证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-051 东莞市汉维科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计580,332,764.51元，较上年期末减少0.72%[10] - 2023年1 - 3月营业收入95,926,709.73元，较上年同期下降21.81%[10] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润4,928,870.08元，较上年同期下降54.12%[10] - 2023年3月31日公司资产总计580,332,764.51元，较2022年12月31日的584,569,976.29元下降约0.72%[29][30][31] - 2023年3月31日流动资产合计400,795,848.41元，较2022年12月31日的420,010,956.61元下降约4.57%[29] - 2023年3月31日非流动资产合计179,536,916.10元，较2022年12月31日的164,559,019.68元增长约9.10%[30] - 2023年3月31日负债合计173,716,977.62元，较2022年12月31日的181,612,127.38元下降约4.35%[30][31] - 2023年3月31日所有者权益合计406,615,786.89元，较2022年12月31日的402,957,848.91元增长约0.91%[31] - 2023年1 - 3月营业总收入为95,926,709.73元，2022年1 - 3月为122,686,036.38元，同比下降约21.79%[37] - 2023年1 - 3月营业总成本为92,089,131.20元，2022年1 - 3月为110,989,232.01元，同比下降约17.03%[38] - 2023年1 - 3月营业利润为5,189,864.36元，2022年1 - 3月为12,086,820.10元，同比下降约57.05%[38] - 2023年1 - 3月净利润为4,387,054.94元，2022年1 - 3月为10,687,963.17元，同比下降约59.00%[38] - 2023年流动负债合计134,457,124.41元，2022年为143,804,993.60元，同比下降约6.50%[35] - 2023年非流动负债合计2,916,730.92元，2022年为2,142,423.24元，同比增长约36.14%[35] - 2023年负债合计137,373,855.33元，2022年为145,947,416.84元，同比下降约5.87%[35] - 2023年所有者权益合计404,988,228.44元，2022年为398,954,602.18元，同比增长约1.51%[35] - 2023年基本每股收益为0.05元/股，2022年为0.12元/股，同比下降约58.33%[39] - 2023年稀释每股收益为0.05元/股，2022年为0.12元/股，同比下降约58.33%[39] - 2023年1 - 3月综合收益总额为6,033,626.26元，2022年为10,485,786.80元[43] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2022年为0.11元/股[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计542,362,083.77元，较2022年12月31日的544,902,019.02元下降约0.47%[33][34] - 2023年3月31日母公司流动资产合计385,923,648.68元，较2022年12月31日的401,231,675.63元下降约3.81%[33][34] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计156,438,435.09元，较2022年12月31日的143,670,343.39元增长约9.02%[34] - 2023年3月31日母公司交易性金融资产为111,500,000.00元，较2022年12月31日的27,500,000.00元增长约305.45%[33] 交易性金融资产数据关键指标变化 - 2023年3月31日交易性金融资产为114,240,000.00元，较2022年12月31日的30,000,000.00元增长约280.80%[29] 费用及收益数据关键指标变化 - 其他应收款增长44.43万元，增幅39.78%，因2023年3月产生出口退税50.29万元尚未收到[12] - 管理费用上涨38.44%，受印尼汉维管理费用增长所致[12] - 财务费用同比增加132.05万元，因印尼汉维租赁土地和借款增加利息支出及汇兑损失增加[12] - 投资收益增长37.06%，因2023年公司增加短期理财投资[12] - 营业利润下降57.06%，受原材料价格和销售数量影响及印尼汉维费用增长[12] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额下降70.24%，因2023年营业收入下降及上年同期收回购买土地押金300万元[12] - 2023年筹资活动现金流入少89.02万元，筹资活动产生的现金流量净额下降171.77%[12][13] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为82,807,202.55元，2022年为121,954,710.52元[44][48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为83,428,130.97元，2022年为126,531,404.21元[44] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为79,464,458.11元，2022年为113,213,621.31元[44] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3,963,672.86元，2022年为13,317,782.90元[46] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为30,160,270.77元，2022年为118,591,931.41元[46] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为122,820,494.39元，2022年为110,153,691.85元[46] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元，2022年为1,890,240.00元[46] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 89,245,378.30元，2022年为22,424,006.67元[46] 股东持股数据 - 周述辉期末持股34,676,200股，持股比例32.3167%[18] - 谭志佳期末持股15,411,200股，持股比例14.3625%[18] - 荀育军期末持股14,810,200股，持股比例13.8024%[18] - 公司前十名股东合计期末持股92,047,198股，持股比例85.7838%[19] 关联交易及承诺事项 - 2023年公司日常性关联交易预计及执行情况相关议案获董事会审议通过，涉及向招行东莞分行申请不超1亿元综合授信暨关联担保等[23] - 已披露承诺事项相关情况报告期内无重大变化，详情见2023 - 027号公告[24] 受限资产数据 - 截至2023年3月31日，货币资金质押账面价值17,322,425.36元，占总资产2.98%[25] - 截至2023年3月31日，应收票据质押账面价值1,243,700.00元，占总资产0.21%[25] - 截至2023年3月31日，公司受限资产总计账面价值59,324,072.68元，占总资产10.21%[25] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[28]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-047 东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告 编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-032），为方便广 大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年4月14日（星期五）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-047 东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告 编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-032），为方便广 大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年4月14日（星期五）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周 ...

