证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-036 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）>预留限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦供应 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 第一期股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案》(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除限售")所涉相关事 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-038 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 预留限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《青岛 建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，公司《激励计划》预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 已成就，现将有关事项说明如下： 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 7 日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《<青岛建邦供应链股份有限 公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于取得 30 项实用新型专利证书以及计算机软件 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-033 | | 一款适用于道奇 RAM3500 的 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | 电动涡轮增压器执行器校准 | 软著登字第 | | 2023SR0376655 | 建邦科技 | | | 器软件 | 10963826 | 号 | | | | 24 | 一款适用于道奇 RAM3500 的 电动涡轮增压器执行器仿真 | 软著登字第 | | 2023SR0377546 | 建邦科技 | | | 盒软件 | 10964717 | 号 | | | | 25 | 一种基于毫米波雷达的汽车 | 软著登字第 | | 2023SR0450386 | 建邦科技 | | | 开门预警软件 | 11037557 | 号 | | | 二、对公司的影响 著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-032 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 209,342,189.28 元，母公司未分配利润为 153,253,793.45 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,068,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,136,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1 元；持股 1 个月以 上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识 产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-031 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 授权公告号：CN 110242689 B 《发明专利证书》（证书号第 5943228 号） 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 发明名称：一种双制动盘式制动器及汽车制动方法 专利号：ZL 2019 1 0498216.8 授权公告日：2023 年 05 月 05 日 该发明专利属于汽车制动系统技术领域，主要解决了在不增大制动半径、摩 擦系数和制动管路压力的前提下，大幅度增加制动力矩的难题，通过增加摩擦副 的方式，在不改变其他系统参数的前提下，满足了更高的制动需求；该技术具有 成本低、可靠性高等优点，可以广泛应用于汽车制动领域。 二、对公司的影响 "一种双制动盘式制动器及汽车制动方法"发明专利 ...

8 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所李仲英律师、王玛瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规 以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-029 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,375,387 股，占公司有表决权股份总数的 53.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 131,087 股，占公司有表决权股份总数的 0.21%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-030 青岛建邦汽车科技股份有限公司 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申万宏源 证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）出具的关于更换 持续督导保荐代表人的书面函告。 申万宏源承销保荐原指定吕晓斌先生、孙萍女士担任公司向不特定合格投资 者公开发行项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。 孙萍女士因工作安排原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，其后续工 作由申万宏源承销保荐刘敬远先生接替，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为申万宏源承销保荐委派的吕晓斌先 生、刘敬远先生。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 附件：刘敬远先生简历 刘敬远先生，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人。曾先后 参与大鹏工业 IPO、宏韧医药 IPO、多尔晋泽辅导、浩海 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-028 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：钟永铎先生； 公司董事、财务负责人：赵珉女士； 公司董事会秘书：陈汝刚先生； 保荐代表人：吕晓斌先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传片、董事长年报视频解读等形式，对公 ...