股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日现场与网络召开[2] - 出席股东7人，持表决权股份67,433,658股，占比66.67%[3] - 网络投票股东3人，持表决权股份5,676,357股，占比5.61%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意股数67,433,658股，占比100%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数67,433,658股，占比100%[5] - 中小股东对两议案同意票数均为5,676,357股，占比100%[7]

公司基本信息 - 公司于2022年10月13日在北京证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币10115万元[10] - 公司设立时股份总数为5010万股[18] - 公司目前股份总数为10115万股，均为人民币普通股[22] 股东信息 - 发起人黄彩霞持股3018万股，持股比例60.24%[19] - 发起人马晏琳持股501万股，持股比例10.00%[19] - 发起人无锡亿能电力工程中心（有限合伙）持股501万股，持股比例10.00%[19] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司控股股东等相关主体，持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公司股票公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[28] - 公司董事等人员自上市之日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 公司董事等持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[29] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可向法院诉讼[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等六种情况，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[124] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[124] - 董事会应由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[127] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[158] - 监事会每6个月至少召开一次会议[161] - 监事会决议需经半数以上监事通过[162] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[166] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[168] - 最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[168] 会计师事务所与通知 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[175] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期[178] 减持相关 - 大股东、实际控制人、董监高通过北交所集中竞价交易减持股份，首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划[185] - 控股股东、实际控制人每次披露的减持时间区间不超3个月，其他主体不超6个月[185] - 拟在3个月内减持股份总数超公司股份总数1%需额外披露[185] 公司变更与登记 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，债权人可在规定时间内要求清偿债务或提供担保[196] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[197] - 公司减少注册资本须编制资产负债表及财产清单[198] - 公司作出减少注册资本决议后10日内通知债权人，30日内报纸公告[198] - 公司合并、分立等登记事项变更应办理变更登记[198] - 公司解散应办理注销登记，设立新公司应办理设立登记[198] - 公司增加或减少注册资本应办理变更登记[199]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量329,000股，占总股本0.3253%，9月10日可交易[2] - 股东邵敏敏本次解限329,000股，未解限987,000股[3] 股份结构 - 无限售股份45,619,987股，占比45.1013%[4] - 高管股份47,043,283股，占比46.5084%[5] - 个人或基金股份6,099,730股，占比6.0304%[5] - 其他法人股份2,387,000股，占比2.3599%[5] - 有限售股份合计55,530,013股，占比54.8987%[5] - 公司总股本101,150,000股[5]

募集资金 - 公司发行价格5元/股，发行1725万股，募资8625万元，净额7745.98万元[2] - 截至2024年6月30日，江苏银行无锡梅村支行余额326.63万元，南京银行无锡分行252.55万元[4] - 截至2024年6月30日，江苏银行无锡梅村支行结构性存款3500万元[4] 理财投资 - 2024年两笔现金管理委托理财金额1000万和2500万，预计年化收益率2.71%和2.51%[7] - 2023年11月28日，审议通过用不超3800万元闲置募资现金管理议案[15] 项目投入 - 本报告期投入募资36.85万元，累计投入3839.07万元[14] - 变压器和电抗器改扩建项目调整后投资3662.11万元，投入进度0%[14] - 研发中心项目调整后投资517.18万元，本报告期投入36.85万元，进度52.67%[14] - 补充流动资金调整后投资3566.69万元，投入进度100%[15] 其他决策 - 2024年4月23日，审议通过部分募投项目延期实施议案[8]

