证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-059 东莞市汉维科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 相关规定，公司将在北京证券交易所信 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-057 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股 （未行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 10 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-060 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 14:50。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:0 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为836957，证券简称为汉维科技[1][20] - 公司法定代表人为周述辉[20] - 公司于2022年12月14日在北交所上市[23] - 公司主要从事高分子材料环保助剂的研发、生产和销售，主营产品为脂肪酸盐助剂产品和复合助剂产品[23] - 公司普通股总股本为107,301,334股，优先股总股本为0股[23] - 公司控股股东为周述辉，实际控制人为周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军，一致行动人为汉希投资[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东莞证券，保荐代表人为朱奎、罗贻芬，持续督导期间为2022年12月14日 - 2025年12月31日[24] 公司荣誉 - 公司实验室获得“东莞市高分子材料助剂重点实验室”荣誉称号[6][7] - 公司硬脂酸锌产品获得东莞市单项冠军产品[7][8] - 公司获国家级“专精特新”认定、省（市）级“单项冠军”认定，为高新技术企业[36] 财务数据关键指标变化 - 公司本期营业收入2.11亿元，较上年同期下降19.31%，净利润953.32万元，较上年同期下降58.90%[27][37] - 经营活动产生的现金流量净额为1404.51万元，较上年同期下降63.56%[29] - 总资产增长率为-3.12%，营业收入增长率为-19.31%，净利润增长率为-64.99%[30] - 期末资产总计5.66亿元，较上年期末下降3.12%；负债总计1.87亿元，较上年期末增长3.23%[31] - 非经常性损益合计129.35万元，净额为110.24万元[32] - 货币资金本期期末1.20亿元，占总资产21.21%，较上年期末下降45.44%[41] - 交易性金融资产本期期末9024万元，占总资产15.93%，较上年期末增长200.80%[41] - 在建工程本期期末7755.12万元，占总资产13.69%，较上年期末增长37.98%[41] - 货币资金下降45.44%，因购买理财产品、支付工程款及现金分红[42] - 在建工程增长37.98%，因年产12万吨环保型助剂项目建设投入增加[42] - 营业收入2.11亿元，较上年同期下降19.31%，营业成本1.80亿元，下降18.86%，毛利率14.99%，下降0.48个百分点[43] - 管理费用增长41.76%，因印尼汉维厂房折旧、摊销及工资增长[45] - 财务费用增长395.72%，因印尼汉维租赁负债利息及汇兑损失增加[45] - 主营业务收入2.07亿元，下降17.59%，其他业务收入435.60万元，下降59.43%[47] - 经营活动现金流量净额1404.51万元，下降63.56%，因收入下降及回款速度变慢[54][55] - 投资活动现金流量净额 -7154.99万元，下降1209.64%，因购买理财产品未到期收回[54][55] - 筹资活动现金流量净额 -3398.21万元，下降109198.43%，因现金分红3219.04万元[54][55] - 2023年6月30日货币资金为120,116,605.33元，较2022年12月31日的220,156,949.93元减少[99] - 2023年6月30日交易性金融资产为90,240,000.00元，较2022年12月31日的30,000,000.00元增加[99] - 2023年6月30日应收票据为59,983,296.23元，较2022年12月31日的57,414,649.45元增加[99] - 2023年6月30日应收账款为61,808,038.23元，较2022年12月31日的61,935,612.79元略减[99] - 2023年6月30日存货为19,191,887.35元，较2022年12月31日的16,879,666.34元增加[99] - 2023年6月30日流动资产合计为381,025,602.59元，较2022年12月31日的420,010,956.61元减少[99] - 公司2023年6月30日资产总计566,311,011.65元，较2022年12月31日的584,569,976.29元下降约3.12%[100] - 2023年6月30日非流动资产合计185,285,409.06元，较2022年12月31日的164,559,019.68元增长约12.6%[100] - 2023年6月30日流动负债合计153,510,469.71元，较2022年12月31日的150,994,941.24元增长约1.79%[100] - 2023年6月30日非流动负债合计33,967,273.79元，较2022年12月31日的30,617,186.14元增长约10.94%[101] - 2023年6月30日所有者权益合计378,833,268.15元，较2022年12月31日的402,957,848.91元下降约6%[101] - 母公司2023年6月30日资产总计531,560,902.77元，较2022年12月31日的544,902,019.02元下降约2.44%[104] - 母公司2023年6月30日流动资产合计369,486,787.63元，较2022年12月31日的401,231,675.63元下降约7.91%[104] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计162,074,115.14元，较2022年12月31日的143,670,343.39元增长约12.79%[104] - 母公司2023年6月30日流动负债合计146,185,092.43元，较2022年12月31日的143,804,993.60元增长约1.66%[105] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计3,613,829.04元，较2022年12月31日的2,142,423.24元增长约68.68%[105] - 2023年1 - 6月营业总收入211,301,457.97元，2022年同期为261,868,080.33元，同比下降约19.31%[107] - 2023年1 - 6月营业总成本203,373,008.40元，2022年同期为237,792,146.89元，同比下降约14.47%[108] - 2023年1 - 6月营业利润9,168,985.07元，2022年同期为26,009,337.89元，同比下降约64.75%[108] - 2023年1 - 6月净利润8,065,819.44元，2022年同期为23,040,372.56元，同比下降约65.08%[108] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润9,533,233.16元，2022年同期为23,197,876.02元，同比下降约58.90%[109] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.09元/股，2022年同期为0.25元/股，同比下降约64%[109] - 