财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润104,766,551.98元，母公司未分配利润90,587,305.28元[2] - 母公司资本公积198,953,314.33元，含股票发行溢价187,644,584.73元，其他11,308,729.60元[2] 权益分派 - 总股本85,800,000股，每10股派现3元（含税）、转增3股[3] - 预计派发现金红利25,740,000元，转增25,740,000股[3] 决策程序 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过权益分派预案，尚需股东大会审议[4] 利润分配政策 - 实施现金分红需满足年度可分配利润为正值等条件[5] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于可分配利润10%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] 相关承诺 - 公司上市承诺按制度分配利润，实控人承诺促执行[11] 其他 - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知保密义务[12] - 预案尚需股东大会通过，通过后2个月内实施[12]

上市募集 - 公司2024年3月29日上市，发行920.00万股，每股发行价5.77元，募资总额5308.40万元，净额4172.10万元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3197.73万元，余额977.62万元[6] - 智能生产车间建设项目累计投入1786.65万元，投入进度91.92% [22] - 研发中心建设项目累计投入397.81万元，投入进度32.73% [22] - 补充流动资金项目累计投入1013.27万元，投入进度100.03% [22] 资金置换 - 2024年5月29日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目554.06万元及已支付发行费用自筹资金424.33万元[12] - 公司使用募集资金置换自筹资金4243271.26元（不含税）[23] 账户情况 - 公司在建设银行广州分行一募集资金专户于2024年9月19日注销[10] - 2024年9月19日公司用于补充流动资金项目的募集资金账户已按计划使用完毕[23] 合规与调整 - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用合规[17] - 2024年5月29日公司召开会议审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案[23] 项目进度 - “研发中心建设项目”实施进度略为缓慢，将结合规划进度调整项目内容[23]

财务审计 - 审计广东芭薇公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额信息 - 涉及金额4000万元[10]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东芭薇生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

薪酬方案适用 - 适用2025年度任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事职务津贴为6万元/年(税前)[2] 审议情况 - 2025年4月24日董事会通过部分薪酬方案，部分需提交股东大会[5] - 同日监事会因监事回避，监事薪酬方案直接提交股东大会[5] 发放规则 - 董监高薪酬按月发，年终奖励按考核年度一次性发，独立董事津贴按年发[6] - 离任按实际任期计算发放[6] 调整机制 - 2025年遇重大变化等，董事会及时调整薪酬方案[6]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-017 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等要求，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 广东芭 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-024 广东芭薇生物科技股份有限公司 预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本次预计向申请银行授信额度是为公司日常生产经营所需要，能够合理保证 公司资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公 司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足日常生产经营 及业务发展需要，公司及子公司拟向银行预计申请总额不超过人民币6.00亿元的 综合授信额度（包含已授信的额度及子公司授信额度），综合授信的种类包括但 不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。 在上述授信额度内，公司将根据银行要求选择担保方式（如有），包括但不 限于应收账款质押担保、票据质押担保、保证担保等。授信额度使用涉及重大资 产抵押、质押等，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露 义务。 本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷 款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。公司董事会提请股东大会审议并授 权公司董事长代表公司在上述授信额度内办理相关事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公 司于 2024 年 3 月 29 日上市。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-021 广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.02 元（不含税），募集资金净额 为人民币 41,721,007.98 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天职业字 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-020 广东芭薇生物科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023 年收入总额（经审计）：319,743.00 万元 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-014 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周世勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定， 切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将2024年度履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 周世勇，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000年7月至2002年1月，任广东一指通科技发展有限公司软件开发部经理；2002 年1月至2002年6月，任广东新中南会计师事务所有限公司审计 ...