独立董事提名 - 公司董事会提名魏龙先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[5] - 不得在5%以上或前五股东任职及其亲属[5] - 近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 过往任职出席会议次数符合要求[8] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求[9] - 提名人声明时间为2024年10月29日[10]

独立董事提名 - 魏龙被提名为汉维科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形不符合要求[5] - 近36个月有相关处罚或谴责通报不得担任[6][7] - 兼任境内上市公司不超三家且在汉维任职不超六年[7] - 过往任职出席会议情况有要求[8] 声明时间 - 声明时间为2024年10月29日[10]

独立董事提名 - 刘昱熙被提名为汉维科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[6] - 近36个月受证券交易所等公开谴责或3次以上通报批评人员不得担任[7] - 过往任职连续两次未出席且不委托出席未满12个月人员不得担任[7] - 过往任职连续12个月未出席次数超总数二分之一人员不得担任[9] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚人员不得担任[9] 符合条件 - 刘昱熙兼任境内上市公司数未超3家，在汉维科技连续任职未超6年[7] - 刘昱熙具有会计等专业高级职称等[8]

人员提名 - 陈朝阳被提名为汉维科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[7] - 兼任境内上市公司超三家或在汉维科技任职超六年不得担任[7] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得担任[8] 声明时间 - 声明时间为2024年10月29日[10]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日以现场及视频方式召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议通知于2024年10月19日以书面或电子通讯发出[2] 审议事项 - 审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司2024年三季度报告》[4][5] - 审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》[5] 监事提名 - 拟提名陈君林、胡丹为第四届监事会股东代表监事候选人[5]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额为15,879,400股，占总股本14.7989%，2024年10月28日可交易[2] - 周述辉等多人及东莞市汉希投资合伙企业解除对应数量限售股[3] 股份结构 - 无限售条件股份42,704,734股，占比39.7989%[6] - 有限售条件股份64,596,600股，占比60.2011%，总股本107,301,334股[8] 股份转让限制 - 公司实际控制人锁定期届满后两年内每年转让股份不超各自所持总数15%[4] - 东莞市汉希投资合伙企业2023年12月15日锁定期届满，符合全解限条件[5]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-062 东莞市汉维科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 一、 减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 深圳市达晨创 联股权投资基 金合伙企业(有 限合伙) 持 股 5% 以 上股东 8,163,200 7.6077% 北京证券交易所上 市前取得 | 晨创联股 | 宗 | 5月6日 | 元 ） | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权投资基 | 交 | -2024 | （6.95 | | | 金合伙企 | 易 | 年 5 月 | 元） | | | 业(有限合 | | 24 日 | | | | 伙) | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 ...

公司概况 - 公司采用基于植物基的原料作为主要原材料,通过熔融法生产工艺,追求自材料端到工艺端的绿色生产流程[3][4] - 公司为国家高新技术企业,2024年上半年研发费用投入834.59万元,比上年同期增长4.72%[6] 市场拓展策略 - 公司将依托募投项目的实施,进一步增强研发实力,提高公司方案型产品研发能力,加强对现有产品的性能拓展,开发新产品,寻找新应用行业[5] - 公司将利用印尼生产基地的资源优势,提高管理效率,引进国际化优秀人才,实施灵活的国际销售策略,在提升公司现有国外市场的基础上,开拓更加有价值的区域市场[5] 经营情况 - 2024年上半年毛利率较上年同期减少2.39个百分点,主要是受现阶段印尼生产基地产能释放,宏观经济、市场大环境的影响,公司为实现市场稳步扩展,产能逐步释放,实施更加灵活的竞争策略所致[7] - 公司主要产品为硬脂酸盐助剂和复合润滑剂,成本中的材料成本占比较高,价格变动受主要原料硬脂酸价格变动的影响[8] 未来展望 - 公司将本着坚持高质量稳健发展的理念,围绕客户升级、产品升级的公司策略,调整客户结构,丰富产品体系,继续稳固扩展脂肪酸盐助剂的市场份额,提升公司国际市场占有率,打造公司国际化品牌[8] - 公司将利用自身的技术优势,加快推进常规产品的更新换代及新产品的研发,同时加快公司的技术改造及智能化步伐,降低生产成本,增强抵御风险的能力[8]

环保与可持续发展 - 公司采用植物基原料替代传统水法生产工艺，追求绿色生产流程 [3][4] - 通过产品升级和工艺改善，提高环保设备投入，实现高质量发展 [4] 市场拓展与研发 - 公司依托募投项目增强研发实力，提高方案型产品研发能力 [5] - 2024年上半年研发费用投入834.59万元，同比增长4.72% [6] - 公司计划利用印尼生产基地资源，实施灵活的国际销售策略，开拓新市场 [5] 财务表现与风险 - 2024年上半年毛利率同比下降2.39个百分点，销售数量同比增长超过30% [7] - 公司主要产品硬脂酸盐助剂和复合润滑剂的价格受原材料价格波动和市场竞争影响 [8] - 公司通过技术优势和产品更新换代，降低生产成本，增强抵御风险能力 [8] 未来展望 - 公司将继续稳固扩展脂肪酸盐助剂市场份额，提升国际市场占有率 [8] - 公司通过技术服务提高产品解决方案服务能力，增强客户黏性 [8]

参加投资者集体接待日 - 公司将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日" [3] - 目的是进一步加强与投资者的互动交流,增加投资者对公司的了解,传递公司价值 [3] - 会议时间为2024年9月12日(星期四)15:30-16:30 [4] - 会议采用网络远程文字互动方式,投资者可登陆"全景路演"网站参与 [4][6] 参会人员 - 公司董事长、总经理:周述辉先生 [5] - 公司董事会秘书、财务负责人:冯妙先生 [5] 交流内容 - 公司2024年半年度业绩 [6] - 公司治理 [6] - 发展战略 [6] - 经营状况 [6] - 可持续发展 [6] 联系方式 - 联系人:冯妙先生 [7] - 联系电话:0769-81092686 [7] - 联系地址:广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 [7]