公司基本信息 - 公司主要从事电力设备的研发、生产和销售[12] - 公司于2022年10月13日在北交所上市[12] - 公司普通股总股本为101,150,000股，优先股总股本为0股[12] - 公司拥有62项专利技术，通过投标或直销获取订单，收入源于产品销售与服务，商业模式未变[20] - 公司于2015年11月24日由无锡亿能电力设备有限公司整体变更设立为股份有限公司[81] - 2016年3月30日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称亿能电力，证券代码837046[81] - 2020年5月20日公司定向增发股本490.00万股，增发价格2.10元/股，股本增加490.00万元，资本公积增加539.00万元[82] - 截至2024年6月30日，公司股本为10,115.00万元[82] - 公司管理层认为自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力[84] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以人民币为记账本位币[86] - 公司持有无锡亿能机电工程有限公司100%股权，其注册资本为5,000,000.00元[199] 财务数据 - 收入与利润 - 公司2024年上半年营业收入97,771,541.84元，较上年同期减少13.40%[14] - 公司2024年上半年毛利率为26.91%，上年同期为21.38%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润9,423,611.86元，较上年同期减少12.87%[14] - 上半年公司营业收入9777.15万元，同比下降13.40%，净利润942.35万元，同比下降12.87%[21] - 主营业务收入9655.93万元，较上期减少14.16%；其他业务收入121.22万元，较上期增加186.36%[29] - 变压器营业收入6316.35万元，同比增加54.85%；箱式变电站营业收入1129.45万元，同比减少77.35%[30] - 境内营业收入9777.15万元，同比减少13.40%，营业成本7145.99万元，同比减少19.49%，毛利率增加5.53个百分点[31] - 2024年上半年营业总收入9777.15万元，较2023年同期1.13亿元下降13.40%[62] - 2024年上半年营业总成本8716.49万元，较2023年同期1.02亿元下降14.42%[62] - 2024年上半年净利润942.35万元，较2023年同期1081.52万元下降12.87%[63] - 2024年1 - 6月营业收入97,771,541.84元，2023年1 - 6月为112,905,694.08元[64] - 2024年1 - 6月净利润9,438,030.34元，2023年1 - 6月为10,829,493.26元[64] - 2024年基本每股收益为0.13元/股，较2023年的0.15元/股下降13.33%[63] - 2024年稀释每股收益为0.13元/股，较2023年的0.15元/股下降13.33%[63] - 2024年基本每股收益0.13元/股，2023年为0.15元/股[65] - 营业收入本期发生额为97,771,541.84元，上期为112,905,694.08元[178][179] - 营业成本本期发生额为71,459,870.67元，上期为88,762,976.09元[178][179] - 本期税金合计689,180.83元，较上期396,115.90元增长约74%[180] - 本期销售费用合计6,317,964.34元，较上期4,419,710.44元增长约43%[180] - 本期管理费用合计5,355,968.99元，较上期4,331,565.16元增长约24%[181] - 本期研发费用合计2,865,901.05元，较上期2,747,279.41元增长约4%[181] - 本期财务费用合计475,973.42元，较上期1,198,504.58元下降约60%[181] - 本期投资收益为628,102.27元，较上期530,871.25元增长约18%[182] - 本期信用减值损失为1,148,421.75元，较上期19,302.84元大幅增长[183] - 本期资产减值损失为 -2,400,457.20元，较上期 -107,271.34元大幅下降[184] - 本期所得税费用为1,210,717.90元，较上期2,100,613.56元下降约42%[188] - 本期净利润为9,423,495.24元，上期为10,815,234.71元[192] - 本期研发支出合计2,865,901.05元，上期为2,747,279.41元[198] 财务数据 - 资产与负债 - 公司2024年上半年资产总计373,377,572.56元，较上年期末减少8.08%[15] - 公司2024年上半年负债总计132,591,415.92元，较上年期末减少20.90%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产240,688,307.48元，较上年期末增加0.92%[15] - 货币资金期末余额5168.03万元，占总资产13.84%，较上年期末下降18.49%[23] - 应收账款期末余额16641.80万元，占总资产44.57%，较上年期末下降9.98%[23] - 无形资产期末余额1968.09万元，占总资产5.27%，较上年期末增加252.24%，因新增土地使用权[23][24] - 应付账款期末余额3375.69万元，占总资产9.04%，较上年期末减少30.66%，因支付前期货款[23][24] - 2024年6月30日公司资产总计373,377,572.56元，较2023年12月31日的406,216,416.01元有所下降[56][57][58] - 2024年6月30日流动资产合计316,209,759.23元，较2023年12月31日的368,353,738.10元减少[56] - 