业绩相关 - 亿能电力成交价为4.75元[1] - 亿能电力成交数量为200000股[1]

会议安排 - 2024年8月23日召开第四届董事会第二次会议，同意召开2024年第二次临时股东大会[8] - 2024年8月27日公告股东大会通知[8] - 2024年9月13日14:30举行股东大会，由董事长主持[9] - 网络投票时间为2024年9月12日15:00 - 2024年9月13日15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7人，代表67,433,658股，占比66.67%[11] - 现场出席4人，代表61,757,283股，占比61.06%[11] - 网络投票3人，代表5,676,375股，占比5.61%[11] 议案结果 - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票67,433,658股，占比100%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票67,433,658股，占比100%[14] - 两议案均获通过[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日现场与网络召开[2] - 出席股东7人，持表决权股份67,433,658股，占比66.67%[3] - 网络投票股东3人，持表决权股份5,676,357股，占比5.61%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意股数67,433,658股，占比100%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数67,433,658股，占比100%[5] - 中小股东对两议案同意票数均为5,676,357股，占比100%[7]

公司基本信息 - 公司于2022年10月13日在北京证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币10115万元[10] - 公司设立时股份总数为5010万股[18] - 公司目前股份总数为10115万股，均为人民币普通股[22] 股东信息 - 发起人黄彩霞持股3018万股，持股比例60.24%[19] - 发起人马晏琳持股501万股，持股比例10.00%[19] - 发起人无锡亿能电力工程中心（有限合伙）持股501万股，持股比例10.00%[19] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司控股股东等相关主体，持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公司股票公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[28] - 公司董事等人员自上市之日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 公司董事等持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[29] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可向法院诉讼[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等六种情况，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[124] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[124] - 董事会应由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[127] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[158] - 监事会每6个月至少召开一次会议[161] - 监事会决议需经半数以上监事通过[162] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[166] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[168] - 最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[168] 会计师事务所与通知 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[175] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期[178] 减持相关 - 大股东、实际控制人、董监高通过北交所集中竞价交易减持股份，首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划[185] - 控股股东、实际控制人每次披露的减持时间区间不超3个月，其他主体不超6个月[185] - 拟在3个月内减持股份总数超公司股份总数1%需额外披露[185] 公司变更与登记 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，债权人可在规定时间内要求清偿债务或提供担保[196] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[197] - 公司减少注册资本须编制资产负债表及财产清单[198] - 公司作出减少注册资本决议后10日内通知债权人，30日内报纸公告[198] - 公司合并、分立等登记事项变更应办理变更登记[198] - 公司解散应办理注销登记，设立新公司应办理设立登记[198] - 公司增加或减少注册资本应办理变更登记[199]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-067 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 67,433,658 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,676,357 股，占公司有表决权股份总数的 5.61%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡) 律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《股东 ...

| | | | 目录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股东 8 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | | 董事 26 | | | 第二节 | | 独立董事 30 | | | 第三节 | | 董事会 33 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 42 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 42 | ...

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量329,000股，占总股本0.3253%，9月10日可交易[2] - 股东邵敏敏本次解限329,000股，未解限987,000股[3] 股份结构 - 无限售股份45,619,987股，占比45.1013%[4] - 高管股份47,043,283股，占比46.5084%[5] - 个人或基金股份6,099,730股，占比6.0304%[5] - 其他法人股份2,387,000股，占比2.3599%[5] - 有限售股份合计55,530,013股，占比54.8987%[5] - 公司总股本101,150,000股[5]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-066 无锡亿能电力设备股份有限公司股票解除限售公告 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 45,619,987 | 45.1013% | | | 1、高管股份 | 47,043,283 | 46.5084% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 6,099,730 | 6.0304% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 2,387,000 | 2.3599% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 55,530,013 | 54.8987% | | | 总股本 | 101,150,000 | 100.0000% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

募集资金 - 公司发行价格5元/股，发行1725万股，募资8625万元，净额7745.98万元[2] - 截至2024年6月30日，江苏银行无锡梅村支行余额326.63万元，南京银行无锡分行252.55万元[4] - 截至2024年6月30日，江苏银行无锡梅村支行结构性存款3500万元[4] 理财投资 - 2024年两笔现金管理委托理财金额1000万和2500万，预计年化收益率2.71%和2.51%[7] - 2023年11月28日，审议通过用不超3800万元闲置募资现金管理议案[15] 项目投入 - 本报告期投入募资36.85万元，累计投入3839.07万元[14] - 变压器和电抗器改扩建项目调整后投资3662.11万元，投入进度0%[14] - 研发中心项目调整后投资517.18万元，本报告期投入36.85万元，进度52.67%[14] - 补充流动资金调整后投资3566.69万元，投入进度100%[15] 其他决策 - 2024年4月23日，审议通过部分募投项目延期实施议案[8]