安信证券股份有限公司 关于对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 控股股东拟变更承诺事项的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所发行上市保荐业务管理细则》的相关 规定，对广咨国际控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"） 拟变更承诺事项进行了核查，出具意见如下： 一、原承诺主要内容及履行情况 （一）原承诺的背景及主要内容 广咨国际与控股股东广东环保集团控制的广东省环境保护工程研究设计院 有限公司、广东省冶金建筑设计研究院有限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公 司、广东省机电建筑设计研究院有限公司（以下简称"四家设计院"）在工程咨 询业务方面存在一定的相似，但各方在主营业务、核心业务资质、主要客户和供 应商等方面不存在构成重大不利影响的同业竞争。为消除与广咨国际之间可能出 现同业竞争，广东环保集团于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于避免同业竞争的承 诺函》，承 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-072 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 14:30。 1 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 25 日 15:00—2023 年 10 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-065 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （一）审议通过《关于提名非独立董事的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-068 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东省环保集团有限公司，现提名朱为绎为广东广咨国际投资咨询集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-063 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二三年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | 公司于2021年9月22日经全国中小企业股份转让系 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 编号：02-042022000511-4 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北 京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年第一次临 时股东大会(以下简称"临时股东大会"),就临时股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-062 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-050）。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表 ...

活动基本信息 - 活动类别为投资者集体接待日 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日 15:45 - 17:00，采用网络远程文字互动方式，投资者通过全景网“投资者关系互动平台”参与 [1] - 参与单位及人员为通过网络方式参与的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长蒋主浮、董事兼总经理周华、董事兼副总经理兼董事会秘书江婷、财务负责人何迅培 [2][3] 公司基本情况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司股东人数为 3,669 户 [3] 公司战略与业务布局 - 公司战略之一是成为“数智化工程咨询平台”，打造全过程、全方位、高科技咨询集团，正利用募集资金加快数字化转型 [3] - 公司多年来发挥全过程咨询集约服务商优势，积极投身地区重大项目实施 [3] - 公司近期投资成立海南子公司，因海南建设中国特色自由贸易港潜力大，且公司在当地有业务基础，可提供属地化服务，提升市场渗透率 [3] - 报告期内，公司承接东莞、茂名、肇庆、惠州、珠海等区域一批新型城镇化建设、城乡融合发展项目 [4] 公司承诺与计划 - 关于上市时承诺解决同业竞争、注入设计院事项，会按北交所监管要求及时披露进展 [3] - 公司将依照法律法规和《公司章程》，结合自身情况确保给予投资者合理回报 [5] - 关于转板可能性、计划安排及转板改变股票流动性问题，如有相关计划会及时披露 [5] 备查文件 - 全景网投资者关系互动平台上的投资者提问与公司回复记录（链接：https://rs.p5w.net） [5]

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日收到股东广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"咨 慧投资"）通知，该合伙企业一名合伙人因辞职而退出合伙企业，其余合伙人承 接上述退出的合伙份额，导致公司部分董事、监事、高级管理人员的出资额增加， 具体情况如下： | 主体名称 | 在广咨国际的身份 | 在咨慧投资原出 | 在咨慧投资原 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资额（万元） | 出资比例（%） | | 蒋主浮 | 董事长 | 13.1154 | 13.1154 | | 陈伟东 | 监事 | 4.7607 | 4.7607 | | 顾伟传 | 副总经理 | 4.7577 | 4.7577 | 一、增持主体的基本情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-061 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 部分董事、监事、高级管理人员间接增持公司股份公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-060 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 19 日收到董事肖耀军先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 原公司董事肖耀军先生因工作调整原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 肖耀军先生的辞职不会对公司日常经营产生任何不利影响。公司将按照《公司章程》 等有关 ...