公司基本信息 - 公司主要从事电力设备的研发、生产和销售[12] - 公司于2022年10月13日在北交所上市[12] - 公司普通股总股本为101,150,000股，优先股总股本为0股[12] - 公司拥有62项专利技术，通过投标或直销获取订单，收入源于产品销售与服务，商业模式未变[20] - 公司于2015年11月24日由无锡亿能电力设备有限公司整体变更设立为股份有限公司[81] - 2016年3月30日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称亿能电力，证券代码837046[81] - 2020年5月20日公司定向增发股本490.00万股，增发价格2.10元/股，股本增加490.00万元，资本公积增加539.00万元[82] - 截至2024年6月30日，公司股本为10,115.00万元[82] - 公司管理层认为自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力[84] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以人民币为记账本位币[86] - 公司持有无锡亿能机电工程有限公司100%股权，其注册资本为5,000,000.00元[199] 财务数据 - 收入与利润 - 公司2024年上半年营业收入97,771,541.84元，较上年同期减少13.40%[14] - 公司2024年上半年毛利率为26.91%，上年同期为21.38%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润9,423,611.86元，较上年同期减少12.87%[14] - 上半年公司营业收入9777.15万元，同比下降13.40%，净利润942.35万元，同比下降12.87%[21] - 主营业务收入9655.93万元，较上期减少14.16%；其他业务收入121.22万元，较上期增加186.36%[29] - 变压器营业收入6316.35万元，同比增加54.85%；箱式变电站营业收入1129.45万元，同比减少77.35%[30] - 境内营业收入9777.15万元，同比减少13.40%，营业成本7145.99万元，同比减少19.49%，毛利率增加5.53个百分点[31] - 2024年上半年营业总收入9777.15万元，较2023年同期1.13亿元下降13.40%[62] - 2024年上半年营业总成本8716.49万元，较2023年同期1.02亿元下降14.42%[62] - 2024年上半年净利润942.35万元，较2023年同期1081.52万元下降12.87%[63] - 2024年1 - 6月营业收入97,771,541.84元，2023年1 - 6月为112,905,694.08元[64] - 2024年1 - 6月净利润9,438,030.34元，2023年1 - 6月为10,829,493.26元[64] - 2024年基本每股收益为0.13元/股，较2023年的0.15元/股下降13.33%[63] - 2024年稀释每股收益为0.13元/股，较2023年的0.15元/股下降13.33%[63] - 2024年基本每股收益0.13元/股，2023年为0.15元/股[65] - 营业收入本期发生额为97,771,541.84元，上期为112,905,694.08元[178][179] - 营业成本本期发生额为71,459,870.67元，上期为88,762,976.09元[178][179] - 本期税金合计689,180.83元，较上期396,115.90元增长约74%[180] - 本期销售费用合计6,317,964.34元，较上期4,419,710.44元增长约43%[180] - 本期管理费用合计5,355,968.99元，较上期4,331,565.16元增长约24%[181] - 本期研发费用合计2,865,901.05元，较上期2,747,279.41元增长约4%[181] - 本期财务费用合计475,973.42元，较上期1,198,504.58元下降约60%[181] - 本期投资收益为628,102.27元，较上期530,871.25元增长约18%[182] - 本期信用减值损失为1,148,421.75元，较上期19,302.84元大幅增长[183] - 本期资产减值损失为 -2,400,457.20元，较上期 -107,271.34元大幅下降[184] - 本期所得税费用为1,210,717.90元，较上期2,100,613.56元下降约42%[188] - 本期净利润为9,423,495.24元，上期为10,815,234.71元[192] - 本期研发支出合计2,865,901.05元，上期为2,747,279.41元[198] 财务数据 - 资产与负债 - 公司2024年上半年资产总计373,377,572.56元，较上年期末减少8.08%[15] - 公司2024年上半年负债总计132,591,415.92元，较上年期末减少20.90%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产240,688,307.48元，较上年期末增加0.92%[15] - 货币资金期末余额5168.03万元，占总资产13.84%，较上年期末下降18.49%[23] - 应收账款期末余额16641.80万元，占总资产44.57%，较上年期末下降9.98%[23] - 无形资产期末余额1968.09万元，占总资产5.27%，较上年期末增加252.24%，因新增土地使用权[23][24] - 应付账款期末余额3375.69万元，占总资产9.04%，较上年期末减少30.66%，因支付前期货款[23][24] - 2024年6月30日公司资产总计373,377,572.56元，较2023年12月31日的406,216,416.01元有所下降[56][57][58] - 2024年6月30日流动资产合计316,209,759.23元，较2023年12月31日的368,353,738.10元减少[56] - 2024年6月30日非流动资产合计57,167,813.33元，较2023年12月31日的37,862,677.91元增加[57] - 2024年6月30日负债合计132,591,415.92元，较2023年12月31日的167,628,754.61元减少[57][58] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计240,786,156.64元，较2023年12月31日的238,587,661.40元增加[58] - 2024年6月30日货币资金为51,680,317.40元，较2023年12月31日的63,405,460.25元减少[56] - 2024年6月30日应收账款为166,418,024.19元，较2023年12月31日的184,857,792.11元减少[56] - 2024年6月30日存货为43,629,369.55元，较2023年12月31日的53,472,909.62元减少[56] - 2024年6月30日无形资产为19,680,912.57元，较2023年12月31日的5,587,435.93元增加[57] - 2024年6月30日短期借款为42,330,000.00元，较2023年12月31日的50,793,100.00元减少[57] - 2024年固定资产为1727.05万元，较2023年的1648.07万元增长4.80%[60] - 2024年无形资产为1968.09万元，较2023年的558.74万元增长252.24%[60] - 2024年流动负债合计1.33亿元，较2023年的1.68亿元下降20.90%[60] - 2024年股本为1.01亿元，较2023年的7225万元增长40.00%[61] - 2024年资本公积为3920.32万元，较2023年的6810.32万元下降42.43%[61] - 货币资金期末余额51,680,317.40元，期初余额63,405,460.25元[138] - 交易性金融资产期末余额35,032,275.34元[139] - 应收票据期末余额11,675,337.96元，期初余额13,180,980.00元，期末坏账准备39,319.39元[140][141] - 应收账款期末账面余额178,456,468.94元，期初账面余额197,982,693.57元[143] - 商业承兑汇票坏账准备期初101,295.80元，本期变动61,976.41元，期末39,319.39元[142] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计9,471,798.69元[142] - 应收账款账面余额合计178,456,468.94元，坏账准备12,038,444.75元，账面价值166,418,024.19元[144] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额3,108,621.96元，计提比例100%；按组合计提坏账准备的应收账款账面余额175,347,846.98元，计提比例5.09%[144] - 部分企业应收账款预计全部无法收回，如宁夏江南集成科技有限公司账面余额1,657,932.00元，坏账准备1,657,932.00元，计提比例100%[145] - 账龄1年以内应收账款账面余额131,748,515.61元，坏账准备2,634,970.31元，计提比例2%；1 - 2年账面余额33,123,756.97元，坏账准备2,649,900.56元，计提比例8%等[147] - 本期单项计提坏账准备期初余额3,070,434.41元，计提38,187.55元，期末余额3,108,621.96元；组合计提期初余额10,054,467.05元，变动后期末余额8,929,822.79元[148] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产期末余额合计82,656,947.25元，占比40.59%，坏账准备期末余额2,726,808.72元[148] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额17,717.40元，期初余额2,300,000.00元；已背书或贴现且未到期的期末终止确认金额15,313,200.58元[149] - 预付款项期末余额2,312,832.77元，1年以内占比90.49%，1 - 2年占比7.94%，3年以上占比1.57%[150][151] - 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款合计1,335,959.58元，占期末余额合计数的比例57.76%[151] - 其他应收款期末余额2,285,381.96元，期初余额1,871,938.02元[151] - 其他应收款期末账面余额为2,286,043.41元，期初为1,872,588.09元，期末净额为2,285,381.96元，期初为1,871,938.02元[152][153] - 其他应收款期末坏账准备余额为661.45元，较期初650.07元本期计提11.38元[154][155] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计954,000.00元，占其他应收款期末余额合计数的41.74%[156] - 存货期末账面余额为43,753,798.47元，期初为53,597,338.54元，期末账面价值为43,629,369.55元，期初为53,472,909.62元[157] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备期末余额为124,428.92元，与期初相同[157] - 合同资产未到期质保金期末账面余额为3,245,658.21元，减值准备为64,913.16元，账面价值为3,180,745.05元；期初账面余额为13,598,0

