会议信息 - 会议于2024年11月15日在东莞市汉维科技股份有限公司会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2024年11月4日[3] - 召开方式为现场及视频方式[3] 人员情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 陈君林为公司第四届监事会主席候选人，任期三年[6] 表决结果 - 选举第四届监事会主席议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6] 议案说明 - 该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[6]

公司人事 - 2024年11月15日选举陈君林为监事会主席，任期三年[2] - 选举人员持有公司股份0股，占股本0%[2] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定[4] - 换届不会对公司生产、经营产生不利影响[5]

经营情况 - 三季度营业收入为421,360,709.08元比上年同期增长26.10%主要因加大市场开拓力度印尼汉维投产[2] - 前三季度营收增速大于净利润增速因产能提升后调整销售策略部分低毛利率下游领域销售占比提升棕榈油价格平稳市场竞争剧烈募投项目办公场所投入使用管理和折旧费用增加[2] 印尼基地情况 - 印尼汉维去年9月投产今年处于产能爬坡阶段预计明年满产正在调整产能结构丰富产品体系[3] 募投项目进展 - 即将投产后续联机测试等条件达验收标准后逐步产能爬坡投产后将发挥销售渠道协同作用开拓新应用行业场景引进人才释放产能提升经营规模与盈利能力[4] 海外销售布局 - 出口较上年同期增长50%以上海外销售下游应用行业与国内相似覆盖塑料涂料石化等行业之前聚焦东南亚以直销为主后续将在主攻东南亚基础上开拓欧美中东等市场积极拓展海外客户储备高端人才寻求成熟渠道本地化运营建立品牌形象[5] 产品矩阵与下游拓展规划 - 产品属润滑体系下游除涂料石化塑料等行业还将拓展至医疗食品化妆品等行业募投项目投产后脂肪酸酯脂肪酸酰胺等新产品将丰富产品体系将通过提供差异化定制化解决方案实施大客户营销方案增强客户黏性提升竞争力和品牌影响力[6] 研发投入与布局 - 研发人员占公司总人数10%以上本年度研发投入比上年同期增长9.82%募投项目投入使用后将进一步提高研发投入改善研发硬件设施新增生化检测实验室为拓展下游领域进行前置研发和储备将提高研发团队配置招募储备人才提高全产业链研发能力提升综合实力[7]

