证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-062 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第十四次会议 审议通过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化 对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波西磁科 技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-056 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，在 2023 年度积极开展各项工作，认真履 行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通 过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事 会下设立审计委员会，由独立董事徐荣华先生、独立董事王箴若先生、 非独立董事童芝萍女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，并由会计专业独立董事徐荣华先生担任召集人。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关 文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为28,062,197.23元，同比下降47.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,827,387.35元，同比下降45.61%[4] - 2024年1-3月营业总收入为28,062,197.23元，同比下降47.1%[29] - 2024年1-3月净利润为8,827,387.35元，同比下降45.6%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,010,113.17元，同比增长21.53%[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为5,010,113.17元，同比增长21.5%[32] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-86,712,136.35元，同比增长580.85%[15] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-86,712,136.35元，同比减少580.8%[33] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,809,644.70元，同比增长26.61%[16] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为13,809,644.70元，同比增长26.6%[33] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-67,867,339.58元，同比减少3006.5%[33] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为20,126,179.50元，同比减少40.1%[32] - 公司2024年1-3月投资支付的现金为111,500,000.00元，同比增长29.5%[33] - 公司2024年1-3月吸收投资收到的现金为16,809,644.70元，同比增长67.9%[33] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为10,208,683.23元，同比减少15.2%[32] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为60,883,635.93元，同比增长130.5%[33] 毛利率与订单 - 公司2024年第一季度综合毛利率为31.51%，较上年同期减少6.95个百分点[18] - 公司2024年第一季度在手订单为4,264.05万元（不含税）[18] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为1,927,182.02元，同比增长30.51%[12] - 2024年1-3月研发费用为1,927,182.02元，同比增长30.5%[29] 资产与负债 - 公司2024年第一季度应收账款融资为4,167,848.58元，同比增长1,143.46%[5] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为131,701,507.00元，同比增长190.03%[5] - 公司2024年3月31日的货币资金为60,883,635.93元，较2023年12月31日的129,230,975.51元减少了52.9%[25] - 交易性金融资产从2023年12月31日的45,409,533.14元增加到2024年3月31日的131,701,507.00元，增长了190%[25] - 应收账款从2023年12月31日的23,548,040.45元略微减少至2024年3月31日的23,175,080.28元，减少了1.6%[25] - 存货从2023年12月31日的33,315,419.97元减少至2024年3月31日的30,135,818.45元，减少了9.5%[25] - 合同负债从2023年12月31日的14,287,218.64元增加到2024年3月31日的16,465,688.86元，增长了15.2%[26] - 短期借款从2023年12月31日的8,000,000.00元减少至2024年3月31日的5,000,000.00元，减少了37.5%[26] - 归属于母公司所有者权益从2023年12月31日的260,027,704.29元增加到2024年3月31日的285,854,347.25元，增长了9.9%[27] - 母公司2024年3月31日的货币资金为58,931,730.08元，较2023年12月31日的127,101,632.79元减少了53.6%[27] - 母公司交易性金融资产从2023年12月31日的38,504,305.15元增加到2024年3月31日的124,256,979.59元，增长了222.7%[27] - 母公司合同负债从2023年12月31日的12,543,964.97元增加到2024年3月31日的13,847,018.47元，增长了10.4%[28] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股本结构中，无限售股份总数从16,100,191股增加至17,547,900股，占比从23.51%提升至24.79%[19] - 有限售股份总数从52,381,109股增加至53,242,100股，占比从76.49%下降至75.21%[19] - 持股5%以上的股东中，吴望蕤持股21,150,000股，占比29.88%，为最大股东[20] - 股东吴望蕤与童芝萍为夫妻关系，吴望蕤与徐康升为兄妹关系[21] 资产受限情况 - 公司资产权利受限总额为157,482,834.87元，占总资产的47.91%，主要由于履约保函保证金及银行贷款授信[24] - 交易性金融资产中，结构性存款账面价值为109,310,439.70元，占总资产的33.26%[24] - 固定资产中，房屋建筑物抵押账面价值为23,997,257.28元，占总资产的7.30%[24] - 无形资产中，土地使用权抵押账面价值为18,469,140.22元，占总资产的5.62%[24] 其他财务指标 - 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益合计为6,645,455.86元，其中政府补助为6,171,967.75元[19] - 2024年1-3月营业利润为3,792,643.13元，同比下降71.4%[30] - 2024年1-3月基本每股收益为0.18元，同比下降41.9%[31] - 2024年1-3月所有者权益合计为279,757,835.42元，同比增长10.0%[29] - 2024年1-3月未分配利润为67,831,192.19元，同比增长12.8%[29] - 2024年1-3月资本公积为124,079,115.25元，同比增长13.2%[29] - 2024年1-3月财务费用为-527,964.73元，同比下降620.8%[29] - 2024年1-3月营业外收入为6,087,750.02元，同比增长8.7%[30]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事均现场出席[4] - 2023年3月设立董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，召开6次审计会、1次薪酬会[8] - 2024年1月修订《独立董事工作制度》及《专门会议工作制度》，未开专门会[10] 独立董事履职 - 2023年度独立董事现场工作11.5天，履职尽责[11][30] - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[31] 关联交易与承诺 - 报告期内除采购446.02元五金件外无其他关联交易，已履行审批[20] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[21] 其他情况 - 未发生被收购、更换会计师事务所等情况[22][23] - 未聘任或解聘财务负责人，未作会计政策等变更[24][25] - 未发生董高提名任免，薪酬合规[27][28] - 未制定或变更激励计划，无分拆子公司计划[28][29]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-064 宁波西磁科技发展股份有限公司 审计委员会关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁波西 磁科技发展股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会 委员针对公司第三届董事会第十四次会议相关议案发表以下书面审 核意见： 一、2023 年年度报告及摘要 公司 2023 年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，不存在损害中小股东利益的情形。 二、关于《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的议案 公司《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔20 ...

关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为宁波西磁科技 发展股份有限公司（以下简称西磁科技或公司）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对西磁科 技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、2023 年第一次定向发行 公司于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过《关 于<公司 2023 年第一次定向发行说明书>的议案》等相关议案。本次定向发行价 格为 6.5 元/股，发行股票数量不超过 1,540,000.00 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-049 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,464,506.75 元，母公司未分配利润为 60,158,724.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,790,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-052 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先 股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-048 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方 式发出 5. 会议主持人：王纪明先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监 事会汇报监事会2023年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-061 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一条 为完善公司董事、监事、高级管理人员（以下简称：董 监高人员）激励与约束机制，健全薪酬管理体系，保障公司董事、 监事及高级管理人员依法履行职责，有效调动董监高人员工作积极 性和创造性，持续提升企业业绩，保持治理层和核心管理团队的稳 定性，特制定本制度。 第二条 本制度所适用的董监高人员包括：公司的董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及章程规定或董事会任 命的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时兼顾外部薪酬水平； 2、以岗定薪，责任权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任 大小挂钩； 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第十四次会 议、第三届监事会第十三次会议 ...