证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-054 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 103,954,252 股，占公司有表决权股份总数的 67.1258%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的 ...

公司概况和投资者关系活动 - 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司是一家专注于工程咨询主业的科技型咨询集团 [1][2][3] - 公司于2024年9月12日举办了投资者集体接待日活动,通过网络远程文字互动的方式与投资者进行交流 [2] - 公司董事、高管参与了本次活动,就投资者关心的问题进行了回答 [2] 公司战略和业务发展 - 公司致力于打造科技型咨询集团和高端智库,不断增强核心竞争力和品牌影响力 [3] - 公司大力拓展政府决策咨询、规划咨询、创新投融资咨询、产业招商等特色业务领域,同时也在积极布局绿色低碳、新质生产力、数字经济等前沿新兴领域 [3] - 公司通过大数据、人工智能等新技术赋能,提升数字智库、数字采购、数字造价等能力 [3] 关联交易和股东回报 - 公司与关联方之间的关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,采取市场定价或招投标方式,不损害公司及股东利益 [3] - 公司将继续保持稳定的现金分红政策,努力提高股东回报 [3][4] - 公司管理层将勤勉尽责,为投资者创造更大价值 [4] 现金流管理 - 公司2024年上半年经营活动现金流量净额下降,主要是由于上年末收到的投标保证金在本期退还所致 [4] - 公司2024年现金及现金等价物余额下降,主要是由于本期进行了股利分配 [6] - 公司将继续优化现金管理,提高现金管理效率,以减轻现金流压力 [6] 投资活动 - 公司2024年投资支出较2023年有所下降,主要是由于2024年适合购买的理财产品种类减少 [6] - 公司将继续关注投资机会,通过外延式增长等方式,增强公司核心竞争力 [4]

公司概况和投资者关系活动 - 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司是一家专注于工程咨询主业的科技型咨询集团 [1][2][3] - 公司于2024年9月12日举办了投资者集体接待日活动,通过网络远程文字互动的方式与投资者进行交流 [2] - 公司董事、高管参与了本次活动,就投资者关心的问题进行了回答 [2] 公司战略和业务发展 - 公司致力于打造科技型咨询集团和高端智库,不断增强核心竞争力和品牌影响力 [3] - 公司大力拓展政府决策咨询、规划咨询、创新投融资咨询、产业招商等特色业务领域,同时也在积极布局绿色低碳、新质生产力、数字经济等前沿新兴领域 [3] - 公司通过大数据、人工智能等新技术赋能,大力提升数字智库、数字采购、数字造价能力 [3] 关联交易管理和股东回报 - 公司与关联方之间的关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,采取市场定价或招投标方式,不损害公司及股东利益 [3] - 公司将继续保持稳定的现金分红政策,努力提高股东回报 [4] - 公司管理层将勤勉尽责,持续优化公司治理,提高信息披露质量,切实保护投资者权益 [4] 现金流管理和融资策略 - 公司2024年上半年经营活动现金流量净额下降,主要是由于上年末收到的投标保证金在本期退还所致,与公司收入和季节性不存在必然联系 [4][6] - 公司2024年现金及现金等价物余额下降,主要是由于本期进行了股利分配,而上年同期暂未分配股息 [6][8] - 公司将根据实际情况,采取适当的融资策略和现金管理措施,以维持良好的流动性 [8] 投资活动现金流变化 - 公司2024年投资支出较2023年有所下降,主要是由于2024年上半年适合母公司购买的理财产品种类较2023年同期减少 [9] - 公司将根据实际情况,合理安排投资活动,提高现金管理效率 [9]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-053 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √其他 （投资者集体接待日） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：本次活动采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 参会单位及人员：通过网络方式参与"坚定信心 携手共进 助力上市公司提 升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待 日"活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理周华先生，董事、副总经理、董事会 秘书江婷女士，财务负责人何迅培先生 1 三、 投资者关系活动主要内容 公司在本次活动上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复如下： 问题 1 ...

活动信息 - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2024年9月12日15:30 - 16:30举行[4] - 说明会在“全景路演”网站远程文字互动[4][6] 参与人员 - 董事、总经理周华，董事、副总经理、董秘江婷，财务负责人何迅培参加[5] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩等问题与投资者沟通[6] 联系方式 - 联系人江婷，电话020 - 83541803[6] - 联系地址广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼，邮编510060[6]

资金使用 - 2024年4月2日审议通过用不超1亿闲置自有和不超5000万闲置募集资金买理财产品议案[3][4] - 本次用5000万闲置自有和2000万闲置募集资金买理财，未到期余额合计占2023年度经审计净资产29.69%[5] 产品情况 - 招行广州天河支行两款产品，自有5000万、募集2000万，预计年化1.55%或2.15%或2.35%，期限108天[6] - 浦发银行广州分行多款产品，金额5000万，年化1.10% - 2.5%不等[13][14] - 招行智汇系列产品4000万，年化2.4%，期限45天[14] 决策管理 - 董事会授权董事长行使投资决策权，管理层组织实施操作和管理[10] 风险提示 - 购买的理财产品为保本型、低风险，但可能受市场波动影响[11]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-052 一、 说明会类型 为了进一步加强与投资者的互动交流，广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东 上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次活动将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 届 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-051 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 1 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当予以披露； 上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 5,000 万元，使用 闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 2,000 万元。截止目前，公司使用闲 置自有资金购买理财产品的未到期余额为 1 亿元，使用闲置募集资金购买理财产 品的未到期余额为 2,000 万元，合计占公司 2023 年度经审计净资产的 29.69%， 达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年化 ...

上市信息 - 广咨国际股票2021年10月28日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1] 保荐信息 - 国投证券为保荐机构，原保荐代表人为王志超、张勇[1] - 2024年8月30日，王志超因工作调整不再担任，李冉接替[2] - 变更后保荐代表人为张勇、李冉[2] 人员信息 - 李冉为法硕，现任国投证券高级业务副总裁[4] - 李冉曾负责或参与多个保荐及财务顾问项目[4]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-050 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"）股票于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投 证券"）为广咨国际股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的保 荐机构，指定王志超先生、张勇先生为该项目持续督导的保荐代表人，持续督导 期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 2024 年 8 月 30 日，公司收到国投证券《关于变更保荐代表人的通知》。由 于王志超先生因国投证券内部工作调整，不再担任本项目的持续督导保荐代表人， 国投证券指定李冉先生接替王志超先生继续履行相关职责。本次保荐代表人变更 之后，负责广咨国际持续督导工作的保荐代表 ...