证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-052 广东芭薇生物科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》等有关法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-029 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要求，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公 司持续监管指引第1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

一、设立内审部并聘任内部审计负责人情况 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于设立内审部并聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-057 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立内审部并聘任内 审部负责人的议案》，具体如下： 为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等规定，公司拟设立内部审计机构，并聘任裴仲媛女士 为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任 期届满之日止。 二、拟聘任内部审计负责人基本情况 雅居乐地产置业有限公司高级审计经理；2020年6月至2023年3月，任广东方直 集团有限公司资深审计经理/资深营销经理；2023年3月至2023年7月，任广东圣 丰集团有限公司 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-047 广东芭薇生物科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北 交所"）的相关业务规则等法律法规、部门规章结合《广东芭薇生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 的，股东大会在董事、监事选举中应当推行累积投票制。 第三条 本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董 事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监 一、 ...

公司荣誉与资质认定 - 公司被认定为“广东省第六批省级工业设计中心”[1] - 公司入选“广东省智能制造生态合作伙伴名单（智能制造试点示范企业）”[1] - 公司通过两化融合AAA管理体系认定[1] - 《双数双智全生命周期质量管理模式》入选2023年广东省企业首席质量官质量变革创新典型案例[1] - “香露兜叶提取物”完成国家药监局化妆品新原料信息备案[1] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、“高新技术企业”[23] - 公司获得广东省天然植物提取物应用工程技术研究中心等多项认定[23] - 公司通过“广东省级工业设计中心”等多项资质认定[24] - 公司EASAN - Epiang（柳兰提取物）获金穗奖银奖等多项荣誉[24] - 公司被广州市白云区市场监督管理局授予2022年乡村振兴先进单位[67] - 公司是化妆品代工行业主要企业之一，位列中国化妆品供应链前10强[134] 公司上市情况 - 公司于2024年3月29日在北交所上市，发行后总股本8460.00万股，发行数量占比9.46%，发行价5.77元/股，募集资金净额3545.03万元[10][12] 财务数据 - 2023年营业收入468,664,530.32元，同比增长2.02%；净利润41,159,219.51元，同比增长8.20%[13] - 2023年毛利率33.19%，加权平均净资产收益率12.85%，基本每股收益0.54 [13] - 2023年末资产总计663,182,455.48元，同比增长6.35%；负债总计332,993,137.27元，同比增长8.34%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额91,564,291.13元，同比下降3.36%[15] - 2023年应收账款周转率8.15，存货周转率5.23 [15] - 2023年非经常性损益净额4,942,359.60元[18] - 2023年第一至四季度营业收入分别为97,139,976.83元、116,057,083.73元、101,978,674.93元、153,488,794.83元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,166,822.91元、14,555,022.64元、9,085,473.63元、10,351,900.33元[16] - 公司实现营业收入4.69亿元，同比增长2.02%，净利润4148.85万元，净利润率8.85%，较去年增长0.64个百分点，毛利率33.19%，较去年上涨2.72个百分点[24] - 报告期末，公司总资产6.63亿元，较上年同期增幅6.35%，负债3.33亿元，较上年同期增幅8.34%，归属于母公司所有者权益3.27亿元，较上年同期增幅4.35%[25] - 报告期内，研发支出2743.48万元，较去年同期略增1.56%[25] - 2023年末货币资金30,001,981.21元，占总资产4.52%，较去年同期降61.63%；交易性金融资产54,000,000.00元，占总资产8.14%，较去年同期增259.31%，因货币资金买入银行结构性理财[31][33] - 2023年末应收账款58,889,882.60元，占总资产8.88%，较去年同期增12.52%，因大客户战略给予信用账期，平均回款天数44.76天[31][33] - 2023年末存货51,510,669.58元，占总资产7.77%，较去年同期降9.20%，因原料、在产品库存分别降225万、201万，缩短备货周期[31][33] - 2023年末固定资产307,799,920.37元，占总资产46.41%，较去年同期增23.58%，因从化新厂一期厂房5673万转固[31][33] - 2023年末在建工程50,187,484.10元，占总资产7.57%，较去年同期降30.29%，因从化新厂12月底转固，二期工程余额4989万，新设备安装余额30万[31][33] - 2023年营业收入468,664,530.32元，较2022年增2.02%；营业成本313,099,639.67元，占营业收入66.81%，较2022年降1.97%；毛利率33.19% [35] - 2023年销售费用38,846,053.69元，占营业收入8.29%，较2022年增34.02%；管理费用36,417,240.18元，占营业收入7.77%，较2022年增11.97% [35] - 2023年研发费用27,434,803.89元，占营业收入5.85%，较2022年增1.56% [35] - 2023年末长期股权投资3,691,106.15元，占总资产0.56%，较去年同期增38.06%，因新增杭州蒸蒸日尚品牌管理有限公司投资100万[31][33] - 2023年末其他权益工具投资5,554,522.66元，占总资产0.84%，较去年同期增105.71%，因新增广东菁萃生物科技有限公司投资300万[31][34] - 公司实现营业收入4.69亿元，较去年增长928万，增幅2.02%[37] - 营业成本为3.13亿元，较去年下降630万，降幅1.97%，毛利率33.19%，较去年上涨2.72个百分点[37] - 销售费用为3884.61万元，较去年增长986万，增幅34.02%[37] - 