2024年6月30日非流动资产合计57,167,813.33元，较2023年12月31日的37,862,677.91元增加[57] - 2024年6月30日负债合计132,591,415.92元，较2023年12月31日的167,628,754.61元减少[57][58] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计240,786,156.64元，较2023年12月31日的238,587,661.40元增加[58] - 2024年6月30日货币资金为51,680,317.40元，较2023年12月31日的63,405,460.25元减少[56] - 2024年6月30日应收账款为166,418,024.19元，较2023年12月31日的184,857,792.11元减少[56] - 2024年6月30日存货为43,629,369.55元，较2023年12月31日的53,472,909.62元减少[56] - 2024年6月30日无形资产为19,680,912.57元，较2023年12月31日的5,587,435.93元增加[57] - 2024年6月30日短期借款为42,330,000.00元，较2023年12月31日的50,793,100.00元减少[57] - 2024年固定资产为1727.05万元，较2023年的1648.07万元增长4.80%[60] - 2024年无形资产为1968.09万元，较2023年的558.74万元增长252.24%[60] - 2024年流动负债合计1.33亿元，较2023年的1.68亿元下降20.90%[60] - 2024年股本为1.01亿元，较2023年的7225万元增长40.00%[61] - 2024年资本公积为3920.32万元，较2023年的6810.32万元下降42.43%[61] - 货币资金期末余额51,680,317.40元，期初余额63,405,460.25元[138] - 交易性金融资产期末余额35,032,275.34元[139] - 应收票据期末余额11,675,337.96元，期初余额13,180,980.00元，期末坏账准备39,319.39元[140][141] - 应收账款期末账面余额178,456,468.94元，期初账面余额197,982,693.57元[143] - 商业承兑汇票坏账准备期初101,295.80元，本期变动61,976.41元，期末39,319.39元[142] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计9,471,798.69元[142] - 应收账款账面余额合计178,456,468.94元，坏账准备12,038,444.75元，账面价值166,418,024.19元[144] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额3,108,621.96元，计提比例100%；按组合计提坏账准备的应收账款账面余额175,347,846.98元，计提比例5.09%[144] - 部分企业应收账款预计全部无法收回，如宁夏江南集成科技有限公司账面余额1,657,932.00元，坏账准备1,657,932.00元，计提比例100%[145] - 账龄1年以内应收账款账面余额131,748,515.61元，坏账准备2,634,970.31元，计提比例2%；1 - 2年账面余额33,123,756.97元，坏账准备2,649,900.56元，计提比例8%等[147] - 本期单项计提坏账准备期初余额3,070,434.41元，计提38,187.55元，期末余额3,108,621.96元；组合计提期初余额10,054,467.05元，变动后期末余额8,929,822.79元[148] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产期末余额合计82,656,947.25元，占比40.59%，坏账准备期末余额2,726,808.72元[148] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额17,717.40元，期初余额2,300,000.00元；已背书或贴现且未到期的期末终止确认金额15,313,200.58元[149] - 预付款项期末余额2,312,832.77元，1年以内占比90.49%，1 - 2年占比7.94%，3年以上占比1.57%[150][151] - 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款合计1,335,959.58元，占期末余额合计数的比例57.76%[151] - 其他应收款期末余额2,285,381.96元，期初余额1,871,938.02元[151] - 其他应收款期末账面余额为2,286,043.41元，期初为1,872,588.09元，期末净额为2,285,381.96元，期初为1,871,938.02元[152][153] - 其他应收款期末坏账准备余额为661.45元，较期初650.07元本期计提11.38元[154][155] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计954,000.00元，占其他应收款期末余额合计数的41.74%[156] - 存货期末账面余额为43,753,798.47元，期初为53,597,338.54元，期末账面价值为43,629,369.55元，期初为53,472,909.62元[157] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备期末余额为124,428.92元，与期初相同[157] - 合同资产未到期质保金期末账面余额为3,245,658.21元，减值准备为64,913.16元，账面价值为3,180,745.05元；期初账面余额为13,598,0