一、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》的事先认可意见及独立 意见 经审阅《东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要，我们 认为：公司编制的《东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要， 对截至 2022 年 12 月 31 日的经营成果及财务状况，真实、客观、完整地反映了 公司的经营情况，公司 2022 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。不存在重大遗漏和误导性陈述， 且不存在损害公司股东利益的情形。 我们一致同意《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，同意将上述议 案提交公司年度股东大会审议。 二、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的事先认可意见及独立意见 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-034 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的事先认可意见 及独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

公司上市相关 - 公司股票于2022年12月14日在北京证券交易所上市[5] - 公司于2022年12月14日在北京证券交易所上市[48] 项目建设相关 - 公司环保助剂生产建设项目于2022年3月5日动工建设[4] - 本次募集资金投资项目全部达产后，将新增6万吨脂肪酸盐助剂产品、2.5万吨脂肪酸酯、2.5万吨脂肪酸酰胺和1万吨特种助剂产品[13] - 公司环保助剂生产建设项目于2022年3月5日开工建设，已完成框架结构施工[49] - 公司异地扩建项目建设完成，从事塑木复合材料等加工生产[49] - 环保助剂生产建设项目本年度投入32,247,538.08元，累计投入33,610,579.59元 [80] - 募投项目全部达产后，将新增6万吨脂肪酸盐助剂产品、2.5万吨脂肪酸酯、2.5万吨脂肪酸酰胺和1万吨特种助剂产品[126][128] 财务审计与报告保证相关 - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 公司董事、监事、高管保证报告资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[8] - 公司负责人及会计负责人保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] 客户与供应商相关 - 报告期内公司主要向丰益国际控制之公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超过30%[12] - 报告因涉及商业信息，部分主要客户、供应商未以全称披露[10] - 报告期内公司主要向丰益国际控制之公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超30%[120] 股本与注册资本相关 - 公司普通股总股本为107,301,334股，注册资本为107,301,334元且报告期内有变更[21][23] 资金管理相关 - 公司拟使用不超过8700万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入487,880,357.88元，较2021年减少7.20% [29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润35,866,986.06元，较2021年增长8.87% [29] - 2022年末资产总计584,569,976.29元，较2021年末增长17.16% [31] - 2022年末负债总计181,612,127.38元，较2021年末减少17.03% [31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额63,798,609.88元，较2021年增长552.21% [33] - 2022年总资产增长率为17.16%，营业收入增长率为 -7.20%，净利润增长率为7.82% [34] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为122,686,036.38元、139,182,043.95元、114,312,653.70元、111,699,623.85元[37] - 2022年非经常性损益合计3346079.41，2021年为4085289.64，2020年为3542848.31[40] - 2022年所得税影响数481949.93，2021年为611346.95，2020年为531868.78[40] - 2022年非经常性损益净额2864129.48，2021年为3473942.69，2020年为3010979.53[40] - 2022年末货币资金220,156,949.93元，占总资产37.66%，较2021年末增长148.09%，系上市募资及赎回理财产品所致[59][61] - 2022年末固定资产52,008,118.43元，占总资产8.90%，较2021年末增长59.11%，系印尼子公司厂房建设完工转入所致[59][61] - 2022年营业收入487,880,357.88元，较2021年下降7.20%；净利润35,387,516.79元，较2021年增长7.82%[63] - 2022年财务费用-849,733.98元，较上年度增长57.41%，系减少定期存款致利息收入减少[63][64] - 2022年信用减值损失578,062.77元，较上年度下降336.56%，系加强应收账款管理致坏账准备计提减少[63][65] - 2022年主营业务收入467,678,550.43元，较2021年下降9.22%；其他业务收入20,201,807.45元，较2021年增长90.76%[67] - 2022年主营业务成本398,312,226.38元，较2021年下降10.70%；其他业务成本18,100,870.80元，较2021年增长102.72%[67] - 