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场9月13日14:30召开，网络投票9月12 - 13日15:00[7][8] 参会资格与登记 - 9月6日股权登记日，在册普通股股东有权出席[9][10] - 登记分三类，不接受电话登记，9月11日指定时间地点登记[14][15][18] 审议议案 - 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》等两议案[12][13] - 议案（二）为特别决议，两议案对中小投资者单独计票[14]

制度审议 - 2024年8月23日公司召开会议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》[2] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 处理原则 - 舆情信息处理遵循快速反应、真诚沟通、主动担责原则[11] 处理流程 - 相关单位知悉舆情后汇总报董秘，董秘及时报告[12][13] - 舆情影响股价时公司自查、沟通、公告并上报[14] 其他要求 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和危机恢复管理[14][15] - 未执行制度人员将受处分并担责[17]

会议信息 - 会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和网络结合方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 会议于2024年8月12日以电子通信方式发出通知[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等4项议案表决全票通过，无需提交股东大会[6][7][9][13] - 《修订<利润分配管理制度>》等2项议案表决全票通过，尚需提交股东大会[10][11]

投资项目信息 - 2024年8月23日通过投资新建厂房议案[6] - 电力设备新建项目位于新吴区张公路东侧等地[8] - 项目总投资额预计8386万元，含土地出让金1386万元[8] 项目相关情况 - 建设周期预计15个月，出资为现金，资金来自自有或贷款[8] - 不构成重大资产重组和关联交易[4][5] 投资目的与风险 - 目的是扩大产能和经营规模[11] - 实施受宏观因素影响，折旧和风险影响财务成果[12][13]

会议信息 - 会议于2024年8月23日以现场和网络结合方式召开[6] - 监事会会议通知于2024年8月12日以电子通信方式发出[6] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三项议案表决全票通过[7][8][10] - 《修订<利润分配管理制度>》等议案需提交股东大会审议[8][10]