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场9月13日14:30召开，网络投票9月12 - 13日15:00[7][8] 参会资格与登记 - 9月6日股权登记日，在册普通股股东有权出席[9][10] - 登记分三类，不接受电话登记，9月11日指定时间地点登记[14][15][18] 审议议案 - 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》等两议案[12][13] - 议案（二）为特别决议，两议案对中小投资者单独计票[14]

制度审议 - 2024年8月23日公司召开会议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》[2] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 处理原则 - 舆情信息处理遵循快速反应、真诚沟通、主动担责原则[11] 处理流程 - 相关单位知悉舆情后汇总报董秘，董秘及时报告[12][13] - 舆情影响股价时公司自查、沟通、公告并上报[14] 其他要求 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和危机恢复管理[14][15] - 未执行制度人员将受处分并担责[17]

投资项目信息 - 2024年8月23日通过投资新建厂房议案[6] - 电力设备新建项目位于新吴区张公路东侧等地[8] - 项目总投资额预计8386万元，含土地出让金1386万元[8] 项目相关情况 - 建设周期预计15个月，出资为现金，资金来自自有或贷款[8] - 不构成重大资产重组和关联交易[4][5] 投资目的与风险 - 目的是扩大产能和经营规模[11] - 实施受宏观因素影响，折旧和风险影响财务成果[12][13]

会议信息 - 会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和网络结合方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 会议于2024年8月12日以电子通信方式发出通知[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等4项议案表决全票通过，无需提交股东大会[6][7][9][13] - 《修订<利润分配管理制度>》等2项议案表决全票通过，尚需提交股东大会[10][11]

会议信息 - 会议于2024年8月23日以现场和网络结合方式召开[6] - 监事会会议通知于2024年8月12日以电子通信方式发出[6] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三项议案表决全票通过[7][8][10] - 《修订<利润分配管理制度>》等议案需提交股东大会审议[8][10]

利润分配制度修订 - 2024年8月23日审议通过修订《利润分配管理制度》议案，待股东大会审议[2] 现金分红政策 - 盈利等条件满足时优先现金分红，近三年现金分红总额不低于近三年年均净利润30%[9] - 权益分派方案通过后2个月内实施完毕（需事前审批除外）[18] 政策调整与监督 - 调整现金分红政策需满足条件、论证、履行程序并经股东大会三分之二以上表决权通过[13] - 股东大会审议利润分配对中小股东表决单独计票披露[14] - 监事会监督董事会和管理层执行情况[15] 信息披露 - 年报或半年报披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[20] - 董事会未作现金利润分配预案需披露原因及资金用途计划[23] 违规处理 - 股东违规占用资金公司有权扣减现金红利[22]

资本变更 - 公司拟将注册资本从7225万元增至10115万元[2] - 公司拟将股份总数从7225万股增至10115万股[2] 分红政策修订 - 原规定每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，修订后为最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[3] 修订原因 - 2023年年度股东大会通过权益分派方案，资本公积转增股本后需变更注册资本并完善章程[4]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-056 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）、《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-059）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-062 无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的 议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。《利润分配管理制度》尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的相关规定和《无锡 亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 ...