青岛建邦汽车科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11722 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称建邦 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 信会师报字[2025]第 ZG11722 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，建邦科技于 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人楼周仁，作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东 大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，深入了解公司经营情况，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-048 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（楼周仁） 2024 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公 司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和 工作经验优势，提出合理的意见和 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-047 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐胜锐） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人徐胜锐，作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东 大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，深入了解公司经营情况，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性 2024 年，本人担任公司独立董事及审计委员会主任委员，不存在被北京证 券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。 作为公司的独立董事，本人及直系 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-053 （1）非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪 酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领 取薪酬，亦不领取董事职务津贴； （2）独立董事：采用津贴制，津贴标准为每年 10 万元整/位（税前）。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 2、公司监事薪酬方案 公司任职的监事根据 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"建邦科技"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对建邦科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币17,609,434.06元后，募集资金净额为人民币178,968,345.94元 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-052 青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报告。 截 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-042 青岛建邦汽车科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 57 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-050 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-045 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定青 岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性情况进 行自查，结合相关规定，公司董事会就独立董事独立性情况的报告如下： （一）公司独立董事及配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）公司独立董事及配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行 股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职； （五）公司独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员，未在有 ...