证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-037 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 187,055,389.60 元，母公司未分配利润为 151,927,568.92 元，母公司资本公积为 42,811,169.67 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 42,811,169.67 元，其他资本公积为 0 元）。 本次权益分派共计转增 25,810,811 股，派发现金红利 77,432,433.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 129,054,056 股为基数，向全体股东 ...

股东大会出席情况 - 出席年度股东大会股东（或代理人）18人，代表股份94,530,707股，占比73.2489%[10] - 现场会议股东（或代理人）16人，代表股份93,836,907股，占比72.7113%[10] - 网络投票股东2人，代表股份693,800股，占比0.5376%[10] - 中小股东9人，代表股份9,088,924股，占比7.0427%[10] 议案审议情况 - 提交年度股东大会审议议案共十四项[13] - 多项议案同意股数占比达100%[13][14][17][19][21][27][29][31][33][35][38][40] - 6、8、11、12项特别决议议案需对中小投资者单独计票，超2/3通过；其余普通决议议案过半数通过[40] 其他情况 - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，广东省环保集团有限公司回避表决[28] - 2023年年度股东大会召集、召开和表决程序合规，决议合法有效[41]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东18人，持股94,530,707股，占比73.2489%[4] - 网络投票参与股东大会股东2人，持股693,800股，占比0.5376%[4] 公司人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席7人[4] - 公司在任监事3人，出席2人[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数94,530,707股，占比100%[6][7][8][9][11][13][18][19][20] - 部分议案同意股数9,088,924股，占比100%[22] 其他情况 - 律师事务所认为2023年年度股东大会召集等程序合法有效[23] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[24]

上市与股本 - 公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市，公开发行636.3347万股[6] - 公司注册资本为12,905.4056万元[8] - 公司设立时股份总数为2,100万股，每股面值1元[18][17] 股东信息 - 广东省环保集团有限公司持股735.00万股，比例35.000%[18] - 蒋主浮持股210.67万股，比例10.032%[18] - 广州慧咨投资发展合伙企业等三家企业各持股168.18万股，比例8.0087%[18] - 冯亮源持股84.38万股，比例4.018%[18] - 张朝阳持股84.06万股，比例4.003%[18] 股份转让限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[25] - 发起人第二年、第三年每年转让股份不得超其所持总数的25%[28] - 控股股东等12个月内不得转让或委托管理股份[28] - 高级管理人员等12个月内不得转让或委托管理战略配售股票[28] - 其他投资者6个月内不得转让或委托管理战略配售股票[28] - 董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[30] - 董事等12个月内不得转让本公司股份[30] - 董事等离职后6个月内不得转让本公司股份[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有权书面请求监事会诉讼[41] - 监事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[42] 重大事项审议 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[49] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[49] - 重大交易标的营业收入占最近一期经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[49] - 重大交易产生利润占最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需审议[49] - 购买、出售资产连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需审议[50] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需审议[50] - 单笔银行借款超1000万元需审议[51] - 单笔捐赠超30万元或连续12个月累计捐赠超最近一期经审计净利润3%需审议[51] 股东大会相关 - 董事人数不足规定人数2/3时2个月内召开临时股东大会[53] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[59] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[63] - 年度股东大会20日前通知，临时股东大会15日前通知[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告披露时间[65] - 股东大会网络投票时间规定[65] - 股东大会延期或取消需提前2个交易日通知并公告[65] - 董事会等认为必要可召开临时股东大会，按规定时间通知[58] - 独立董事、监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[58][59] - 监事会或股东自行召集需通知董事会并备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[60] - 股东大会审议影响中小股东利益事项需单独计票并披露[55] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[75] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[76,77] 董事相关 - 董事会、监事会、1%以上股东可提独立董事候选人[86] - 提名董事、监事候选人股东需在股东大会10日前书面提案[86] - 特定犯罪、破产清算等情况人员不能担任董事[95] - 董事任期三年，可连选连任[99] - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于1/3且至少一名会计专业人士[109] - 兼任高级管理人员和职工代表董事人数总计不超董事总数1/2[109] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 法定公积金转增股本时留存不少于转增前注册资本的25%[164] - 原则上每年分配利润不少于当年可供分配利润的25%[165] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[167] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[167] - 利润分配方案和调整政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[167][169] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，季度结束1个月内披露季报[159] - 公司董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体披露事宜[198] - 投资者关系管理工作包括公司发展战略、经营管理信息等[200] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、股东大会等[200]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-036 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 编号：02-042023000467-2 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年年 度股东大会(以下简称"年度股东大会"),就年度股东大会的召集、召开程序，出席会议 人员资格、表决程序等相关事项进行见证并出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有 关副本材料或复 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-035 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 94,530,707 股，占公司有表决权股份总数的 73.2489%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 693,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5376%。 （三） ...

