证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-092 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.26：《关于拟新增公司<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职 等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事辞任应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议审议通过相关议 案之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-101 青岛建邦汽车科技股份有限公司 员工持股平台拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 青岛星盟投资中 | 员工持股 | 4,500,000 | 6.8349% | 上市前取得（含权 | | 心（有限合伙） | 平台 | | | 益分派转增股） | 注 1：青岛星盟投资中心（有限合伙）（以下简称"青岛星盟"）系公司实际控制人之一致 行动人，公司实际控制人持有青岛星盟合伙份额，本次拟减持股份中，不包含实际控制人通 过青岛星盟间接持有的公司股份。 注 2：如公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等 股本变动事项时，则调整相应的减持数量，保持减持比例不变。 （一） 单个主体拟在 3 个月内集中 ...

建邦科技公告，青岛星盟投资中心(有限合伙)拟减持65.8万股，占总股本的0.9994%。减持方式为集中竞 价，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格将根据市场价格择机确定，股份来 源于上市前取得(含权益分派转增股)。此次减持原因是股东个人资金需求。 ...

审计委员会修订 - 2025年6月11日公司审议通过修订《审计委员会工作细则》议案，无需提交股东会[3] 成员组成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半，会计专业独立董事任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，会计专业独立董事自动获候选人资格[8] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，多名时由全体委员半数以上选举产生[8] 履职规定 - 独立董事辞职等致比例不符规定或无会计专业人士时，应履职至新任产生，公司60日内补选[10] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[10] 报告与会议 - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[10] - 至少每季度向董事会报告内部审计等情况[14] - 分定期和临时会议，每季度至少一次，两名以上成员提议等可开临时会[16] 会议要求 - 原则提前三日发通知，紧急时可口头通知并说明[16] - 由主任委员主持，不能出席可委托其他独立董事[18] - 决议经成员过半数通过，一人一票，可委托一人表决[18] - 可要求相关人员列席，记录保存不少于十年，结果书面报董事会[19][21] - 出席委员对所议事项有保密义务[21]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年6月27日10:00召开，网络投票2025年6月26 - 27日[3] - 股权登记日为2025年6月20日[6] 审议事项 - 拟取消监事会、减少注册资本、废止监事会制度等议案待表决[8][9][18] - 特别决议、中小投资者单独计票、关联股东回避表决议案序号[10] 登记与联系 - 登记方式为信函、邮件及上门，2025年6月26日公司办公室登记[12] - 会议联系人陈汝刚，电话0532 - 86626982，邮箱chenrugang@qi - auto.com[12] 备查文件 - 《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》等[12]

制度修订 - 2025年6月11日公司第四届董事会第四次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案，无需提交股东会审议[2] 重大差错认定 - 财务报告资产等会计差错金额占最近一年经审计对应总额10%以上为重大差错[7] - 财务报告利润会计差错金额占最近一年经审计净利润10%以上为重大差错[7] - 会计报表附注财务信息披露金额占最近一期经审计净资产10%以上未披露为重大差错[8] - 其他年报信息披露金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼等为重大差错[8] 处理流程 - 年报信息披露有重大遗漏或不符需补充更正[10] - 重大差错经内部审计、审计委员会同意后提交董事会审议[13] - 董事会处理责任人前应听取其意见[17]

激励计划解限售 - 《第一期激励计划》预留限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就[1][2] 激励对象离职处理 - 《第一期激励计划》1名激励对象离职，未解限售股票将回购注销[2][3] - 《2023年激励计划》1名激励对象离职，未解限售股票将回购注销[4] - 《2022年激励计划》4名激励对象离职，未行权股票期权将注销[5][6] 监事会意见 - 认为《第一期激励计划》解限售及回购注销合规，无利益损害[1][2][3] - 认为《2023年激励计划》回购注销合规，无利益损害[4] - 认为《2022年激励计划》注销期权合规，符合股东利益[6]

公司发展历程 - 2020年7月2日经中国证监会批准，公司向不特定合格投资者公开发行1042.3万股普通股[3] - 2020年7月27日公司在全国股转系统精选层挂牌[3] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[3] 股本与股权 - 公司原注册资本为6583.825万元，修订后为6582.375万元[3] - 公司设立时发行股份总数为500万股，面额股每股金额为1元[5] - 发起人钟永铎、张立祥分别认购475万股、25万股，股权比例为95.00%、5.00%[5] - 公司已发行股份总数为6582.375万股，均为普通股[6] - 公司将回购注销1名激励对象持有的14,500股限制性股票，注销后股本和注册资本变更[86] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自北交所上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[8] 股东权益与义务 - 股东有权获得股利和其他利益分配、参加股东会并行使表决权等[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构诉讼[14] 重大事项决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[20] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后10日内作出书面反馈[24] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3 - 4名[48][49] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[63][64] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[66] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[66] 投资者关系管理 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[79] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会[81] 制度修订 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会制度》不再施行[86] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[86]

利润分配制度修订 - 2025年6月11日召开董事会审议通过修订《利润分配制度》议案，尚需股东会审议[3] 利润提取与公积金规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[11] 现金分红条件与比例 - 未来十二个月对外投资等支出超规定可不现金分红[15] - 最近3年现金累计分配不少于最近3年年均可分配利润30%[15] - 现金分红需满足多项条件[15] - 成熟期无重大支出现金分红比例最低80%[17] - 成熟期有重大支出现金分红比例最低40%[17] - 成长期有重大支出现金分红比例最低20%[17] 分红相关说明要求 - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%需说明原因[21] - 财务报表项目金额占总资产超50%，未分红或分红低需说明依据和规划[22] - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超未分配利润50%需披露内容[22] - 资产负债率超80%且现金流净额为负，现金分红超净利润50%需披露合理性[23] 高送转规定 - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[26] - 最近两年同期净利润持续增长，每股送转股比例不得高于复合增长率[26] - 报告期净利润同比下降50%以上不得披露高送转方案[26] 权益分派实施 - 权益分派方案通过后2个月内实施完毕（需审批除外）[27] - 实施权益分派通过中国结算分派并披露公告[28] - 申请实施权益分派股本基数以股权登记日为准，期间股本应不变[29] - 发行可转债存续期内实施权益分派需披露转股价格调整公告等[30] - 自行派发红利需核实股份质押或冻结情况[31] - 做好资金安排确保权益分派实施，未按时完成需披露延期公告[28] - 终止实施权益分派需审议并披露原因和情况[28] 其他 - 最近两年同期净利润复合增长率计算公式[30] - 制度自股东会通过生效，修改亦同[30] - 制度解释权归属公司董事会[30]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月11日在青岛建邦汽车科技股份有限公司召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] - 发出会议通知时间为2025年6月6日[2] - 会议召开方式为现场与通讯结合，主持人是钟永铎先生[2] - 列席人员为全体监事、高级管理人员[2] 议案情况 - 《关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[4] - 《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》下设28个子议案，部分子议案需提交股东会审议[5][6][7][8][9] - 多份股权激励相关议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[10][11][12] - 《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>部分股票期权的议案》等无需提交股东会审议[13][14]