本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-102 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 一、 大额存单概述 广东芭薇生物科技股份有限公司 （一） 大额存单目的 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司 将合理利用部分闲置自有资金购买银行大额存单，增加资金收益。 使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告 （二） 大额存单金额和资金来源 在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 总经理将根据董事会、股东大会授权，单笔投资不超过人民币 5,000 万元额 度内进行购买银行大额存单的审批。 资金来源为闲置自有资金。 （三） 大额存单方式 1、 已明确大额存单产品的情形 | 受托方 | | 产品名 | 产品金 | 预计年化 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品类型 | | 额（万 | 收益率 | | | ...

公告编号：2023-098 经审查《公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》我们认为：根据《非上市公众公司监督管理 办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股 计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和 员工持续计划业务办理指南》和《广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第三次修订稿）》的有关规 定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已 成就。在第二个解除限售期内，公司及激励对象均未发生不得解除限 售的情形，公司 2022 年营业收入满足公司层面业绩考核指标，公司 层面可解除限售比例为 50%；激励对象个人考评满足个人绩效考核指 标，个人层面可解除限售比例为 50%。因此，我们同意公司 2021 年 公告编号：2023-098 限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件均已成就。 综上，我们全体独立董事经认真审核，一致同意该议案。 特此公告！ 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议相关事项之独立董事 ...

公告编号：2023-100 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-100 ...

公告编号：2023-099 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人 公司现任独立董事何红渠先生、周世勇先生对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出 ...

公告编号：2023-103 公司股票已于 2023 年 6 月 29 日停牌。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 6 月 21 日，公司在万联证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）广东监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023060057），北京证券交易所已受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的申请。 2023 年 6 月 30 ...

| | 一、基本情况 3 | | --- | --- | | 问题 1. | 实际控制人认定及股权结构稳定性 3 | | | 二、业务与技术 5 | | 问题 2. | 化妆品资质齐备性及业务开展合规性 5 | | 问题 3. | 发行人的技术先进性及竞争优势 7 | | 问题 4. | 是否符合国家产业政策和环保监管要求 9 | | | 三、财务会计信息与管理层分析 11 | | 问题 5. | 收入增长的真实性及核查情况 11 | | 问题 6. | 销售内控是否健全及收入确认合规性 14 | | 问题 7. | 不同客户毛利率差异较大且毛利率高于行业均值 15 | | 问题 8. | 主要供应商变动频繁且新增供应商规模较小 16 | | 问题 9. | 第三方回款金额较高的真实性 19 | | 问题 10. | 其他财务问题 20 | | | 四、募集资金运用及其他事项 25 | | 问题 11. | 募投项目合理性及必要性 25 | | 问题 12. | 其他信息披露问题 26 | 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材 料，避免全套材料的 ...

一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管 指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | | 持有的本公司股票在买入后 个月内卖出， 6 | 其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， | | 或者在卖出后 个月内又买入，由此所得收 6 | 或者在卖出后 个月内又买入，由此所得收 6 | | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | | 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 | 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 | | 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 | 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 | | 受 6 个月时间限制。 | 受 6 个月时间限制。 | | 公司董事会 ...

公告编号：2020-033 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 股东大会审议。 公告编号：2020-033 （五）租赁； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定， 制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括 ...

公告编号：2020-028 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 10:00。 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 公告编号：2020-028 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证 ...

公告编号：2020-030 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 ...