北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 2023 年年度股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒(无锡)律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称 "亿能电力"或"公司") 委托,指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等 有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《股东大会议事规则》")的规定而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,287,345 股，占公司有表决权股份总数的 68.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,287,345 股，占公司有表决权股份总数的 68.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 ...

（一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-050 无锡亿能电力设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 任命黄彩霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 33,382,348 股，占公司股本的 46.2%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过： 任命许国忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定， ...

北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒(无锡)律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称 "亿能电力"或"公司") 委托,指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等 有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《无锡亿能电力设 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-049 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 继续选举许国忠先生为公司监事会主席 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日 以电子通信方式发出 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 无，本议案不涉及关联交易。 本议案无需提交股东大会审议。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-048 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈易平先生因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举黄彩霞女士为公司董事长。 1.议案内容： 选举钱美芳女士、陈易平先生、薛冠 ...

现金流情况 - 2023 年公司经营活动产生的现金流量净额为 2324.77 万元，2022 年为 -2738.48 万元，2023 年现金流改善得益于经营活动现金流量净额增加，主要是加大应收账款回笼力度，现金回笼增加 [2] 公司增长点 - 加大市场投入，增强既有客户粘性，开拓国际市场；增加研发投入，提供有竞争力产品；提高产品质量、改善服务；满足客户个性化需求 [3] 公司计划安排 - 暂时无回购计划，若有将及时披露信息 [4] - 完善公司治理，通过多种形式加强与投资者有效沟通，保护投资者合法权益 [5][6] - 2024 年 5 月 16 日召开股东大会，审议通过分红议案后办理分红手续，权益分派需在年度分红议案经股东大会审议通过后两个月内实施完毕 [11] 公司核心竞争力 - 主要生产 35KV 电压等级以下的变压器及箱式成套装置等电力设备，在铁路行业深耕多年，知名度较高 [4] - 拥有干式变压器技术等多项核心技术，产品运行安全、可靠，受行业客户广泛认可 [4] 投资者关系管理 - 加强信息披露管理，做到及时、准确与完整 [7] - 多渠道互动，利用社交媒体等多种渠道与投资者保持互动 [7] - 建立投资者反馈机制，收集投资者看法和建议，改进管理工作 [7] - 平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造机会 [7] 储能业务进展 - 报告期内自主研发、生产的首台储能电站投入运行，将瞄准新市场需求，抓住发展机遇，研究开发推广储能设备，扩大变电站智能化云平台业务 [8] 客户集中度应对 - 主要客户为铁路公司等，客户集中度相对较高由行业特点及经营模式决定，与同行业一致，将加大国内外市场推广力度，巩固、提升行业地位和抗风险能力 [9] 毛利水平情况 - 2023 年公司毛利率比上年同期下降，主要因产品结构占比变动及市场竞争 [10] - 变压器毛利率为 25.26%，比上年同期增长 0.72 个百分点，销售收入占比下降 2.68 个百分点 [10] - 箱式变电站毛利率为 19.49%，比上年同期下降 2.53 个百分点，销售收入占比上升 17.69 个百分点 [10] - 高低压成套设备毛利率为 16.52%，比上年同期下降 12.05 个百分点，销售收入占比下降 13 个百分点 [10] - 将积极开发新产品、开拓新市场，优化产品结构，加强成本控制 [11] 海外市场举措 - 加强品牌宣传推广，参加国际展览、举办产品推介会展示技术实力和产品优势 [12] - 进行渠道建设，与海外经销商、代理商建立合作关系 [12] - 做好出口产品售后服务工作，建立完善售后服务体系 [12] - 加强海外市场风险管理，制定应对措施 [12]

公司基本信息 - 证券代码 837046，证券简称亿能电力，公告编号 2024 - 045 [1] - 业绩说明会时间为 2024 年 5 月 13 日，地点在上海证券报中国证券网路演中心 [1][2] - 参会人员包括线上投资者、公司董事长黄彩霞等及东北证券保荐代表人曹君锋 [1][2] 现金流情况 - 2023 年公司经营活动产生的现金流量净额为 2324.77 万元，2022 年为 - 2738.48 万元，改善原因是加大应收账回笼力度，现金回笼增加 [2] 公司增长点 - 加大市场投入，增强既有客户粘性，开拓国际市场 [3] - 增加研发投入，提供有竞争力的产品 [3] - 提高产品质量、改善服务，满足客户个性化需求 [3] 公司计划安排 - 暂时无回购计划，若有将及时披露 [4] - 2024 年 5 月 16 日召开股东大会，审议通过分红议案后办理分红手续，权益分派需在年度分红议案经股东大会审议通过后两个月内实施完毕 [11] 公司核心竞争力 - 主要生产 35KV 电压等级以下的变压器及箱式成套装置等电力设备，在铁路行业深耕多年，知名度高 [4] - 拥有干式变压器技术等多项核心技术，产品运行安全、可靠，受行业客户广泛认可 [4] 投资者关系管理 - 完善公司治理，通过多种形式加强与投资者有效沟通，保护投资者合法权益 [5][6] - 加强信息披露管理，做到及时、准确与完整 [7] - 多渠道互动，利用社交媒体等与投资者保持互动 [7] - 建立投资者反馈机制，收集看法和建议 [7] - 平等对待所有投资者，为中小投资者创造参与机会 [7] 业务进展 - 储能业务稳步推进，报告期内自主研发、生产的首台储能电站投入运行，将研究开发推广储能设备，扩大变电站智能化云平台业务 [8] 客户与市场应对 - 主要客户为铁路公司等，客户集中度相对较高，将加大国内外市场推广力度，巩固提升行业地位和抗风险能力 [9] - 针对国外变压器紧缺，将加强品牌宣传推广、渠道建设，做好售后服务，加强海外市场风险管理 [12] 毛利情况 - 2023 年公司毛利率比上年同期有所下降，变压器毛利率为 25.26%，比上年同期增长 0.72 个百分点，销售收入占比下降 2.68 个百分点；箱式变电站毛利率为 19.49%，比上年同期下降 2.53 个百分点，销售收入占比上升 17.69 个百分点；高低压成套设备毛利率为 16.52%，比上年同期下降 12.05 个百分点，销售收入占比下降 13 个百分点 [10] - 将积极开发新产品、开拓新市场，优化产品结构，加强成本控制 [11]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-045 无锡亿能电力设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动地点：上海证券报中国证券网路演中心 (https://roadshow.cnstock.com/） 参会单位及人员：线上参与公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长：黄彩霞女士 公司董事、总经理：马锡中先生 公司财务负责人：张静女士 公司董事会秘书：倪成标先生 东北证券保荐代表人曹君锋先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复情况 如下： 问题 5.请问公司在投资者关系管理这方面有哪些计划和安排？ 回复：尊敬的投资者，您好！投资者关系管理工作非常重要，公司在投资者 ...