广东芭薇生物科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]46454-3 号 目 录 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - -1 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23GQZGBRNU 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]46454-3 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")截至2023 年06月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 广东芭薇管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 --- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]46454-1 号 目 录 内部控制鉴证报告— -1 内部控制自我评价报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]46454-1 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 06 月 30 日《广东芭 薇生物科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制 有效性进行了鉴证。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公司在所 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议相关事项之 独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公告编号：2023-126 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 二、《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》的独立意见 经审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报表 进行审计出具的《2023 年半年度审计报告》（天职业字[2023]46454 号），并进行了 认真核查，我们认为：本报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关 规定。 因此，我们同意该议案。 公告编号：2023-126 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第三届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》等 规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意 见 经审阅公司提供的与该议案相 ...

公告编号：2023-136 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日经第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举董事会审计委员会委员的议案》《制定董事会审计委员会工作细则的议案》《关 于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章 程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于公司 2023 年半年 度审计报告的议案》《关于非经常性损益明细表审核报告的议案》《关于公司< 内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》《关于公司前次募集资 金使用情况鉴证报告的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 等 10 项议案，并于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.c ...

公告编号：2023-131 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 公告编号：2023-131 内部控制的自我评价 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 06 月 30 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

公告编号：2023-129 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据相关法律、法规及《公司章程》的规定，广东芭薇生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立董事会审 计委员会并选举董事会审计委员会委员的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。同意在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。根据 规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审 计委员会的召集人为会计专业人士。 一、审计委员会组成人员： 审计委员会委员：何红渠（独立董事）、周世勇（独立董事）、刘瑞学（董 事），其中，会计专业人士何红渠为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。 审计委员会委员任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日 ...

广 东 芭 薇 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2020 年度-2023 年 1-6 月非经常性损益明细 表审核报告 天 职 业 字 [2023]46454-2 号 日 灵 非经常性损益明细表审核报告— -1 非经常性损益明细 -- -3 " 报告编码:京 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]46454-2 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")管理层编制 的2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 非经常性损益明细表审核报告（续） 天职业字[2023]46454-2 号 [此页无正文] 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经 常性损益[2008]》规定编制2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月非经常性损益明 细表是广东芭薇管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务,并提出审核意见。在审 核过程中,我们结合广东芭薇的实际情况,实施了必要的审 ...

公告编号：2023-127 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 公告编号：2023-127 | 披露。述职报告应当包括以下内容： | 职报告，述职报告最迟应当在发布年 | | --- | --- | | （一）全年出席董事会方式、次数及投 | 度股东大会通知时披露。述职报告应 | | 票情况，列席股东大会次数； | 当包括以下内容： | | （二）发表独立意见的情况； | （一）全年出席董事会方式、次数及投 | | （三）现场检查情况（如有）； | 票情况，列席股东大会次数； | | （四）提议召开董事会、提议聘用或者 | （二）发表独立意见的情况； | | 解聘会计师事务所、独立聘请外部审 | （三）现场检查情况（如有）； | | 计机构和咨询机构等情况； | （四）提议召开董事会、提议聘用或者 | | （五）保护中 ...

公告编号：2023-130 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法合规性说明： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的需要， 聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]46454 号 灵 审计报告 -- -1 2023年1-6月财务报表 -- -6 2023年1-6月财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2023]46454 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")财务报表,包括 2023 年 06 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2023年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 审计报告(续) 天职业字[2023]46454 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广 东芭薇 2023年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023年 1-6 月的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表 ...