公司概况 - 广咨国际是一家工程咨询集团公司，主要提供工程投资（建设）各阶段相关咨询以及全过程综合性咨询服务[2][3][4] - 公司通过公开招投标、直接委托等方式获取业务机会，主要客户为政府部门、国有企事业单位以及各类社会投资者[14] 经营业绩 - 2023年公司实现营业收入5.44亿元，同比增长8.03%[23] - 2023年实现净利润8832.66万元，同比增长12.42%[23] - 公司毛利率较高的工程咨询和招标代理服务收入占比有所提高，是毛利提升的主要原因[7] - 公司将持续推进改革与创新，稳步推动公司持续健康发展[4] 发展战略 - 公司确立以"专业化"引领"客户化、区域化、项目化"的市场拓展原则，以数智赋能加快推动专业能力建设[6] - 公司将深化科技创新管理，持续提升核心竞争力，特别是在数字化和智能化服务领域[10][17] - 公司将利用董事长当选中国工程咨询协会副会长的有利地位，加强与政府和行业内其他企业的沟通与合作[20] - 公司将积极探索"一带一路"沿线国家的合作机会，进一步拓展海外市场[21] 公司治理 - 公司通过修订《公司章程》和相关治理制度，增加了董事会专门委员会，强化了独立董事的作用[18] - 公司遵循相关法律法规，通过多渠道进行及时、准确的信息披露，保障了投资者的知情权和参与权[18] - 公司保持高水平分红政策，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额1.77亿元，占最近三年年均归母净利润的225.86%[7] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括宏观经济政策变化、市场竞争、人力成本上涨、核心技术人员流失等[4] - 公司通过加强内部管理、提高运营效率来有效控制成本，并采取适当的风险控制措施[16] 技术创新 - 公司自主研发的《基于PDMS平台的三维软管管件生成方法及装置》获得发明专利[17][9] - 公司将持续加大研发投入，特别是在数字化和智能化服务领域，以技术创新为驱动力[10][17] 智库建设 - 公司坚持新型高端智库建设，2023年联合成立粤港澳大湾区国资国企智库联盟等[22] - 公司参与编制多项国家、省市级标准体系，开展近80项重大课题研究，多项智库成果获奖[22]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 15 日 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] - 参会单位及人员为通过网络参与的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长蒋主浮等 [2] 公司发展战略与前景 - 2024 年以“十四五”战略规划为指引，推进改革与创新，推动持续健康发展 [3] - 国家政策给工程咨询机构带来业务机会，为公司带来新发展空间 [4] - 董事长当选协会副会长，利于参与行业政策制定，拓展业务 [18] - 利用“一带一路”先进单位称号，拓展海外业务，参与超 200 个项目，覆盖超 80 个国别，2023 年承接 20 项对外援助项目咨询任务 [19] 业务布局与进展 - 参与低空经济课题研究和咨询服务，将在多方面参与相关咨询服务 [4] - 严格落实相关文件精神，推进 PPP 业务规范发展 [6] - 以六家子公司为主体开展咨询服务，通过多种方式获取业务机会 [14] 战略部署与成效 - 2023 年是战略管理三年行动计划起步之年，确立市场拓展原则，构建服务模式 [7] - 2023 年实现营业收入 5.44 亿元，同比增长 8.03%；净利润 8832.66 万元，同比增长 12.42% [7][21] 毛利与研发相关 - 2023 年毛利率较高的工程咨询和招标代理服务收入占比提高，总体毛利提升 [8] - 自主研发成果应用于核电、化工等领域 BIM 建模，提升效率和准确性 [9] - 未来将深化科技创新管理，持续增加研发投入 [10][15][17] - 通过设定战略计划及目标，评估执行和市场应用效果，衡量研发投入回报 [15] 股东权益与决策 - 公开联系电话和邮箱，股东可通过业绩说明会、股东大会提建议 [5] - 根据盈利、现金流和发展需要，制定合理利润分配方案 [12] - 拟以未分配利润每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积每 10 股转增 2 股；最近三年已分配及拟分配现金红利总额 1.77 亿元，占最近三年年均归母净利润的 225.86% [13] 风险与应对 - 可能影响公司发展的因素包括宏观经济政策、市场竞争、人力成本、核心技术人员流失等风险 [3] - 通过加强内部管理、关注市场动态，控制成本和应对风险 [15] 公司治理与信息披露 - 修订《公司章程》和制度，增加董事会专门委员会，强化独立董事作用 [15] - 多渠道及时准确披露信息，保障中小投资者知情权和参与权 [15] 持续督导情况 - 国投证券 2023 年按要求持续督导公司，确保规范运作，相关会议运作和信息披露合法合规 [17] 建设智库成绩 - 2023 年联合倡导成立大湾区国资国企智库联盟，承办年会，支撑政策发布，参与编制标准体系，开展课题研究，参加重要会议，多项成果获奖，在协会智库单位中位列全国第 17 位，比上年提升 1 位 [20] 财务状况 - 2023 年末资产总计 8.19 亿元，负债总计 4.15 亿元，归属于上市公司股东的净资产 4.04 亿元 [21]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说 明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长蒋主浮先生，公司董事、总经理周华先生， 公司董事、副总经理、董事会秘书江婷女士，公司财务负责人何迅培先生，国投 证券保荐代表人张勇先生。 1 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过董事长致辞、年报视频、解读宣传片播放等形式对公司 情况及 2023 年经营业绩情 ...