公司其他业务收入增长90.76%，其他业务成本增长102.72% [72] - 2022年经营活动现金流量净额63,798,609.88元，同比增长552.21% [77] - 2022年投资活动现金流量净额 -15,129,463.44元，同比增长56.83% [77] - 2022年筹资活动现金流量净额89,147,307.41元，同比增长3,638.90% [77] - 本期研发支出金额为15843605.39元，上期为17774679.97元；本期研发支出占营业收入的比例为3.25%，上期为3.38%[91] - 2022年度汉维科技营业收入为48,788.04万元[98] 人员变动相关 - 2023年2月8日职工代表监事王玉梅辞职，2月17日张淑红当选为第三届监事会职工代表监事[25][26] 公司荣誉相关 - 公司荣获2022年广东省创新型中小企业、2022年广东省专精特新中小企业等荣誉称号[48] 行业市场数据相关 - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业等[53] - 2019年全球塑木市场容量约550万吨，中国产销量约330万吨；国内生产企业650家，户外PE塑木生产企业约235家，产能220万吨，年生产能力2万吨以上的企业55家[56] - 2020年国内PE塑木产量增长率为20%-30%，预计到2025年，国内PE塑木产量仍将保持10%-20%的年均复合增长率[56] - 2019年全球木塑复合材料市场规模估计为53亿美元，到2027年预计将达到125亿美元，年均复合增长率为11.4%[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 脂肪酸盐营业收入396,831,863.16元，毛利率13.99%，同比减少8.04% [69] - 复合助剂营业收入70,846,687.27元，毛利率19.53%，同比减少15.29% [69] - 国内营业收入450,484,907.92元，毛利率14.02%，同比减少9.35% [71] - 国外营业收入37,395,449.96元，毛利率22.20%，同比增加11.34% [71] 理财产品相关 - 银行理财产品发生额30,000,000.00元，未到期余额为0 [82] 企业所得税相关 - 2017年度至2022年度，公司执行15%的企业所得税税率[12] - 公司自2020年起连续三年减按15%的税率征收企业所得税[89] - 2017年度至2022年度，公司执行15%的企业所得税税率[124] 研发相关 - 公司研发部门获得一项专利授权[49] - 研发人员期初和期末均为20人，期初占员工总量的比例为13.25%，期末为12.20%[92] - 公司拥有的专利数量本期为30个，上期为29个；发明专利数量本期和上期均为10个[93] - UV木器涂料打磨助剂研发项目预期可生产1项产品[94] - 纸张涂布润滑剂专用水性硬脂酸锌乳液研发项目预期可形成新产品1项、新工艺1项[95] - 低酸值硬脂酸镁研究与开发项目可提高医药级硬脂酸镁产品国际竞争力[95] - 高固含水性硬脂酸钙研究与开发项目预期可生产2项产品，申请中国发明专利2项、实用新型产品1项[95] - 高透气性填充母料加工助剂研究开发项目预期可生产2项产品[96] - PVC钙锌环保热稳定剂开发项目可做出高性价比的PVC挤出型材产品[96] 会计准则相关 - 2021年12月30日财政部发布《企业会计准则解释第15号》，2022年1月1日起施行试运行销售和亏损合同判断相关规定，对公司无重大影响[100][101][102] - 2022年5月19日财政部发布《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》，公司对符合条件租赁合同采用简化方法处理并追溯调整[103] - 2022年11月30日财政部公布《企业会计准则解释第16号》，自公布日起施行相关规定，对公司无重大影响[105] 公司注销相关 - 公司分别于2022年7月11日、7月27日审议通过注销东莞市汉创新材料科技有限公司议案，10月21日该公司注销完毕[108][109] 公司未来规划相关 - 公司未来将依托印尼生产基地布局海外市场，实施募投项目丰富产品体系，扩大经营规模提高盈利能力[113] - 公司将积极开拓下游应用行业、拓展销售渠道，巩固核心产品行业优势地位[114] - 公司将推进募投项目建设，为新产品研发和新行业拓展奠定基础[114] - 公司将提升自主研发创新能力，优化水性产品生产工艺[114] - 公司将提高外贸团队能力，加强海内外市场开拓[114] - 公司将提升精益生产能力，推动管理制度改革[114] - 公司将加强募集资金安全管理，专项存储资金[154] - 公司将加快募投项目建设进度，提升业务覆盖和产能[155] - 公司将加大产品研发投入，推行成本管理[156] - 公司将完善现金分红政策，维护股东资产收益权[157] 公司面临挑战相关 - 公司印尼项目即将投产，面临市场竞争和管理水平提升挑战[116] 重大事项相关 - 公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外借款、重大关联交易等多项重大事项，但存在已披露承诺事项和资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[130] 承诺事项相关 - 2022年7月11日，公司、实际控制人或控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员发行稳定股价措施，正在履行中[133] - 2022年4月28日，公司发行关于公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺，正在履行中；实际控制人或控股股东该承诺已履行完毕[133] - 2022年4月28日，公司发行分红承诺，将严格执行公司章程及相关法律规定进行利润分配，正在履行中[133] - 2022年4月28日，公司、实际控制人或控股股东、董监高、实际控制人的一致行动人、持股5%以上的其他股东发行未履行承诺的约束措施，正在履行中[133][134] - 2022年4月28日，实际控制人或控股股东、实际控制人的一致行动人、持股5%以上的其他股东发行关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺，正在履行中[133][134] - 