东北证券股份有限公司关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2025年日常性关联交易预计的专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无锡亿能 电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对亿能电力关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 亿能电力第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联 交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2025年的日常性关联交易进行了预计。 具体预计金额如下： | 关联交易类 | | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 实际发生金额（1- | | 额差异较大的 | | | | | | | 月） ...

业绩总结 - 2022年发行价格5元/股，发行1725万股，募资8625万元，净额7745.98万元[1] 项目进度 - 截至2024年11月30日，变压器和电抗器改扩建项目计划投资3662.11万元，进度0%[5] - 研发中心项目计划投资517.18万元，累计投入300.83万元，进度58.17%[5] - 补充流动资金计划投资3566.69万元，累计投入3566.69万元，进度100%[5] - 募集资金累计投入3867.52万元，总进度49.93%[5] 资金情况 - 截至2024年11月30日，募集资金存储572.70万元[5] - 截至2024年11月30日，结构性存款余额3500万元[5] 项目变更 - 变压器和电抗器改扩建及研发中心项目实施地点拟变更，建设期延至2026年12月[6] 决策审议 - 2024年12月6日，董事会、监事会分别审议通过相关议案[10][11]

业绩相关 - 2025年预计日常性关联交易金额为650万元，2024年1 - 11月实际发生106.211516万元[4] 关联交易 - 预计2025年与无锡亿电不超500万元、与无锡亿能不超150万元关联交易[5] 会议表决 - 董事会、监事会审议2025年日常性关联交易议案均全票通过[6][7] 公司信息 - 无锡亿电注册资本200万，无锡亿能注册资本3018万人民币[5] 保荐意见 - 保荐机构认为2025年预计关联交易符合要求，无重大不利影响[13]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-083 无锡亿能电力设备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日 以电子通信方式发出 第四届监事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-082 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 事前，本议案已经董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7. ...

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为5,818,750股，占总股本5.7526%，2024年12月10日可交易[2] - 仲挺等4人分别解除对应数量限售股[2] 股份占比情况 - 无限售条件股份占比50.8539%[4] - 高管股份占比46.5084%[4] - 个人或基金股份占比0.2778%[4] - 其他法人股份占比2.3599%[4] 总股本 - 公司总股本为101,150,000股[4]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-081 无锡亿能电力设备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,818,750 股，占公司总股本 5.7526%，可交 易时间为 2024 年 12 月 10 日。 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 仲挺 | 否 | 原董事 | B | 1,645, ...

公告编号：2024-080 无锡亿能电力设备股份有限公司 二〇二四年十一月 , which and 无锡亿能电力设备股份有限公司章程 | r र | | --- | | V | | 目录 | | --- | | 第一章 总则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 … | | 第一节 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大 ...

会议安排 - 2024年10月28日召开第四届董事会第三次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年10月30日公告股东大会通知[6] - 2024年11月15日14:30举行股东大会，由董事长主持[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月14日15:00 - 2024年11月15日15:00[7] - 出席股东及代理人7人，代表65,340,733股，占比64.60%[9] 议案审议 - 审议《关于<公司章程修正案>的议案》，同意票占100%[10] - 议案为特别决议，经三分之二以上通过[10] 结果认定 - 律师认为股东大会相关事宜及表决结果合法有效[13]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-078 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,340,733 股，占公司有表决权股份总数的 64.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,293,750 股，占公司有表决权股份总数的 4.25%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...