证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-044 青岛建邦汽车科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止2024年12月31日（以下简 称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司层面：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 业务层面：销售、存货与成本、采购、研究与开发、固定资产、资金费用、 筹资、投资、合同管理、财务报告、对子公司的控制、人力资源、全面预算、关 联交易。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；经理层负责组织、 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-049 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《青岛建邦汽车 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛建邦汽车科技股 份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，现将青岛建邦汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 三、审计委员会主要履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 一、审计委员会人员构成 2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。公司第三届董事会审计委员会由 独立董事徐 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金年度存放与情况鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11723 号 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11723号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下 简称"建邦科技"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 建邦科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》的相关规定编制募集资金专项报告。这种 责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控 制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11724 号 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11724 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东： 我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"建邦科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11724 号的 无保留意见审计报告。 建邦科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，青岛建邦汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为1 65元 较上年增长50 [1] - 每股净资产为9 21元 较上年增长17 62 [1] - 每股公积金为3 42元 较上年增长7 21 [1] - 每股未分配利润为4 38元 较上年增长28 82 [1] - 营业收入为7 52亿元 较上年增长34 77 [1] - 净利润为1 07亿元 较上年增长52 86 [1] - 净资产收益率为19 59 较上年增长32 81 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1254 59万股 占流通股比34 27 较上期减少300 69万股 [1] - 钟永铎持有824 87万股 占总股本22 53 较上期增加10万股 [2] - 青岛星盟投资中心持有112 5万股 占总股本3 07 持股不变 [2] - 厦门少年智管理咨询合伙企业新进持有78 24万股 占总股本2 14 [2] - 张立祥持有68 8万股 占总股本1 88 较上期减少23 8万股 [2] - 顾锋锋持有60万股 占总股本1 64 持股不变 [2] - 万家北交所慧选两年定期开放混合A新进持有56 96万股 占总股本1 56 [2] - 中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精新进持有53 22万股 占总股本1 45 [2] 退出前十大股东情况 - 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式退出 原持有131 21万股 占总股本3 71 [2] - 汇添富北交所创新精选两年定开混合A退出 原持有77万股 占总股本2 18 [2] - 华夏稳增混合退出 原持有76 54万股 占总股本2 16 [2] - 杨子江退出 原持有72 51万股 占总股本2 05 [2] - 创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信北交所精选单一资产管理计划退出 原持有59 92万股 占总股本1 69 [2] - 俞祎萍退出 原持有58 13万股 占总股本1 64 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派2元(含税) [2]

市场扩张 - 公司德国全资子公司于2025年4月9日完成注册地址变更[2] - 注册地址从法兰克福变更为科隆[2] - 变更原因是开拓欧洲市场，执行发展战略[3]

市场扩张和并购 - 2024年10月28日公司审议通过追加对泰国控股子公司投资议案[2] - 2024年10月28日公司披露对泰国子公司增资公告[2] - 2025年3月27日Q - Thai完成注册证书信息变更[3] - Q - Thai注册资本由24000.00万泰铢增至44000.00万泰铢，增幅约83.33%[3] - Q - Thai注册地址变更[3]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年3月21日获“一种三节式传动轴”发明专利[3] - 该专利解决普通三节式传动轴两个问题，有诸多优点[3] - 专利取得利于提升公司核心竞争力，经济效益暂不确定[4][6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [3] - 活动时间为 2025 年 3 月 20 日至 21 日，地点在武汉泛海费尔蒙酒店 [3] - 参会单位众多，包括华源证券、宁聚投资等，上市公司接待人员为董事会秘书陈汝刚 [3] 政策影响 - 《提振消费专项行动方案》有利于促进中国汽车后市场万亿蓝海市场的发展成熟，对公司国内相关业务开展有促进作用 [3][4] 分红情况 - 2017 年至今公司已连续 7 年现金分红，累计现金分红总额为 1.41 亿元，会综合考量安排权益分派事宜 [5] 产品规划 - 公司对汽车电子类产品的发展规划包括持续打造新产品并拓展已有产品系列、提高自产比例、寻求更多前装渠道 [6] 资本运作 - 公司坚持“水库式”经营模式，如有机会不排除进行并购、投资等资本运作，有计划会按规则审议、披露 [7] 一季度情况 - 公司目前运营状况良好，在执订单状态正常，具体情况关注 4 月北交所官网披露的 2025 年第一季度报告 [8]