公告编号：2023-121 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议表决通过了《制定董事会审计委员会工作细 则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理 ...

公告编号：2023-125 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及全国中 小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 公告编号：2023-125 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董事会，现提名蔡光云先生为广东芭 薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长 ...

公告编号：2023-128 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:00。 公告编号：2023-128 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东 ...

（一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 公告编号：2023-120 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议 案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告编号：2023-120 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序， ...

公告编号：2023-124 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、提名基本情况 （一）提名的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候 选人的议案》，上述议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 提名蔡光云先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定， 结合公司实际情形，公司董事会提名为蔡光云先生为公司独立董事，任期至 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满止。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事任命公告 蔡 ...

公告编号：2023-123 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法 独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"）等法律、法 规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人蔡光云，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 公告编号：2023-122 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明（蔡光云） （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 ...

关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公告编号：2023-119 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 7 月 25 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于广东芭薇生物科 技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。详见北京证 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 6 月 21 日，公司在万联证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）广东监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： ...

经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律效力， 在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材料，避免全 套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审核 问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所将对 其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措施。 1 广东芭薇生物科技股份有限公司并万联证券股份有限公司: 现对由万联证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）保荐 的广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公 司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出第二轮问询 意见。 请发行人与保荐机构在20个工作日内对问询意见逐项予以 落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版（含签 字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗说 明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提交延期回复的 申请。 | 问题 | 1. 进一步说明收入增长真实性和核查充分性 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2. 第三方回款金额与相关销售收入是否勾稽一致 | 5 | | 问题 | 3. 进一步分析不同客户毛利率差异较大的合理性 | 7 ...

公告编号：2023-118 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 6 月 21 日，公司在在万联证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）广东监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023060057），北京证券交易所已受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的申请。 2023 年 6 月 30 日，公司招股说明书等申报文件已在北京证券交易所官 ...