管理费用为3641.72万元，较去年增长389万，增幅11.97%[37] - 研发费用为2743.48万元，较去年增长1.56%[37] - 财务费用为383.45万元，较去年减少154万，降幅28.62%[36][37] - 信用减值损失61.05万元，较去年增长11.37%[36][37] - 资产减值损失661.69万元，较去年增长8.43%[36][37] - 其他收益682.95万元，较去年增长340万，增幅98.91%[36][37] - 净利润4148.85万元，较去年增长10.02%，净利率8.85%，较去年增长0.64个百分点[36][38] - 报告期内主营业务收入4.68亿元，护肤品（除面膜）销量占总收入89.19%，金额同比增长13.19%，毛利率提升2.75个百分点[43] - 面膜、洗护、彩妆类产品销售收入分别同比下降53.89%、16.66%、35.32%，毛利率分别下降0.67、提升13.21、下降7.68个百分点[43] - 检测服务收入280.20万元，同比下降44.70%，检测毛利率提升18.02%；其他业务收入86.36万元，同比下降39.68%，其他业务成本同比下降100%[43] - 境内收入同比增长0.65%，毛利率增长2.66个百分点；境外收入同比增长124.93%，毛利率下降1.78个百分点[43] - 前五大客户销售金额合计2.88亿元，占年度销售总额61.55%；前五大供应商采购金额合计8120.12万元，占年度采购总额34.61%[44][45] - 经营活动现金流量净额9156.43万元，同比下降3.36%；投资活动现金流量净额-9740.64万元，同比增长16.93%；筹资活动现金流量净额-4245.52万元，同比下降44.07%[46][47] - 报告期投资额369.11万元，同比增长38.06%；购买银行理财产品发生额和未到期余额均为5400万元[48] - 2023年度公司营业收入为46,866.45万元[60] - 2023年1月1日合并报表递延所得税资产调整增加3,525,302.08元，列示金额7,801,604.80元；递延所得税负债调整增加3,460,962.28元，列示金额4,431,272.09元[65] - 2023年1月1日母公司报表递延所得税资产调整增加3,525,302.08元，列示金额5,169,765.22元；递延所得税负债调整增加3,460,962.28元，列示金额4,431,272.09元[66] - 2023年1月1日合并报表盈余公积调整增加6,433.98元，列示金额15,932,564.25元；未分配利润调整增加57,905.82元，列示金额73,840,918.56元[65] - 2023年1月1日母公司报表盈余公积调整增加6,433.98元，列示金额15,932,564.25元；未分配利润调整增加57,905.82元，列示金额67,977,017.98元[66] - 2023年末流动资产合计209,869,464.01元，较2022年末的213,803,170.30元减少约1.84%[180] - 2023年末非流动资产合计453,312,991.47元，较2022年末的409,777,519.03元增长约10.62%[181] - 2023年末流动负债合计200,449,674.38元，较2022年末的171,893,387.64元增长约16.61%[181] - 2023年末非流动负债合计128,814,684.79元，较2022年末的134,485,812.23元减少约4.22%[181] - 2023年12月31日负债合计332,993,137.27元，2022年为307,349,509.68元[182] - 2023年12月31日所有者权益合计330,189,318.21元，2022年为316,231,179.65元[182] - 2023年母公司货币资金26,133,419.10元，2022年为66,143,341.37元[183] - 2023年母公司交易性金融资产54,000,000.00元，2022年为14,214,482.99元[183] - 2023年流动资产合计248,376,568.51元，2022年为235,182,337.29元[184] - 2023年非流动资产合计341,978,666.76元，2022年为334,682,424.40元[184] - 2023年流动负债合计183,490,352.70元，2022年为164,536,208.21元[185] - 2023年非流动负债合计91,186,311.37元，2022年为97,612,727.17元[185] - 2023年营业总收入468,664,530.32元，2022年为459,379,682.75元[186] - 公司营业收入为4.6866453032亿元，较去年的4.5937968275亿元有所增长[187] - 营业总成本为4.2496091303亿元，去年为4.1813310313亿元[187] - 营业利润为4448.283631万元，去年为3941.500415万元[188] - 利润总额为4449.670141万元，去年为3868.089288万元[188] - 净利润为4148.851059万元，去年为3770.929010万元[188] - 归属于母公司所有者的净利润为4115.921951万元，去年为3803.953284万元[188] - 综合收益总额为4134.284180万元，去年为3765.602925万元[189] - 基本每股收益为0.54元/股，去年为0.5元/股[189] - 稀释每股收益为0.54元/股，去年为0.5元/股[189] - 母公司营业收入为4.7246665886亿元，去年为4.5901466440亿元[190] - 2023年净利润为35493116.92元，2022年为36576262.37元[191] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，2022年均为0.48元/股[192] - 2023年经营活动现金流入小计为541587414.66元，2022年为516033596.17元[192] - 2023年经营活动现金流出小计为450023123.53元，2022年为421282577.20元[192] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为91564291.1

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-039 广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》规定的股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-040 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》")和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会专门委员会 董事会应当设立审计委员会，并可根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关委员会。 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-032 广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-054 广东芭薇生物科技股份有限公司 (2)公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪 酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体 内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2、公司董事、监事及高级管理人员，因换届、改选、任期内辞职等原因离 任，薪酬 ...