股权激励授予 - 2023年11月15日首次授予，价格3.93元/股，20人获96万股[12][13] - 2024年11月14日授予预留，价格3.43元/股，9人获24万股[15] 回购注销 - 2025年6月11日拟回购注销，因激励对象离职[16][17] - 回购10000股，价格调为3.23元/股，总额32300元[19][20][21] - 资金源于自有资金，需股东会审议及相关程序[21][23]

股权激励 - 2021年1月29日和2022年1月7日股东大会授权董事会相关事宜[5] - 2025年6月11日董事会和监事会审议相关议案[6] - 预留限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[8] - 除2名激励对象外其余17名考核合格满足条件[15] - 1名激励对象离职股票将被回购注销[18] 业绩数据 - 2023年净利润较2020年增长不低于60%[15] 分红方案 - 2021 - 2023年多次通过派发现金红利方案[19][20] 回购信息 - 本次回购注销数量调整为4,500股[21] - 本次回购价格调整为2.2746656元/股[22]

制度审议 - 2025年6月11日公司第四届董事会第四次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，无需提交股东会[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[10] 知情人范围及责任 - 内幕信息知情人含持5%以上股份股东及其相关人员[11] - 董事长为内幕信息知情人档案主要责任人[14] 制度执行与管理 - 登记备案材料保存至少十年[13] - 制度自董事会审议通过后生效，解释权归董事会[19]

薪酬制度审议 - 2025年6月11日董事会审议通过新增薪酬管理制度议案，待股东会审议[2] 适用人员与审议主体 - 制度适用于董高人员，股东会审董事薪酬，董事会审高管薪酬[4][5] 薪酬构成与发放 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬含基本、奖金和津贴[8][10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，离任按实际任期和绩效算，失职不发，调整有依据[8][10][11] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，解释权归董事会[12]

管理层设置 - 设总经理1名、副总经理若干、财务负责人1名[6] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[12] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[12] 权限范围 - 副总经理可决定100万以下资产处置、对外投资[13] - 副总经理可签1000万以下日常经营合同[13] - 副总经理可决定50万以下单笔及100万以下年度累计捐赠[13] 会议相关 - 总经理办公会每周一次，特定情形开临时会[19] - 会议提前一天通知，记录保存至少5年[21] 绩效与薪酬 - 董事会考核总经理绩效[21] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[21] 其他规定 - 总经理每季度向董事会报告工作[17] - 总经理离任需审计[23] - 细则自通过日生效，解释权归董事会[23]

制度审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过新增《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案[2] 股份转让限制 - 上市交易1年内、离职后半年内董事和高管所持股份不得转让[4] - 任职期间及任期届满后6个月内每年转让不超25% [5] - 实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[5] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[5][6] 转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] 信息披露 - 转让前15个交易日报告并披露减持计划[7] - 实施完毕或未完毕2个交易日报告公告[8] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[11] 管理职责 - 董秘管理身份及持股数据，每季度检查披露情况[14] - 发现违规向证监会和北交所报告[14] 制度执行 - 制度自通过日生效，解释权归董事会[14][15]

制度审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过新增《重大信息内部报告制度》议案[3] 报告标准 - 重大交易资产总额占总资产10%以上需报告[8] - 重大交易成交金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[10] - 重大交易标的营业收入占营收10%以上且超1000万元需报告[10] - 重大交易产生利润占净利润10%以上且超150万元需报告[10] - 关联交易与关联法人成交金额占总资产0.2%以上且超300万元需报告[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[10] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%需报告[11] - 董事等辞任或被解聘需报告[11] 责任人员 - 各部门、分支机构负责人为信息报告第一责任人，财务总监为联络人[15] - 高级管理人员对报告人负有督促义务[17] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[19] 报告要求 - 信息报告义务人应在重大事项最先触及特定时点当日预报[20] - 报告人在报告信息出现特定情形时应第一时间报告[21] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展[21] - 信息报告义务人书面报送重大事项应包含多方面内容[21] 信息处理 - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时提请董事会并公开[22] 保密与违规 - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[25] - 报告人未履行义务导致违规，公司可给予处分并要求赔偿[25] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[25]

制度审议 - 2025年6月11日公司董事会审议通过新增《子公司管理制度》议案[3] 子公司定义 - 子公司指公司持股超50%或能实际控制的下属各级子、孙公司[6] 子公司管理要求 - 及时报告重大事项并按权限报审议[11] - 按要求报送会计报表并接受审计[11] - 担保、募投、关联交易等按规定执行[14] - 明确信息披露职责和保密责任[14] - 配合公司审计监督[16] 制度生效 - 制度自审议通过生效，解释权归董事会[16]

制度审议 - 2025年6月11日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[5] - 承诺应具体明确，有履约时限，不得无故变更[6][7][8] 变更与披露 - 变更需独立董事同意，经董事会和股东会审议[9] - 定期报告披露承诺事项及进展[11] 生效时间 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[10]

制度修订 - 2025年6月11日第四届董事会第四次会议审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前3日、不定期提前1日通知，全体同意可不限[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[6] - 一人一票，记名投票表决[6] 会议形式 - 原则现场，也可视频、电话，签字视为出席同意[6] 委托规定 - 委托需提交授权委托书且表决前提交[7] 审议事项 - 关联交易等事项经专门会议过半数同意提交董事会[9] - 行使特定特别职权前经专门会议过半数同意[9] 档案保存 - 独立董事专门会议档案保存10年[10]