董事会 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-047 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 8 月 28 日 1 ...

理财决策 - 2024年4月2日审议通过用不超1亿元闲置资金买理财产品议案[2] - 董事会授权董事长决策并签合同，管理层实施操作管理[8] 理财情况 - 本次买5000万元理财产品，未到期余额占2023年净资产12.37%[3] - 本次产品为浦发银行利多多24JG6400期，预计年化1.10%，期限124天[5] 到期产品 - 浦发银行利多多24JG3294期等三款产品已到期，年化2.4%-2.5%[12][13] 风险管控 - 安排财务人员跟踪分析，加强风控监督[8] - 产品保本低风险，但可能受市场波动影响[10]

（二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当予以披露； 上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-041 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保日常经营资金需求 和资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短 期（不超过一年）的理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 ...

上市与股本 - 公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市，公开发行636.3347万股[7] - 公司注册资本为15,486.4867万元[9] - 公司设立时股份总数为2,100万股，均为普通股[19] 股东信息 - 广东省环保集团有限公司持股735.00万股，比例35.000%[19] - 蒋主浮持股210.67万股，比例10.032%[19] - 广州慧咨投资发展合伙企业等三家企业各持股168.18万股，比例8.0087%[19] - 冯亮源持股84.38万股，比例4.018%[19] - 张朝阳持股84.06万股，比例4.003%[19] 股份转让限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[26] - 发起人第二年、第三年每年转让股份不得超其所持股份总数的25%[29] - 控股股东等10%以上股份表决权主体，上市后十二个月内不得转让[29] - 高管等战略配售股票，上市后十二个月内不得转让；其他投资者六个月内不得转让[29] - 董事等任职期间每年转让股份不得超其所持股份总数的25%，上市后十二个月内及离职后六个月内不得转让[31] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[42] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押等操作需当日书面报告公司[45] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数的2/3等情况需召开临时股东大会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[60] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案[65] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[77][78][79] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事人数占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[111] - 董事会每年至少召开二次会议，临时会议可由特定主体提议召开[126] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[128] 人员任职与任期 - 董事、总经理、副总经理、监事每届任期三年，连选或连聘可连任[101][143][151] - 董事会秘书任职需具有大学专科以上毕业文凭，工作三年以上[137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告等[162] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[163] - 原则上每年分配利润不少于当年可供分配利润的25%，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[168][170] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[185][186][187] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[192]

资本与股本变动 - 公司拟将注册资本从12905.4056万元修订为15486.4867万元[3] - 2024年5月31日实施2023年度权益分派，每10股转增2股[4] - 本次权益分派共转增股本25810811股[4] - 权益分派后总股本增加至154864867股[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月13日以纸质传签方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案内容 - 审议通过修订公司章程中注册资本相关条款的议案[4] - 公司章程注册资本由12905.4056万元修订为15486.4867万元[5] 表决情况 - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联事项，无需回避[5] - 议案无需提交股东大会审议[5]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-039 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 1 经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董 事会第十四次会议决议》。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 12,905.4056 | 万元。 | 15,486.4867 | 万元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。2024 年 5 月 17 日， 公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-038 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：纸质传签 3.会议召开方式：纸质传签 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电子邮件及电话方 式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订公司章程中注册资本相关条款的议案》 1.议案内容： 根据股东大会授权及权益分派结果，将公司章程第五条注册资本由"人民币 1 12,905.4056 万元"修订为"人民币 15,486.4867 万元"。 2. ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-040 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二四年六月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...

业绩数据 - 2021 - 2023年上半年四家设计院咨询业务营业收入分别为2397.19万元、2642.95万元、683.81万元[11] - 2021 - 2023年上半年剥离不动产转让设计院，广咨国际净资产收益率分别为14.13%、13.82%、6.71%，分别下降15.00、8.08、3.39个百分点[4][37] - 2021 - 2023年上半年未剥离不动产转让设计院，广咨国际净资产收益率分别为9.58%、9.39%、4.52%，分别下降19.55、12.51、5.58个百分点[5][38] - 2021 - 2023年上半年业务委托方式下，广咨国际净资产收益率分别为30.70%、23.05%、10.40%，分别增加1.57、1.15、0.30个百分点[7][39] - 2023年上半年四家设计院（剥离不动产）资产总额31546.81万元，归母所有者权益12251.05万元，营业收入15202.96万元，归母净利润 - 642.01万元[44] - 2022年四家设计院（剥离不动产）资产总额35183.64万元，归母所有者权益12893.06万元，营业收入40467.74万元，归母净利润 - 927.23万元[44] - 2021年四家设计院（剥离不动产）资产总额34423.79万元，归母所有者权益15099.55万元，营业收入44437.27万元，归母净利润17.41万元[44] - 2023年上半年广咨国际（承接咨询业务）营业收入23899.45万元，2022年为53004.86万元，2021年为46856.43万元[45] - 注入剥离不动产的四家设计院后，广咨国际2023年上半年归母净利润3331.66万元，下降16.16%，净资产收益率6.71%，减少3.39个百分点[47] - 承接四家设计院转让的咨询业务，广咨国际2023年上半年归母净利润4090.71万元，增长2.95%，净资产收益率10.40%，增加0.30个百分点[47] 企业经营 - 2021 - 2022年四家设计院经营业绩不佳，未达经营预期[20][52] - 华维设计2022年收入和净利润较2021年较大幅度下滑[20][52] - 设研院2020 - 2022年收入增长，但2022年净利润下滑[20][52] - 勘设股份2020 - 2022年净利润连续下滑[20][52] - 四家设计院技术咨询业务收入或毛利占广咨国际主营业务收入或毛利比例整体较低且逐年下降[23][57] 同业竞争解决 - 广东环保集团于2021年9月10日出具《关于避免同业竞争的承诺函》[18] - 变更后方案通过业务委托，签订《业务合作协议》解决同业竞争[27][60][61] - 《业务合作协议》为无固定限期合同，各方不得单方终止或解除[16][48] - 广东环保集团每半年需统筹四家设计院和广咨国际合同及履约情况并监督执行[49] 尽职调查问题 - 尽职调查发现四家设计院存在业绩下滑、不动产遗留问题、存量合同资产巨大等问题[27][60] 各方观点 - 保荐机构认为变更后承诺对上市公司及投资者利益保护效果不低于原承诺[55] - 广咨国际认为控股股东原承诺作出时审慎、可行[51] - 公司全体董事认为变更承诺合理，新方案兼顾解决同业竞争和保护中小股东利益[60] - 保荐机构认为公司董事履职尽责，承诺变更合理且方案可行[65]