审计机构相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构[2] - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券服务业务审计报告的743人[2] - 2023年立信收入总额500100万元，审计业务收入351600万元，证券业务收入176500万元[2][3] - 2023年立信上市公司审计客户693家，收费85400万元[3] - 立信职业风险基金上年度末数16600万元，职业保险累计赔偿限额105000万元[3] - 立信在金亚科技案、保千里案承担相应赔偿责任[4][5] - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[5] 审计收费及决策 - 2024年审计收费46.80万元，年报审计收费36.80万元，2025年未确定[2][8] - 2025年4月15日董事会、审计委员会审议通过续聘议案[9][10] 公司会议 - 东莞市汉维科技股份有限公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议[13] - 会议时间为2025年4月16日[13]

公司基本信息 - 公司于2022年9月30日公开发行普通股15,572,134.00股，12月14日在北交所上市[8] - 公司注册资本为10,730.1334万元[10] - 公司股份总数为107,301,334.00股，全部为人民币普通股[20] 股权结构 - 发起人周述辉持股387.00万股，比例45.00%；谭志佳、荀育军各持股172.00万股，比例20.00%；李拥军持股129.00万股，比例15.00%[20] 股份相关规定 - 收购股份用于员工持股等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼[40] 交易审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易情形需审议[45][46] 财务报告与评估 - 经审计财务报告截止日距使用日不得超6个月，评估报告评估基准日距使用日不得超1年[48] 关联交易与担保 - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需评估或审计并提交股东大会审议[50] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[52] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[56] - 六种情形下需召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[56][59][60] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[170] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[178] 人员任期 - 董事任期三年，可连选连任[99] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[147] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[156] 信息披露 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[193] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[193]

保荐代表人更换 - 公司收到东莞证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人余淑敏因工作调动无法履职[1] - 邢剑琛接替余淑敏，更换后持续督导保荐代表人为朱奎和邢剑琛[1] 持续督导信息 - 持续督导期至2025年12月31日[1] 新保荐代表人履历 - 邢剑琛现任东莞证券投资银行部投行业务九部总经理[3] - 邢剑琛曾负责迦南智能、力王股份IPO项目等[3] - 邢剑琛曾参与新易盛IPO项目、再融资项目等[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月28日[2]

市场扩张 - 公司投资设立美国控股孙公司Hancore Lubricant LLC[2] - 孙公司注册资本50万美元，香港汉维占51%，DONGJING GU占30%，RICHARD CHORFOAM LAM占19%[2] - 孙公司于2025年3月25日获加州政府批准，编号B20250041355[2][4] - 孙公司注册地址为1499 HUNTINGTON DRIVE SUITE 318 SOUTH PASADENA,CA 91030[4] 未来展望 - 投资金额小，对当前财务和经营无重大影响，符合长期战略[5]

制度审议 - 2025年3月26日公司第四届董事会第五次会议通过套期保值管理制度[2] 套期保值 - 范围包括与硬脂酸、氧化锌相关的棕榈油与沪锌[6] - 保证金资金规模不超上一年度经审计合并报表净资产的10%[7] 组织架构 - 期货业务领导小组由总经理等组成，决策须2/3以上赞成通过[9] 部门职责 - 供应链执行，内审部监督，财务调资风控，董秘信息披露[10] 业务流程 - 销售报需求，供应链申请，审批后财务调资[12][14] - 领导小组定平仓量，操作员操作[15] 档案管理 - 交易明细存档不少于十年，业务档案至少保存十年[16][19][20] 机构评审 - 期货业务领导小组每年评审期货经纪机构，不合格可更换[24]

授信申请 - 2025年3月26日审议通过申请授信暨专利质押议案[2] - 拟向工行东莞桥头支行申请不超3000万元专利权质押授信[2] - 授信有效期12个月，用于流动资金等[2] 质押情况 - 以“一种安全的废旧动力电池免放电连续破碎设备”专利质押[2] - 质押不影响专利权正常使用及公司生产经营和财务状况[5]

套期保值业务决策 - 2025年3月26日公司审议通过开展套期保值业务议案[1] 业务详情 - 交易品种为棕榈油、沪锌[2] - 持仓金额不超1500万元，资金可滚动投资[2] - 交易有效期至2025年12月31日[4] 风险与应对 - 开展业务存在多种风险[5] - 公司将匹配业务规模、控制资金和各环节[6][7] 业务意义与处理 - 利于提高抗风险能力和财务稳健性[8] - 按准则核算处理并披露[8]

业务决策 - 2025年度公司拟开展套期保值业务，保证金占用额度不超1500万元[6] - 套期保值业务授权期限至2025年12月31日[6] - 《关于公司开展套期保值业务的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

业务决策 - 2025年度拟开展套期保值业务，保证金占用额度不超1500万元，授权至年底[6] - 拟制定套期保值管理制度[6] 资金申请 - 拟向工行东莞桥头支行申请不高于3000万元专利权质押贷款，有效期12个月[8]

股东减持 - 2025年2月13日至3月17日，股东减持698,565股[1] - 持股比例从6.6077%降至5.9567%，减持0.6510%[1][2] 变动影响 - 不导致控股股东及实控人变化，不影响经营[4] 信息披露 - 变动与承诺无差异，无违规[3] - 不涉及披露权益变动报告书，公司将持续关注[5]