证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-082 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话方式发出 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名冷群英女士、刘瑞学先生、 陈彪先生、冷智刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信 联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》 规定的任职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-085 广东芭薇生物科技股份有限公司董事、监事换届公告 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过： 提名冷群英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,350,000 股，占公司股本的 22.5524%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘瑞学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 12.5874%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-090 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 2 日 15:00—2024 年 9 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-083 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 2.2《提名尚高建先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人何红渠，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司提 名为广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇生物科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-087 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（何红渠） 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-089 广东芭薇生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司，现提名周世勇先生、何红渠先生及 蔡光云先生为广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东芭薇生物科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东芭薇生物科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-088 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蔡光云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人蔡光云，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司提 名为广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇生物科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （四） ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-086 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周世勇） 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周世勇，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司提 名为广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇生物科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （三） ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-091 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事 人数由 8 名变为 7 名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。 三、备查文件 《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 16 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十四条 董事会由 8 名董事组 | ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-084 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 8 月 16 日上午在芭薇股份创新中心 8 楼会议室以现场表决方 式召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话形式通知各位职工代表。本次会议 由陈清云先生主持，会议应到职工代表 38 名，出席和授权出席职工代表 38 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举赵江华女士担任公司第四届监事会职工代表监事 的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 18 日届满，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，选举赵江华女士担任第四届监事会职工代表监事， ...