证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-120 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 成立日期：2024 年 12 月 18 日 住所：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区稀土大 街 8-48 号 具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立合资公司的公告》（公 告编号：2024-105）。 二、对外投资进展 近日，公司参股公司北方招宝已通过国家市场监督管理总局经 营者集中反垄断审查，完成工商注册登记手续，取得《营业执照》。 北方招宝登记信息如下： 公司名称：北方招宝磁业（内蒙古）有限公司 统一社会信用代码：91150291MAE6L0061G 类型：其他有限责任公司 法定代表人：廉华 注册资本：人民币壹亿元整 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-119 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 | | 产品类 | 产品名称 | | 产品金额 | 预计年 产品 收益 化收益 | | | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 型 | | （万元） | | 期限 类型 率（%） | | | 方向 | 来源 | | 宁 | 波 | 银行理 | 2024 年 单 | 1,500.00 | | 1.00% 181 保本 | | | 结构 | 自有 | | 银行 | | 财产品 | 位结构性存 | | | | 天 浮动 | | 性存 | 资金 | | | | | 款 | | | | | 收益 款 | | | | | | | ...

资金使用 - 公司计划用不超10000万元闲置募集资金委托理财[2] - 本次现金管理金额3300万元买结构性存款[3] 理财情况 - 现金管理未到期余额7000万元，占2023年度经审计净资产26.92%[3] - 多笔浦发、交行、招行理财产品信息，含金额、收益率、期限[10][13][14][15][16] 披露规则 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[2] 产品类型 - 本次购买理财产品为银行低风险对公结构性存款，保本浮动型[12]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月13日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[2] 议案表决 - 《公司2025年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][6] - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》等2项议案表决全票通过，无需提交[7][8]

业绩总结 - 2023年12月21日发行普通股1539.13万股，发行价8.09元/股，募资总额1.24515617亿元，净额1.0577232259亿元，12月14日到账[2] - 行使超额配售选择权净额1680.544229万元，2024年1月22日到账[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，年产2万台磁力过滤设备数字化车间改造项目投入进度31.06%[4] - 截至2024年11月30日，年产300台电磁除铁器扩产项目投入进度7.87%[4] - 截至2024年11月30日，补充流动资金项目投入进度100%[8] 资金情况 - 截至2024年11月30日，募集资金存储合计8038.442755万元，购买理财产品余额7200万元[5] - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限2025年1月1日至12月31日[7] 决策进展 - 2024年12月13日相关会议审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[8][9][14] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动和操作监控风险[10] - 风险控制措施包括决策管理、跟踪分析等[11] 保荐意见 - 保荐机构认为现金管理事项合规，同意该事项[15]

委托理财安排 - 2025年度拟用不超16000万元闲置自有资金委托理财[4] - 委托理财期限为2025年1月1日至12月31日[6] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过议案[8] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[8] 其他要点 - 委托理财不构成关联交易[7] - 安排财务人员跟踪分析，加强风控[9] - 不影响日常资金周转，利于提高资金效率和收益率[10]

制度审议 - 2024年12月13日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东大会审议[2] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司年度审计满五年，后连续五年不得参与[10] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[10] 选聘方式及评价 - 采用竞争性谈判或邀请招标选聘，至少邀请三家以上[12] - 评价时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[14] 费用及报价计算 - 选聘基准价=各有效报价之和/供应商个数[14] - 审计费用报价得分=（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值[14] 文件保存及续聘 - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[15] - 续聘时审计委员会评价，否定意见则改聘[16] 事务所变更 - 年报审计期间原则上不变更，特定情形应变更[17] - 更换时通知前任并披露情况，发出变更表决通知时通知前后任参会[17][18] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告董事会[18] - 更换年度审计事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 费用及违规处理 - 审计费用较上一年度下降20%（含）以上，公司应说明情况[21] - 事务所存在特定严重行为，公司不再选聘[21] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，报告董事会处理[22] 制度生效及解释 - 本制度经公司股东大会审议批准后生效，由董事会负责解释[22]

未来展望 - 2025年度公司拟申请不超10000万元综合授信额度[2] 其他新策略 - 2024年12月13日相关会议审议通过申请议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议生效[4]

资金募集 - 2023年12月21日发行普通股1539.13万股，募资1.24515617亿元，净额1.0577232259亿元，12月14日到账[2] - 行使超额配售选择权净额1680.544229万元，2024年1月22日到账[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，三项目合计计划投资1.2257776488亿元，累计投入4299.880906万元，进度35.08%[7] 资金存储与管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储于交行和浦发，合计8038.442755万元，理财余额7200万元[5] - 拟用不超7000万元闲置募资现金管理，2025年1月1日至12月31日可循环使用[8]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-116 宁波西磁科技发展股份有限公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《董监高股份变动管 理规则》"）、《北京证券交易所上市公司 ...