证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-014 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周世勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定， 切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将2024年度履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 周世勇，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000年7月至2002年1月，任广东一指通科技发展有限公司软件开发部经理；2002 年1月至2002年6月，任广东新中南会计师事务所有限公司审计 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-017 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等要求，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 广东芭 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-023 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。 负责组织实施及办理相关事宜。 （四）委托理财期限 在前述额度内，资金可以循环滚动使用。以上事项自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议 案尚需提交股东大会审议。 （二）委托理财金额和资金来源 公 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-031 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的 ...

广东 芭 薇 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2025]14607-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 --- -1 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 投 告编码: 京25H02SU833 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]14607-1 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇公司")《广东芭, 薇生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 广东芭薇公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司墓 集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试 行 )》等相关规定编制《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-016 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡光云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定， 切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将2024年度履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-028 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-026 成立日期：2012年3月5日 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 经公司第三届董事会第二十七次会议及2023年年度股东会审议，同意续聘天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年年度的审计机构，公司独立 董事对该事项发表了同意的独立意见。 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-032 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件及电话 方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-013）。 5.会议主持人：监事会主席陈清云先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （ ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到持股 5%以上股东 广州云美产业投资合伙企业（有限合伙）通知，该股东于 2025 年 3 月 5 日至 4 月 17 日期间通过集中竞价交易方式合计减持公司无限售条件流通股 993,741 股，占公 司总股本的 1.16%。 本次权益变动前，广州云美产业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 6,708,338 股，占公司总股本的比例为 7.82%；本次权益变动后，广州云美产业投资合伙企业 （有限合伙）持有公司 5,714,597 股，占公司总股本的比例由 7.82%减少至 6.66%， 权益变动触及 1%整数倍的情形。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 名称 | 持股变动时 ...