证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-029 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电子通讯或书面 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-031 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以电子通讯或书面方式 发出 5.会议主持人：陈君林 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 根据《股份有限公司章程》及《东莞市汉维科技股份有限公司总经理工作细 则》相关规定，东莞市汉维科技股份有限公司（ ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对汉维科技以募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募 集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除发行费用人民币 13,732,841.94 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金 情况说明的专项报告 信会师报字[2023]第 ZC10066 号 东莞市汉维科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 目录 页次 1-2 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项 í 报告 11 附件 东莞市汉维科技股份有限公司股东及其他关 l 联方占用资金情况说明的专项报告 事务所执业资质证明 ní 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"汉维科 技")2022年度的财务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZC10064 号的 无保留意见审计报告。 汉维科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 -- 北京证券交易所上市 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-039 东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞市汉维科技股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律 ...

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-035 东莞市汉维科技股份有限公司 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，东莞市汉维科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军，实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 75%。 公司存在控股股东，控股股东为周述辉，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 36.49%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年募集资金存放和使用情况的专项核查报告 法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 制度规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金 的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。 根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金 到位后对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金使用专户，并与招商银行 股份有限公司东莞常平支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表： 单位：元 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）的保荐机构，根 据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关规定，对汉维科技 2022 年募集资金存放和使用情况发表专项意见，具体情况 如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZC10065 号 东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 目录 页次 | 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-2 | | --- | --- | | 的鉴证报告 | | 11 附件 东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年度募 1-4 集资金存放与使用情况专项报告 事务所执业资质证明 iii IBDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10065号 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞市汉维科技股份有限公司(以下简 称"汉维科技") 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZC10067 号 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 目录 页次 | | | I Í 附件 1-2 东莞市汉维科技股份有限公司《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明》 事务所执业资质证明 rí 1-3 会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZC10067 号 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"汉 维科技")管理层编制的截至 2023年3月27日止的《关于以募集资 金置换预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金的专项说明》 (以下简称"专项说明")。 一、管理层的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史 鉴证报告 第1页 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准 则要求我们计划和实施鉴证工作,以获取对专项说 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-036 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据汉维科技 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并经 中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2861 号文《关于同意东莞市汉维科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》批准，本公司拟向 不特定合格投资者公开发行股票不超过人民币普通股 17,907,954.00 股（超额配 售选择权全额行使后），不超过人民币普通股 15,572,134.00 股（未考虑超额配 售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.50 元/股。本次发行 超额配售选择权行使前，发行股份数量为 15,572,134.00 股，募集资金总额人民 币 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以 ...