证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-074 单位：元 | | | | | | 投入进 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 度（%） | | | | 号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （ 3 | ） | = | | | | | 后）（1） | （2） | （ 2 | ） | / | | | | | | | （1） | | | | 1 | 变压器和电抗 | 无锡亿能电 力设备股份 | 36,621,100.00 | | 0 0.00% | | | | | 器改扩建项目 | 有限公司 | | | | | | 无锡亿能电力设备股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 26 日，无锡亿能电力设备股份有限公司发行普通股 1 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-072 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年第三季度报告 ...

成交数据 - 2024年9月27日骑士乳业成交价3.32元，成交数量分别为1000000股、600000股、280000股、120000股[1] - 2024年9月27日亿能电力成交价4.93元，成交数量119000股[1] - 2024年9月27日苏轴股份成交价14.83元，成交数量100000股[1] - 2024年9月27日华信永道成交价25.44元，成交数量200000股[1]

股份减持 - 实际控制人及一致行动人拟减持不超1%[1] - 马晏琳拟减持不高于34万股，比例不高于0.3361%[6] - 无锡亿能拟减持不高于38.25万股，比例不高于0.3782%[6] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[6] 股份持有 - 马晏琳持股770万股，比例7.6125%[3] - 无锡亿能持股701.4万股，比例6.9343%[3] - 黄彩霞等合计持股6144.9283万股，占60.7507%[3] 股份锁定 - 实控人或控股股东北交所上市12个月内不得转让股份[7] - 特定情况股份锁定期自动延长6个月[7][8] - 锁定期满2年内减持价不低于发行价100%[7][8] 控制权 - 本次拟减持不导致公司未来12个月控制权变化[10]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-070 无锡亿能电力设备股份有限公司 实际控制人及一致行动人拟减持公司股份合计不超过 1% 的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马晏琳 | | 实际控制 | 7,700,000 | 7.6125% | 北交所上市前取得 | | | | 人 | | | | | 无锡亿能 | | 实际控制 | 7,014,000 | 6.9343% | 北交所上市前取得 | | 信息科技 | | 人的一致 | | | | | 合伙企业 | | 行动人 | | | | | ( | 有限合 | | | | | | 伙) | | | | | | 注：马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司实际控制人，无锡亿能信息科技合伙企业(有 限合伙)为一致行动人，黄彩霞 ...

成交数据 - 亿能电力成交价4.8元，成交数量208625股[1] - 连城数控成交价19.37元，成交数量192140股[1]

业绩相关 - 亿能电力成交价为4.75元[1] - 亿能电力成交数量为200000股[1]

会议安排 - 2024年8月23日召开第四届董事会第二次会议，同意召开2024年第二次临时股东大会[8] - 2024年8月27日公告股东大会通知[8] - 2024年9月13日14:30举行股东大会，由董事长主持[9] - 网络投票时间为2024年9月12日15:00 - 2024年9月13日15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7人，代表67,433,658股，占比66.67%[11] - 现场出席4人，代表61,757,283股，占比61.06%[11] - 网络投票3人，代表5,676,375股，占比5.61%[11] 议案结果 - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票67,433,658股，占比100%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票67,433,658股，占比100%[14] - 两议案均获通过[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日现场与网络召开[2] - 出席股东7人，持表决权股份67,433,658股，占比66.67%[3] - 网络投票股东3人，持表决权股份5,676,357股，占比5.61%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意股数67,433,658股，占比100%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数67,433,658股，占比100%[5] - 中小股东对两议案同意票数均为5,676,357股，占比100%[7]

公司基本信息 - 公司于2022年10月13日在北京证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币10115万元[10] - 公司设立时股份总数为5010万股[18] - 公司目前股份总数为10115万股，均为人民币普通股[22] 股东信息 - 发起人黄彩霞持股3018万股，持股比例60.24%[19] - 发起人马晏琳持股501万股，持股比例10.00%[19] - 发起人无锡亿能电力工程中心（有限合伙）持股501万股，持股比例10.00%[19] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司控股股东等相关主体，持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公司股票公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[28] - 公司董事等人员自上市之日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 公司董事等持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[29] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可向法院诉讼[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等六种情况，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[124] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[124] - 董事会应由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[127] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[158] - 监事会每6个月至少召开一次会议[161] - 监事会决议需经半数以上监事通过[162] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[166] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[168] - 最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[168] 会计师事务所与通知 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[175] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期[178] 减持相关 - 大股东、实际控制人、董监高通过北交所集中竞价交易减持股份，首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划[185] - 控股股东、实际控制人每次披露的减持时间区间不超3个月，其他主体不超6个月[185] - 拟在3个月内减持股份总数超公司股份总数1%需额外披露[185] 公司变更与登记 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，债权人可在规定时间内要求清偿债务或提供担保[196] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[197] - 公司减少注册资本须编制资产负债表及财产清单[198] - 公司作出减少注册资本决议后10日内通知债权人，30日内报纸公告[198] - 公司合并、分立等登记事项变更应办理变更登记[198] - 公司解散应办理注销登记，设立新公司应办理设立登记[198] - 公司增加或减少注册资本应办理变更登记[199]