2022年4月28日，实际控制人或控股股东、实际控制人的一致行动人发行避免同业竞争承诺，正在履行中[134] - 2022年4月28日，实际控制人或控股股东、董监高、实际控制人的一致行动人、持股5%以上的其他股东发行避免或减少关联交易的承诺，正在履行中[134] - 2022年10月13日，财务总监发行遵守制度承诺，将持续遵守法律法规和公司章程规定，履行财务总监职责，正在履行中[134] - 2022年8月3日，实际控制人或控股股东发行一致行动承诺，约定2025年12月13日前减持比例，正在履行中[134] 股价稳定措施相关 - 启动条件：10个交易日收盘价低于发行价；上市第2个月至3年内，连续20个交易日收盘价低于最近一年度经审计每股净资产[136] - 停止条件：上市3年内，连续3个交易日收盘价高于上一年度末经审计每股净资产等[137] - 股价稳定措施顺序：控股股东、实际控制人增持；董事、高级管理人员增持；公司回购[138] - 控股股东、实际控制人增持条件：上市1个月内触发，增持价不高于发行价；第2个月至3年内触发，不高于上一会计年度末经审计每股净资产，增持金额不超上年度分红与薪酬合计[138][139] - 董事、高级管理人员增持条件：增持价要求同控股股东，资金不超上一年度公司薪酬总额[140][141] - 公司回购条件：前两项措施无法实施或实施后股价仍不满足停止条件，回购资金不超最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[142][143] - 控股股东、实际控制人增持程序：触发条件10个交易日内提计划通知公司，披露计划次日起增持，90个交易日内完成[145] - 董事、高级管理人员增持程序：同控股股东、实际控制人增持程序[146] - 公司回购程序：触发条件10个交易日内召开董事会，30日内召开股东大会，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[148] 未履行承诺约束措施相关 - 未履行承诺约束措施：控股股东、实际控制人未增持需公开说明原因并道歉，公司有权扣留对应现金分红[150] - 董事、高级管理人未按预案增持股票，暂不领取现金分红及50%薪酬[151] - 公司未履行股份回购承诺，需公开说明原因并道歉[152] - 公司已公告回购计划但未履行，以承诺最大回购金额为限对股东赔偿[153] - 公司未履行填补回报措施，需公开说明原因并道歉，造成损失依法赔偿[159] - 控股股东不滥用地位，违反承诺承担连带补偿责任[161] - 董事、高级管理人员薪酬和股权激励行权条件

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-026 2022年度独立董事述职报告 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2022年，独 立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2022年度工作情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 | 1、公司2022年度共计召开10次董事会，独立董事出席董事会情况如下： | | --- | | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黎江虹 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 陈朝阳 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 刘昱熙 | 6 | 6 | 0 | 0 | 二、发表独立董事意见情况 独立董事根据相关法律、法规 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 公司治理专项核查报告 北京证券交易所： 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所上市。东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞 证券"或"保荐机构"）作为汉维科技本次向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律、法规等的规定对 2022 年度公司治理开展专项核查工作，现将核查情况 报告如下： 一、公司基本情况 公司为成立于 2008 年 7 月的民营企业。公司主要从事高分子材料环保助剂 的研发、生产和销售，公司主营产品为脂肪酸盐助剂和复合助剂。根据国家统计 局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为"C26 化 学原料和化学制品制造业"大类下的"C2661 化学试剂和助剂制造"。公司控股 股东为周述辉，实际控制人为周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军。截 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 东莞市汉维科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 根据东莞市汉维科技股份有限公司《公司章程》《董事、监事、高级管理人 员薪酬管理办法》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬 水平，公司调整了独立董事 2023 年度津贴。独立董事津贴调整为 5000 元/月（含 税），自第三届董事会第十五次会议通过月份开始实行，薪酬按月发放，如因换 届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-038 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 29 日 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-033 东莞市汉维科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2021 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：156,5 ...