会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年2月26日在广咨国际11楼多功能会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于提名独立董事的议案》表决9票同意，尚需股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意，无需再审议[5]

制度审议 - 公司2025年1月23日通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[3] 制度适用 - 舆情管理制度适用于集团总部及全资、控股各级企业[5] 组织架构 - 集团成立舆情风险管理领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[8] 信息采集 - 舆情信息采集涵盖境内外互联网及传统媒体，舆情办组织，各部门配合[8][10] 信息处理 - 发现舆情应迅速核实报告，领导小组采取措施控制传播[12][13] 保密责任 - 集团内部知情人员对舆情负有保密义务，违规将受处分[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责修订和解释[18]

会议信息 - 会议于2025年1月23日在广咨国际11楼大会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] 制度披露 - 《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司舆情管理制度》于2025年1月24日披露[4][5]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年1月15日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议发出通知时间为2025年1月6日，方式为邮件及电话[2] 议案表决 - 《关于公司组织架构调整的议案》全票通过[5] - 《关于聘任赖志燚为公司副总经理的议案》全票通过[6] - 《关于修订<合规管理办法>的议案》全票通过[7] 公告详情 - 组织架构调整议案详见2025年1月16日北交所公告（2025 - 002）[4] - 聘任副总经理议案详见2025年1月16日北交所公告（2025 - 004）[6]

关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整内容 为稳步推进公司"十四五"战略规划和三年行动计划的落地，积极培育和加 速孵化数字技术服务能力，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟对组织架构进行调整。公司于 2025 年 1 月 15 日召开的第三届董事 会第十八次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。调整后公司组织架 构如下图所示： 二、 组织架构调整对公司的影响 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-002 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议》。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 16 日 2 本次组织架构调整是为了实现公司生产经营及管理目标，有利于激发创新活 力，推进数字化战略实施，促进公司高质量发展。 三、备查文件 1 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-003 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 1 （二）对公司生产、经营上的影响 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 15 日收到独立董事朱为绎先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2025 年 1 月 15 日收到副总 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-004 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 聘任赖志燚先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 原公司副总经理谭志刚先生因退休辞去副总经理职务。 （三）新任董监高人员履历 赖志燚先生，1985 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华 南理工大学电力学院电气工程（电站系统及其控制）专业，工学博士，高级经济师、咨 询工程师（投资）、FIDIC 认证咨询工程师。2013 年 7 月至 2019 年 1 月，历任广东省 国际工程咨询有限公司咨询四部项目副经理 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2024年12月6日，地点在广咨国际11楼多功能会议室 [2] - 参会单位及人员包括浙商证券等公司及个人投资者，上市公司接待人员有董事江婷女士和财务负责人何迅培先生 [2] 分组2：公司经营业绩情况 - 2024年前三季度营业收入达3.57亿元，同比增长2.31% [4] - 2024年前三季度归属净利润5,262万元，同比增长8.98% [4] - 截至三季度末，加权净资产收益率达13.29% [4] 分组3：公司智库建设成果 - 承办粤港澳大湾区国资国企智库联盟首届智库沙龙 [4] - 开展国家级课题研究2项，省级课题研究14项，累计报送咨政建言20余篇 [4] 分组4：公司荣誉 - 荣获“第五届全景投资者关系金奖”之“杰出ESG价值传播奖” [4] 分组5：公司业务发展重点方向 - 发挥产业咨询优势，服务新质生产力发展 [5] - 把握“两重”建设和“两新”政策机遇，创新投融资模式 [5] - 推进采购咨询、造价咨询等业务数字化转型 [5] - 深化绿色低碳咨询服务 [5] - 服务“一带一路”建设，助力国内企业“走出去” [5] 分组6：主要问题及回复 - 截至2024年9月30日，应收账款净额8,536.97万元 [6] - 参与“一带一路”国家和地区咨询服务项目超200个，覆盖超80个国别，承接国外项目要看合作伙伴市场拓展战略 [6] - 国有控股企业并购重组审慎，涉及重大事项将按规则履行程序 [7] - 目前数字化以内部赋能为主，未来希望数字化赋产，已设立子公司开展研究探索 [7]

公司业绩 - 2024年前三季度营业收入达3.57亿元，同比增长2.31% [4] - 2024年前三季度归属净利润5,262万元，同比增长8.98% [4] - 截至三季度末，公司加权净资产收益率达13.29% [4] 业务发展 - 公司业务发展重点聚焦服务新质生产力发展、把握"两重"建设和"两新"政策机遇、推进业务数字化转型、深化绿色低碳咨询服务、服务"一带一路"建设 [5] - 参与"一带一路"国家和地区咨询服务项目超过200个，覆盖超80个国别 [6] 智库建设 - 成功承办粤港澳大湾区国资国企智库联盟首届智库沙龙 [4] - 开展国家级课题研究2项，省级课题研究14项，累计报送国家、省、各地市区域咨政建言20余篇 [4] 数字化业务 - 推进数字智库、数字采购、数字造价、数字全咨四大产品线建设 [7] - 设立全资子公司广东广咨国际信息科技有限公司，开展数字化赋能、赋产的研究和探索 [7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司应收账款净额8,536.97万元 [6] 投资者关系 - 2024年12月6日举行投资者关系活动，参会单位包括浙商证券、四川天链机器人、山东淄博鲁中房地产等 [2] - 公司荣获"第五届全景投资者关系金奖"之"杰出ESG价值传播奖" [4]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-062 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书江婷女士，财务负责人何 迅培先生 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 6 日 活动地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 参会单位及人员：浙商证券股份有限公司（冯锐潜）、四川天链机器人股份 有限公司（岳志斌）、山东淄博鲁中房地产开发股份有限公司（田爱昌）、广东驱 动力生物科技集团股份有限公司（刘金萍）、广州点亮咨询有限责任公司（舒刚） 及个人投资者 1 三、 投资者关系活动主要内容 本次调研，通过宣传片播放、PPT 讲解等形式对公司基本情况、 2023 年及 2024 年前三季度经营业绩情况进行了介绍。同时公司在调研会上就投资者关心 的 ...