会议情况 - 会议于2024年10月28日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等4项议案表决同意票多，无反对和弃权[6][7][8][9] 审议安排 - 《公司章程修正案》需提交股东大会审议，其他部分无需[6][7][8][9]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[3] 时间地点 - 现场会议2024年11月15日14:30召开[3] - 网络投票2024年11月14日15:00 - 11月15日15:00[3] - 股权登记日为2024年11月8日[5][6] - 会议及登记地点为无锡市新吴区梅村锡达路219号[7][8] 审议事项 - 审议《关于<公司章程修正案>的议案》[7] 登记相关 - 登记分自然人、法人等情况，不接受电话，异地可快递[8] - 登记时间为2024年11月13日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 其他 - 会议联系人倪成标，电话0510 - 81151978，邮编214112，股东费用自理[8]

募资情况 - 2022年发行新股1500万股，发行价5元/股，募资7500万元，净额6621.28万元[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，变压器和电抗器改扩建项目投入进度0.00%[4] - 研发中心项目投入进度56.00%[4] - 补充流动资金投入进度100.00%[4] - 募集资金投入进度49.78%[4] 资金管理 - 拟对不超3800万元闲置募集资金现金管理，投资期2024.11.28 - 2025.11.28[6] - 2024年10月28日相关会议审议通过现金管理议案[13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

关于无锡亿能电力设备股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无 锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对亿能电力使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 东北证券股份有限公司 一、公开发行募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可[2022]2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请。公司 向不特定合格投资者发行新股数 1,500 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 75,000,000.00 元（超额配售选择 权行使前），扣除相关发 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-077 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-076 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 公司经营宗旨：立足电 | 第十一条 公司经营宗旨：立足电 | | 力技术进步、坚持不断创新，创造较 | 力技术进步、坚持不断创新，创造较好 | | 好的经济效益和社会效益，尽力为客 | 的经济效益和社会效益，尽力为客户、 | | 户、合作伙伴、股东、员工和社会创 | 合作伙伴、股东、员工和社会创造更多 | | 造更多价值，成为负责任、有影响力、 | 价值，成为负责任、有影响力、受尊敬 | | 受尊敬的国际化综合公司。 | 的国际化综合公司。 | | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | | 电感器制造；输配电及控制设备制造； | 电感器制造；输配电及控制设备制造； | | 智能输配电及控制设备销售；配电开关 | 智能输配电及控制设备销售；配电开关 | | 控制设备制造；配电开关控制设备销 | 控制设备制 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-073 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以电子通信方式发出 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-074 单位：元 | | | | | | 投入进 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 度（%） | | | | 号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （ 3 | ） | = | | | | | 后）（1） | （2） | （ 2 | ） | / | | | | | | | （1） | | | | 1 | 变压器和电抗 | 无锡亿能电 力设备股份 | 36,621,100.00 | | 0 0.00% | | | | | 器改扩建项目 | 有限公司 | | | | | | 无锡亿能电力设备股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 26 日，无锡亿能电力设备股份有限公司发行普通股 1 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-072 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年第三季度报告 ...

成交数据 - 2024年9月27日骑士乳业成交价3.32元，成交数量分别为1000000股、600000股、280000股、120000股[1] - 2024年9月27日亿能电力成交价4.93元，成交数量119000股[1] - 2024年9月27日苏轴股份成交价14.83元，成交数量100000股[1] - 2024年9月27日华信永道成交价25.44元，成交数量200000股[1]