证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-044 广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安 全，依据国家有关法律法规及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本办法所述对外担保包括公司对全资、控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商 业承兑汇票 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-022 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-030 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七 次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以 股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十七次会议审议并通过了《关 于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票弃 权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合 理回报广大投资者，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，公司拟实施 2023 年年度权益分 派，具 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-050 广东芭薇生物科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员任职应当具备以下条件： (一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认 真行使职权、勤勉忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成， 维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，任期为 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-041 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会议事规则 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十七次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会日常事务 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （ ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]13456-3 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- - 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 -- -3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]13456-3 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.com.spf.up.st/pl.jp.fxf.jp.jp.jp.fxt.cn.org.com.cng.com.cn/】 进行查测 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")《广东芭薇生 物科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 广东芭薇管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定编制《广东芭薇生物科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容的真实 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-028 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡光云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有 关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权 利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将 2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 二、 出席会议的情况 经2023 年 10 月 25 日公司第三届董事会第二十二次会议、2023 年 11 月 10 日2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名蔡光云先生为第三届 董事会独立董事候选人的议案》，任命本人为公司第三届董事会独立董事 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-037 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度末注册会计师人数：1,165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 1、审计委员会对天职国际的 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指 南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-034 广东芭薇生物科技股份有限公司 1、募集资金管理制度建立情况 为进一步规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资 者的利益，2016 年 10 月 21 日和 2016 年 11 月 7 日，公司分别召开第 一届董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制 定<募集资金管理办法>的议案》。 公司于 2021 年 10 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-027 一、 独立董事基本情况及独立性情况 何红渠，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1989 年 9 月至 1991 年 8 月，任中南大学会计学助教；1991 年 9 月至 1996 年 8 月，任中南大学会计学讲师；1996 年 9 月至 2003年 8 月，任中南大学会计学副教授；2003 年 9 月至今，任中南大学会计学教授； 2010年 2 月至 2016 年 6 月，任唐人神集团股份有限公司独立董事；2011 年 2 月至 2015 年6 月，任天舟文化股份有限公司独立董事；2011 年 11 月至 2017 年 11 月，任力合科技（湖南）股份有限公司独立董事；2012 年 8 月至 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何红渠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《证 ...