2023年1 - 6月母公司营业收入211,301,457.97元，2022年同期为261,868,080.33元，同比下降约19.31%[111] - 2023年1 - 6月母公司营业利润16,029,685.32元，2022年同期为26,216,361.70元，同比下降约38.86%[112] - 2023年1 - 6月母公司净利润14,997,779.32元，2022年同期为23,314,477.42元，同比下降约35.67%[112] - 2023年1 - 6月母公司基本每股收益0.09元/股，2022年同期为0.25元/股，同比下降约64%[113] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计177,206,398.20元，2022年同期为262,787,648.26元，同比下降约32.57%[115] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计163,161,281.11元，2022年同期为224,244,554.37元，同比下降约27.24%[115] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额14,045,117.09元，2022年同期为38,543,093.89元，同比下降约63.56%[115] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计171,844,670.09元，2022年同期为289,706,336.31元，同比下降约40.68%[116] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计243,394,551.69元，2022年同期为283,258,304.39元，同比下降约14.07%[116] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 71,549,881.60元，2022年同期为6,448,031.92元，同比下降约1218.12%[116] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计1,000,000.00元，2022年同期为1,890,240.00元，同比下降约47.09%[116] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计34,982,115.74元，2022年同期为1,921,331.13元，同比增长约1720.72%[116] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 33,982,115.74元，2022年同期为 - 31,091.13元，同比下降约109262.77%[116] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 91,279,588.75元，2022年同期为45,429,058.96元，同比下降约300.93%[116] - 2023年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为402,957,848.91元[121] - 2023年半年度本期增减变动金额（所有者权益合计）为 -24,124,580.76元[121] - 2023年半年度综合收益总额（所有者权益合计）为8,065,819.44元[121] - 2023年半年度利润分配（所有者权益合计）为 -32,190,400.20元[121] - 2023年半年度本期期末所有者权益合计为378,833,268.15元[123] - 2022年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为280,084,303.06元[126] - 2022年半年度本期增减变动金额（所有者权益合计）为23,040,372.56元[126] - 2022年半年度综合收益总额（所有者权益合计）为23,040,372.56元[126] - 2022年半年度本期期末所有者权益合计为303,124,675.62元[127] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期初余额为398,954,602.18元，期末余额为381,761,981.30元，减少了17,192,620.88元[128][130] - 2023年半年度综合收益总额为14,997,779.32元，利润分配为-32,190,400.20元[128][130] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期初余额为274,614,342.97元，期末余额为297,928,820.39元，增加了23,314,477.42元[132][133] - 2022年半年度综合收益总额为23,314,477.42元[133] - 2023年半年度货币资金期末余额为120,116,605.33元，上年年末余额为220,156,949.93元[136] - 2023年半年度受限货币资金期末余额为16,717,422.49元，上年年末余额为25,478,178.

东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-058 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 相 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-056 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞 证券的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 92,262,590.71 元，已由东莞证券于 2022 年 12 月 7 日汇入汉维科技募集资金 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-061 东莞市汉维科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟 对外投资暨设立全资子公司的议案》，本议案尚需经过公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟在深圳市出资设立全资子公司，具体地址以当地政府部门登记为准， 注册资本为 1000 万元、公司名称、经营范围一般经营项目是：塑料制品销售； 建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信 息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出 口代理。（依法须经批准 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-056 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司 | 769904043110888 | 7,953,973.97 | | 东莞常平支行 | | | | 合计 | - | 7,953,973.97 | 截至期末，募集资金专户余额为 7,953,973.97 元。 二、募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股（未 行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除保荐承销 费用 8,956,280.29 元后的余额为 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-058 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 相 ...