股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日召开，采用现场与通讯结合方式[2] - 出席和授权出席股东3人，持股33,646,734股，占比52.18%[2] - 网络投票股东1人，持股32,694,700股，占比50.70%[2] 议案表决情况 - 《关于认定公司核心员工的议案》同意股数33,646,734股，占比100%[4] - 《关于预留限制性股票激励对象名单的议案》同意股数33,646,734股，占比100%[5] - 中小股东对激励对象名单议案同意票数952,034，占比100%[6]

股权激励计划流程 - 2023年10月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2023年10月27日至11月5日公示激励对象名单，期满无异议[13] - 2023年11月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 权益分派 - 2023年以总股本64,519,250股为基数，每10股派5元现金[18] 预留授予情况 - 预留授予日为2024年11月14日，价格3.43元/股，人数9人，数量24.00万股[22] - 第一个解限售期自授予日起12 - 24个月，比例50%，业绩目标2024年净利润不低于6400万元[24] - 第二个解限售期自授予日起24 - 36个月，比例50%，业绩目标2025年净利润不低于7000万元[24] 授予对象及数量 - 董事会秘书陈汝刚拟授予2万股[28] - 董事、高级管理人员小计拟授予2万股[28] - 核心员工孔祥峰拟授予9万股[28] - 核心员工邵玉凤等6人各拟授予2万股[28] - 核心员工李磊拟授予1万股[28] - 核心员工小计拟授予22万股[28] - 合计拟授予24万股[28] 独立财务顾问意见 - 激励计划预留授予相关事项已取得必要批准和授权[30] - 激励计划预留授予相关事项确定符合相关规定[31] - 本次预留授予需按要求进行信息披露并办理后续手续[31]

会议信息 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年11月14日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案情况 - 审议通过股权激励计划预留股份激励对象获授事宜议案[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 议案已独立董事专门会议审议通过，无需回避和提交股东大会[4]

激励计划流程 - 2024年10月28日审议通过预留限制性股票激励对象名单议案[1] - 2024年10月28日披露激励对象名单公告[1] - 2024年10月29日至11月7日激励对象名单公示10天[2] - 2024年11月8日为公告日期[6] 激励对象情况 - 激励对象为公司高级管理人员和核心员工[5] - 不包括单独或合计持股5%以上股东及其亲属等[5] - 监事会认为激励对象符合条件，合法有效[5]

业绩总结 - 2021 - 2023年合同对手方与公司业务往来销售收入分别为1980.61万、3261.26万、4623.94万元[5] - 对应占当年营收比重分别为4.12%、7.70%、8.28%[5] 市场扩张和并购 - 子公司卡库再制造与晟沐、固本签8000万元销售协议[2] 未来展望 - 合同履行对业绩提升有积极影响，符合长期战略[8] - 合同履行可能因不可抗力等因素调整或终止[9]

成交数据 - 2024年10月29日中航泰达成交价8.16元，成交数量200000股[1] - 2024年10月29日建邦科技成交价20元，成交数量92300股[1] - 2024年10月29日戈碧迦成交价22.78元，成交数量500000股[1]

股权激励 - 2023年10 - 11月完成股权激励计划系列审议、公示等流程[11][12][13][14] - 2023年11月15日以3.93元/股向20名对象授予96万股限制性股票[14][15][17] - 2024年10月28日审议通过调整预留股份授予价格等议案[15][16] - 激励计划预留股份授予价格调为3.43元/股[19] 权益分配 - 2024年5月15日通过权益分配预案，每10股派5元现金[19]

会议决策 - 2022年11月15日召开2022年第五次临时股东大会，通过2022年股权激励计划相关议案[7] - 2024年10月28日董事会、监事会会议通过调整2022年股权激励计划期权行权价格议案[7] - 2024年5月15日2023年年度股东大会通过《2023年度权益分配预案》议案[8] 权益分配 - 以64,519,250股为基数，每10股派现金红利5元（含税）[8] - 权益分配方案于2024年6月3日实施完毕[8] 行权价格调整 - 激励计划行权价格调整公式为P = P0 - V[8] - 行权价格由7.84元/股调整为7.34元/股[9] - 调整获现阶段必要批准和授权，符合相关规定[6][10]

会议信息 - 会议于2024年10月28日在青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》全票通过[4] - 《关于追加对泰国控股子公司投资的议案》全票通过[4] - 《关于调整2022年股权激励计划期权行权价格的议案》全票通过[5] - 《关于调整2023年股权激励计划预留股份授予价格的议案》全票通过[6] - 《关于认定公司核心员工的议案》全票通过，待股东大会审议[6] - 《关于2023年股权激励计划预留限制性股票激励对象名单的议案》全票通过，待股东大会审议[7]

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] 议案表决 - 《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》全票通过[4] - 《关于追加对泰国控股子公司投资的议案》全票通过[4] - 《关于调整2022年股权激励计划期权行权价格的议案》3人同意[5] - 《关于调整2023年股权激励计划预留股份授予价格的议案》全票通过[6] - 《关于认定公司核心员工的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于2023年股权激励计划预留限制性股票激励对象名单的议案》全票通过，待股东大会审议[8] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[9] 回避情况 - 关联董事在《关于调整2022年股权激励计划期权行权价格的议案》表决时回避[6]