二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 10 号——权益分派》以及《青岛建邦汽车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-072 青岛建邦汽车科技股份有限公司 利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.06：《关于拟修订公司<利润 ...

制度审议 - 2025年6月11日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[5] - 承诺应具体明确，有履约时限，不得无故变更[6][7][8] 变更与披露 - 变更需独立董事同意，经董事会和股东会审议[9] - 定期报告披露承诺事项及进展[11] 生效时间 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[10]

制度审议 - 2025年6月11日公司董事会审议通过新增《子公司管理制度》议案[3] 子公司定义 - 子公司指公司持股超50%或能实际控制的下属各级子、孙公司[6] 子公司管理要求 - 及时报告重大事项并按权限报审议[11] - 按要求报送会计报表并接受审计[11] - 担保、募投、关联交易等按规定执行[14] - 明确信息披露职责和保密责任[14] - 配合公司审计监督[16] 制度生效 - 制度自审议通过生效，解释权归董事会[16]

制度修订 - 2025年6月11日第四届董事会第四次会议审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前3日、不定期提前1日通知，全体同意可不限[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[6] - 一人一票，记名投票表决[6] 会议形式 - 原则现场，也可视频、电话，签字视为出席同意[6] 委托规定 - 委托需提交授权委托书且表决前提交[7] 审议事项 - 关联交易等事项经专门会议过半数同意提交董事会[9] - 行使特定特别职权前经专门会议过半数同意[9] 档案保存 - 独立董事专门会议档案保存10年[10]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-092 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.26：《关于拟新增公司<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职 等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事辞任应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议审议通过相关议 案之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-101 青岛建邦汽车科技股份有限公司 员工持股平台拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 青岛星盟投资中 | 员工持股 | 4,500,000 | 6.8349% | 上市前取得（含权 | | 心（有限合伙） | 平台 | | | 益分派转增股） | 注 1：青岛星盟投资中心（有限合伙）（以下简称"青岛星盟"）系公司实际控制人之一致 行动人，公司实际控制人持有青岛星盟合伙份额，本次拟减持股份中，不包含实际控制人通 过青岛星盟间接持有的公司股份。 注 2：如公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等 股本变动事项时，则调整相应的减持数量，保持减持比例不变。 （一） 单个主体拟在 3 个月内集中 ...

建邦科技公告，青岛星盟投资中心(有限合伙)拟减持65.8万股，占总股本的0.9994%。减持方式为集中竞 价，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格将根据市场价格择机确定，股份来 源于上市前取得(含权益分派转增股)。此次减持原因是股东个人资金需求。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,655,131.68 元，母公司未分配利润为 189,531,226.05 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,167,650.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 65,838,250 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-061 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,653,394 股，占公司有表决权股份总数的 52.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 ...

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 24SH7200129/GG/az/cm/D24 下海 SHANGHAI 北京 BELING 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及 规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次会议")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次会议有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、 验证。在进 ...