第二条 广东芭薇生物科技股份有限公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 第一章 总则 公司系在广州芭薇化妆品有限公司基础上，依法整体变更设立的 股份有限公司。 第三条 公司注册名称：广东芭薇生物科技股份有限公司。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律法规的规定，制订本章程。 申报经营场所：广州市白云区均禾街清湖村大布路 225 号、广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 C607-2 房 第五条 公司注册资本为人民币【3060】万元，股本为【3060】 万股。 第六条 公司经营期限为永久存续。 第七条 董事长为公司法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 的文件。依据本章程 ...

公告编号：2020-032 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<对外担保管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东芭薇生物科技股份有限公 司（下称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损 ...

公告编号：2020-037 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：广东芭薇生物科技股份有限公司工厂 4 楼培训室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冷群英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20,361,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.54%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 公告编号：2020-037 3.公司董事会秘 ...

公告编号：2020-036 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 21,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.95%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：广东芭薇生物科技股份有限公司 4 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冷群英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-036 公司董事、监事、高级管理人员均出席本次会议，无缺席。 广东芭薇生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

公告编号：2020-027 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《修订公司<监事会议事规则>》议案 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日 以电话方式发出 5.会议主持人：丁辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会 2020 年 5 月 14 日 1.议案内容： 为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关规定，对公司《监事会 ...

公告编号：2020-029 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于2020 年5 月12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司2020 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 ...

公告编号：2020-034 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步加强对广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称"承诺人")的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》") 等有关法律法规和《广东芭薇生物科技股份有限公司股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》") 的规定并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条 款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限 制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 ...

公告编号：2020-025 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以电话方式发出 5.会议主持人：冷群英 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案 为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关规定，对《广东芭薇生物科技股份 ...

公告编号：2020-031 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 5 月 12 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》和本公司《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 在股东大会决议决定设立监事会办公室之前，监事会办公室的职责暂由董事 会办公室行使。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会 ...

公告编号：2020-035 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的是： 公司于2020 年5 月12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<投资者关系管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司2020 年第三次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提 升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《非上市公众公司监督管理 ...