证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-080 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 所作决议合法合规。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认 2024 年关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于追认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2024- ...

广东芭薇生物科技股份有限公司追认关联交易事项的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东芭薇 生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对芭薇股份追认关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 万联证券股份有限公司关于 一、关联交易基本情况 2024 年 5 月 8 日，芭薇股份全资子公司广州芭薇生物科技有限公司，因在 建工程所需，向长沙晟格节能玻璃有限公司采购中空玻璃，双方在广州签订了《玻 璃购销合同》，合同总价款约为 2,001,000 元。长沙晟格节能玻璃有限公司系公司 实控人之一、董事长、总经理冷群英女士及公司董事、副总经理冷智刚先生的哥 哥冷智勇及其配偶吴亦兵合计持股 100%并由冷智勇担任执行董事兼总经理的企 业。根据《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》《广东芭薇生物科技股份有限 公司关联交易管理办法》等规定，芭薇股份应将上述关联交易事项提交董事会审 议。 二、关联方基本情况 （一）基 ...

（三）查阅公司规联交易有规公告文件； （四）查阅公司规联交易业务协议相有规原始凭证； 万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 关联交易未事前履行审议程序并披露事项的专项现场核查报告 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东芭薇 生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北北京证券交易所股票上市则则（行行）》相关规则定， 对芭薇股份 2024 年与规联方长沙晟格节能玻璃有限公司《（以下简称"长沙晟格"） 规联交易未事前履行审议程序并披露事项进行了现场核查，现将本次核查的情况 报告如下： 一、本次现场核查的基本情况 保荐机构在对芭薇股份进行 2024 年半年度北交所上市公司风险排查时发现， 公司未事前对 2024 年与规联方长沙晟格采购商品规联交易事项履行规联交易审 议程序和信息披露义务，持续督导保荐代表人于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 2 日期间，就上述事项在芭薇股份办公场所进行了专项现场核查，具体核查程 序如 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2024 年 5 月 8 日，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称："公司" 或"芭薇股份"）全资子公司广州芭薇生物科技有限公司，因在建工程所需，向 长沙晟格节能玻璃有限公司采购中空玻璃，双方在广州签订了《玻璃购销合 同》，合同总价款约为 2,001,000 元。 （二）决策与审议程序 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-081 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于追认 2024 年关联交易的公告 2024 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过 《关于追认 2024 年关联交易的议案》，该议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票表决通过。同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审 议通过《关于追认 2024 年关联交易的议案》，该议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票表决通过。 上述议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-079 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认 2024 年关联交易的议案》 本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该 议案提交董事会审议。保荐机构对公司追认本次关 ...

2024 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过 《关于追认 2024 年关联交易的议案》，该议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票表决通过。同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审 议通过《关于追认 2024 年关联交易的议案》，该议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票表决通过。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-081 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于追认 2024 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2024 年 5 月 8 日，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称："公司" 或"芭薇股份"）全资子公司广州芭薇生物科技有限公司，因在建工程所需，向 长沙晟格节能玻璃有限公司采购中空玻璃，双方在广州签订了《玻璃购销合 同》，合同总价款约为 2,001,000 元。 （二）决策与审议程序 成立日期：2014 年 6 月 13 日 法 ...

万联证券股份有限公司关于 2024 年 5 月 8 日，芭薇股份全资子公司广州芭薇生物科技有限公司，因在 建工程所需，向长沙晟格节能玻璃有限公司采购中空玻璃，双方在广州签订了《玻 璃购销合同》，合同总价款约为 2,001,000 元。长沙晟格节能玻璃有限公司系公司 实控人之一、董事长、总经理冷群英女士及公司董事、副总经理冷智刚先生的哥 哥冷智勇及其配偶吴亦兵合计持股 100%并由冷智勇担任执行董事兼总经理的企 业。根据《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》《广东芭薇生物科技股份有限 公司关联交易管理办法》等规定，芭薇股份应将上述关联交易事项提交董事会审 议。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 名称：长沙晟格节能玻璃有限公司 住所：湖南省长沙县果园镇田汉社区金盆组 372 号 7 栋(长沙县恒意新型建 材有限公司内) 注册地址：湖南省长沙县果园镇田汉社区金盆组 372 号 7 栋(长沙县恒意新 型建材有限公司内) 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 广东芭薇生物科技股份有限公司追认关联交易事项的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东芭薇 生物科技股份有限公司（以下简 ...

保荐机构在对芭薇股份进行 2024 年半年度北交所上市公司风险排查时发现， 公司未事前对 2024 年与规联方长沙晟格采购商品规联交易事项履行规联交易审 议程序和信息披露义务，持续督导保荐代表人于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 2 日期间，就上述事项在芭薇股份办公场所进行了专项现场核查，具体核查程 序如下： 一、本次现场核查的基本情况 （一）对芭薇股份总经理、董事会秘书、财务总监相关规人员进行访谈； 万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 关联交易未事前履行审议程序并披露事项的专项现场核查报告 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东芭薇 生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北北京证券交易所股票上市则则（行行）》相关规则定， 对芭薇股份 2024 年与规联方长沙晟格节能玻璃有限公司《（以下简称"长沙晟格"） 规联交易未事前履行审议程序并披露事项进行了现场核查，现将本次核查的情况 报告如下： （二）查阅北广 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-079 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认 2024 年关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于追认 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-080 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于追认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 ...