经营情况 - 三季度营业收入为421,360,709.08元比上年同期增长26.10%原因是加大市场开拓力度印尼汉维投产[2] - 前三季度营收增速大于净利润增速因产能提升调整销售策略部分低毛利率下游领域销售占比提升棕榈油价格平稳市场竞争剧烈募投项目办公场所投入使用管理和折旧费用增加[2] 印尼基地 - 印尼汉维去年9月投产今年处于产能爬坡阶段预计明年满产正在调整产能结构丰富产品体系[3] 募投项目 - 募投项目即将投产后续联机测试等条件达标后逐步产能爬坡投产后将发挥销售渠道协同作用开拓新应用行业场景引进人才释放产能提升经营规模与盈利能力[4] 海外销售 - 出口与上年同期对比实现50%以上增长海外销售下游应用行业与国内相似覆盖塑料涂料石化等行业之前聚焦东南亚市场以直销为主后续将加大海外市场开发在主攻东南亚基础上开拓欧美中东等市场积极拓展海外客户储备人才寻求渠道本地化运营建立品牌形象[5] 产品矩阵与下游拓展 - 产品属于润滑体系下游除现有行业还将拓展至医疗食品化妆品等行业募投项目投产后脂肪酸酯脂肪酸酰胺等新产品将丰富产品体系将通过提供差异化定制化解决方案实施大客户营销方案增强客户黏性提升竞争力和品牌影响力[6] 研发投入与布局 - 研发人员占公司总人数10%以上本年度研发投入比上年同期增长9.82%募投项目投入使用后将进一步提高研发投入改善研发硬件设施新增生化检测实验室为拓展下游领域进行前置研发和储备将提高研发团队配置招募储备人才提高全产业链研发能力提升综合实力[7]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为421,360,709.08元，同比增长26.10%[4] - 营业收入为421,360,709.08元，同比增长26.10%，主要由于公司加大市场开拓力度和印尼汉维投产[5] - 2024年1-9月营业收入为389,776,963.22元，同比增长16.65%[23] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为17,085,923.78元，同比增长6.02%[4] - 净利润从14,205,015.80元增加到16,476,689.72元[22] - 归属于母公司所有者的净利润从16,116,417.95元增加到17,085,923.78元[22] - 2024年1-9月净利润为17,918,747.94元，同比下降23.22%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-57,800,302.49元，同比下降351.03%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-57,800,302.49元，去年同期为23,025,050.26元[25] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-42,503,381.32元，去年同期为-75,899,868.70元[27] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为3,573,509.33元，去年同期为-34,084,715.74元[27] - 2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-96,811,848.45元，去年同期为-86,765,285.39元[27] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为91,536,999.10元，去年同期为107,913,486.20元[27] 资产负债 - 货币资金为114,827,082.29元，同比下降45.06%[5] - 交易性金融资产为32,691,509.93元，同比增长117.94%[5] - 应收票据为88,570,746.57元，同比增长30.92%[5] - 应收款项融资为47,565,829.35元，同比增长74.34%[5] - 预付款项为10,604,200.80元，同比增长530.24%[5] - 固定资产为102,537,816.09元，同比增长46.29%[5] - 公司2024年9月30日的总资产为635,190,921.92元，相比2023年12月31日的632,330,891.88元有所增加[16] - 流动资产在2024年9月30日为417,014,823.41元，相比2023年12月31日的431,954,951.14元有所减少[14] - 非流动资产在2024年9月30日为218,176,098.51元，相比2023年12月31日的200,375,940.74元有所增加[15] - 流动负债在2024年9月30日为203,903,571.82元，相比2023年12月31日的205,989,510.54元有所减少[15] - 非流动负债在2024年9月30日为32,309,797.32元，相比2023年12月31日的32,968,533.76元有所减少[15] - 所有者权益在2024年9月30日为398,977,552.78元，相比2023年12月31日的393,372,847.58元有所增加[16] - 货币资金在2024年9月30日为114,827,082.29元，相比2023年12月31日的208,992,260.41元有所减少[14] - 交易性金融资产在2024年9月30日为32,691,509.93元，相比2023年12月31日的15,000,000.00元有所增加[14] - 固定资产在2024年9月30日为102,537,816.09元，相比2023年12月31日的70,092,516.88元有所增加[14] - 在建工程在2024年9月30日为56,587,714.59元，相比2023年12月31日的73,684,447.70元有所减少[14] - 公司总资产从585,146,958.07元增加到599,091,385.23元[19][20] - 固定资产从27,611,365.47元增加到60,717,898.61元[19] - 在建工程从71,888,164.04元减少到54,707,990.76元[19] - 无形资产从25,509,887.20元减少到25,072,838.83元[19] - 流动负债从184,315,712.83元增加到191,469,374.23元[19] 股东信息 - 总股本为107,301,334股，普通股股东人数为3,435人[8] - 前十名股东合计持股比例为87.4616%，其中有限售股份数量为80,476,000股，无限售股份数量为13,371,490股[9] 承诺事项 - 已披露的承诺事项正在履行中，报告期内无重大变化[11] 资产受限 - 资产受限总额为92,554,857.80元，占总资产的14.60%，主要为货币资金、应收票据、应收款项融资、公司房产和土地使用权的抵押和质押[12][13] 财务指标 - 非经常性损益净额为1,002,754.27元[7] - 2024年1-9月基本每股收益为0.16元/股，去年同期为0.15元/股[23] - 2024年1-9月稀释每股收益为0.16元/股，去年同期为0.13元/股[23] - 2024年1-9月研发费用为13,275,539.91元，同比增长9.82%[23] 综合收益 - 综合收益总额从14,126,236.96元增加到16,364,320.59元[22] 营业成本 - 营业总收入从334,136,560.51元增加到421,360,709.08元[21] - 营业总成本从319,897,265.59元增加到407,238,875.34元[21]

股权结构 - 周述辉持股34,676,200股，占比32.3167%[2] - 谭志佳持股15,411,200股，占比14.3625%[2] - 荀育军持股14,810,200股，占比13.8024%[2] - 李拥军持股11,098,400股，占比10.3432%[3] 公司治理 - 2024年10月29日审议董事会、监事会换届[2][5] - 换届未对生产经营产生不利影响[9] - 提名委员会同意将换届议案提交审议[10]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年11月15日14:30召开[7] - 网络投票2024年11月14日15:00 - 11月15日15:00[7] - 股权登记日为2024年11月11日[8][9] - 会议地点为公司会议室[10] 审议事项 - 审议选举董监高议案，部分任期至2026年6月29日，部分三年[11][12][14] 登记相关 - 登记方式多样，不受理电话登记，截至2024年11月13日17:00[16] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 其他 - 会议联系人冯妙，电话0769 - 81092686，邮箱fengmiao@gdchnv.com[17] - 出席股东食宿、交通费用自理[17]

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-072 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会，现提名陈朝阳为东莞市汉维科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与东莞市汉维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘昱熙为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚等[6][9] 其他 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[9] - 提名人声明时间为2024年10月29日[10]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-065 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》、 等相关规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披露公司 2024 年三季度报 告。东莞市汉维科技股份有限公司董事会提请 ...