业绩总结 - 公司两次发行合计募集资金8908.69万元，净额7895.62万元[3][4][5] 项目进展 - 截至2024年9月30日，“咨询业务能力提升项目”累计投入4004.73万元，进度50.72%[7] - “咨询业务能力提升项目”各费用有不同累计投资比例[7][8] 项目调整 - 调整“咨询业务能力提升项目”投资结构，设备购置费减270万，软件费增270万[9][10] - 调整该项目达预定可使用状态日期至2026年10月12日[10][11] 调整原因 - 投资结构调整因行业信息化及开发模式转变[11] - 项目延期因行业演进及数字化研发影响进度[12] 审议情况 - 2024年10月9日董事会、监事会审议通过项目调整议案[16] - 监事会、保荐机构认为调整无不利影响，保荐机构无异议[16][17]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-058 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告 募集资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户划转到 公司募集资金专项账户（以下简称"专户"）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行审验，于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日出具了"华兴验字〔2021〕20000080151 号"及"华兴验字〔2021〕20000080166 号"《验资报告》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理办法》相关要求， 公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了募集资金三方监管协议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-056 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以电子邮件及电话 方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记谢哲斌、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司公开发行股 票募投项目调整内部投资结构及延期的核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，对广咨 国际公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期进行了核查，并出具本核查 报告。 2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人 民币普通股 711,347 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计 募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司实 际募集资金净额为 9,958,786.87 元。 上述两次发行合计募集资金 89,086,858.00 元，扣除主承销商的含增值税保 荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-057 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日 以电子邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （一）审议通过《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关 1 于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告》 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日在广州召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东16人，持股103,954,252股，占比67.1258%[3] - 通过网络投票股东5人，持股2,643,317股，占比1.7069%[3] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意股数103,954,252股，占比100%[5] - 《关于董事、高级管理人员2024年度考核调整方案的议案》同意股数103,954,252股，占比100%[5] - 中小股东对《关于修订公司章程的议案》同意票数2,800,493股，占比100%[9]

股东大会信息 - 2024年9月19日14:30在广州召开临时股东大会，网络投票时间为9月18 - 19日[8][9] - 股权登记日为2024年9月12日[8] 参会股东情况 - 16人出席，代表103,954,252股，占比67.1258%[10] - 中小股东6人，代表2,800,493股，占比1.8083%[10] 议案审议结果 - 两项议案同意股数均为103,954,252股，占比100%[13][16] 法律意见 - 律师认为大会程序、人员资格等合法有效[20]

上市与股本 - 公司2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市，公开发行636.3347万股[7] - 公司注册资本为15,486.4867万元[9] - 公司设立时股份总数为2,100万股，均为普通股[19] 股东信息 - 广东省环保集团有限公司持股735.00万股，比例35.000%[19] - 蒋主浮持股210.67万股，比例10.032%[19] - 广州慧咨投资发展合伙企业等三家企业各持股168.18万股，比例8.0087%[19] - 冯亮源持股84.38万股，比例4.018%[19] - 张朝阳持股84.06万股，比例4.003%[19] 股份转让限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[26] - 发起人第二年、第三年每年转让股份不得超其所持股份总数的25%[29] - 控股股东等特定股份12个月内不得转让[29] - 高级管理人员等特定计划取得的股票12个月内不得转让[29] - 其他投资者战略配售股份6个月内不得转让[29] - 董事等人员任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超其所持股份总数的25%[30] - 董事等人员所持本公司股份上市交易起一年内不得转让[30] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情况下可请求监事会或董事会诉讼[40] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[40] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[40] 重大事项审议 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[48] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[48] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[49] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需审议[49] - 重大交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需审议[49] - 购买、出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需审议[49] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需审议[49] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[60] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[66] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[81] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[103] - 董事会由九名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[113] - 董事长由董事会全体董事的三分之二以上选举产生或罢免[125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告，季度结束1个月内披露季度报告[160] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 原则上每年分配利润不少于当年可供分配利润的25%[167] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[169] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[185][187][188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[192] - 公司因特定规定解散应15日内成立清算组[194] 信息披露与管理 - 公司董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体披露事宜[199] - 公司应按充分、合规、诚实、高效、互动原则进行信息披露[199]

北京大成(广州)律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路6号 广州周大福金融中心 14-15 层 Finance Centre iang East Road 北京大成(广州)律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 编号: 01-042024000344-1 号 致:广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规的规定,北京大成 (广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以 下简称"公司"}的委托,指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"临时股东大会"),就临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决程序和表决结果等事项出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中,公司向本所保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说 明是真实、准确的,并已经提供出具本《法律意见书 ...

广东广咨国际投资咨询集团 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-055 股份有限公司 章 程 二 0 二四年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 ...