证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-051 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,499,708.41 元，母公司未分配利润为 86,604,678.97 元，母公司资本公积为 68,103,169.25 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 67,382,053.81 元，其他资本公积为 721,115.44 元）。本次权益分派共计转增 28,900,000 股，派发现金红利 7,225,000.00 元。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 72,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.00 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈易平先生因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举黄彩霞女士为公司董事长。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-049 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 无锡亿能电力设备股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 20 日 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 继续选举许国忠先生为公司监事会主席 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日 以电子通信方式发出 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 ...

人事任命 - 2024年5月16日任命黄彩霞为董事长，任期三年，持股占股本46.2%[3] - 同日任命许国忠为监事会主席，任期三年，持股占股本0%[4] - 同日任命马锡中为总经理，任期三年，持股占股本3.47%[5] - 同日任命倪成标为副总经理和董秘，任期三年，持股占股本0.3%[5][6] - 同日任命张静为财务负责人，任期三年，持股占股本0%[6] 其他 - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[8] - 独立董事同意马锡中、倪成标、张静任命议案[9] - 备查文件有董事会、监事会决议及独董会议记录[10][11]

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 2023 年年度股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒(无锡)律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称 "亿能电力"或"公司") 委托,指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等 有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《股东大会议事规则》")的规定而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,287,345 股，占公司有表决权股份总数的 68.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,287,345 股，占公司有表决权股份总数的 68.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 ...

（一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-050 无锡亿能电力设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 任命黄彩霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 33,382,348 股，占公司股本的 46.2%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过： 任命许国忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定， ...

北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒(无锡)律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称 "亿能电力"或"公司") 委托,指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等 有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《无锡亿能电力设 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-048 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈易平先生因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举黄彩霞女士为公司董事长。 1.议案内容： 选举钱美芳女士、陈易平先生、薛冠 ...