证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-070 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 截至 2024 年 05 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 19 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 的金额为人民币 5, ...

融资情况 - 2024年3月4日公司获证监会同意公开发行股票注册批复[7] - 发行920.00万股，每股发行价5.77元，募资总额53,084,000.00元[8] - 扣除发行费用11,362,992.02元，募资净额41,721,007.98元[8] 募投项目 - 募投项目投资总额13,007.43万元，原拟投入8,400.00万元，调整后4,172.10万元[11] - 截至2024年5月20日，自筹资金预先投入募投项目5,540,565.91元拟置换[12] - 智能生产车间建设项目自筹3,452,822.00元拟置换[13] - 研发中心建设项目自筹2,087,743.91元拟置换[13] 费用支付 - 截至2024年5月20日，自筹资金支付发行费用4,243,271.26元拟置换[14] - 保荐、承销费用自筹699,524.52元拟置换[15] - 审计及验资费用自筹1,716,981.15元拟置换[15] - 律师费用自筹731,132.07元拟置换[15]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-068 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不 特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的 募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物 科技股份公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.7 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 22 | 839167 | 同享科技 | 9183989 | 16407.58 | 当日收盘价涨幅达到21.11% | | 2024-05- 22 | 837023 | 芭薇股份 | 5248028 | 7227.2 | 当日换手率达到21.93% | ...

湖南启元律师事务所 网站：www.qiyuan.com 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见书。 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-065 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和视频会议方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 46,760,271 股，占公司有表决权股份总数的 57.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

第一条 为维护广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下 简称"《章程指引》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有 限公司。 公司由原广州芭薇化妆品有限公司变更设立的股份有限公司；在广州市市场 监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91440101786096533H。 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2024 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 920.00 万股，于 2024 年 3 月 29 日 在北京证券交易所上市。 广东芭薇生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。 第四条 公司注 ...

财务表现 - 2023年毛利率提升2.72个百分点，主要由于江高自有工厂集中化智能制造，节约租金、电费及物料消耗，生产效率提升，单位制造成本下降 [2] - 2023年研发支出金额2743.48万元，占公司营业收入5.85% [4] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税） [4] 业务结构 - 主营业务按产品分类及占比：护肤品（除面膜）89.19%，面膜5.22%，洗护2.66%，彩妆及其他2.15%，检测0.6%，其他业务收入0.18% [3] - 产品销售覆盖国内外市场，累计为1000多个化妆品品牌提供产品及服务，与联合利华、仁和匠心、HBN等国内外知名品牌商建立了稳定的业务合作关系 [6] 技术研发 - 截至2023年度末，公司获得授权专利134项，其中发明专利117项，专利内容主要包括原料、配方、制备工艺方法等 [3] - 公司研发人员总计117人，占公司总人数13.76% [4] - 子公司悠质检测拥有化妆品检测仪器设备200多台/套，产品检测包含化妆品、化学原料、香精香料、洗涤消杀类、包装材料及制品5大类 [4] 智能制造 - 公司通过搭建SAP系统、MES系统（包含WMS系统、QMS系统）、LIMS系统等信息化管理系统，实现生产过程数据的自动采集、分析和追溯 [4] - "创新中心&智慧工厂"引进真空均质乳化机等生产设备，全面升级乳化工艺，实现料体乳化的高精纯度、高细腻度及高品质要求 [5] 行业趋势 - 消费升级推动化妆品市场需求快速增长 [5] - 销售渠道多元化 [5] - 国内品牌竞争力不断增强 [5] - "功效型"护肤品风头正盛 [5] - 化妆品代工集中度有望进一步提高 [5] 发展规划 - 未来公司将继续围绕ODM与OBM主业布局，深入挖掘行业潜力，不断提升核心竞争力 [3] - 公司将在市场拓展、数字化运营、技术改造、研究开发、人才引进这五个方面加大投入力度 [3] - 公司募投项目包括了生物合成技术的应用，目前正在推进中 [5]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-063 三、 参加人员 公司董事长、总经理：冷群英女士 公司董事、副总经理：陈彪先生 公司董事会秘书：单楠先生 万联证券保荐代表人：王梦媛女士 万联证券保荐代表人：钟建高先生 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-024），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投 ...