证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-035 厦门路桥信息股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 | 行业 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | | C | 制造业 | 制造业 | | I ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-037 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（吉国力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吉国力，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，在 2023 年度认真、勤勉、谨慎的履行了独立董事职责，及时了解公司的 经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议及发表独立意见情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会会议情况如下： | | ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-034 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的相关要求，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2023 年度末合伙人数量：179 人 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07万元 2022 年证券 ...

关联交易金额预计 - 2024年预计日常性关联交易总额为3.51亿元，2023年实际发生额为4926.76092万元[3] - 2024年预计采购原材料等金额为5950万元，2023年实际发生额为338.99128万元[3] - 2024年预计销售产品等金额为2.895亿元，2023年实际发生额为4519.690681万元[3] - 2024年预计其他关联交易金额为200万元，2023年实际发生额为68.078959万元[3] - 公司向关联方采购商品或接受劳务预计不超800万元[11] 各关联公司交易预计 - 2024年为厦门信息集团有限公司销售不超2000万元，采购不超100万元等[5] - 2024年为厦门易通卡运营有限责任公司销售不超100万元，采购不超50万元[5] - 2024年为厦门信息港建设发展股份有限公司销售不超2000万元，采购不超300万元[6] - 2024年为厦门路桥建设集团有限公司销售不超4500万元，采购不超50万元[8] - 2024年为厦门微信软件有限公司销售不超500万元，采购不超150万元[14] 公司决策情况 - 2024年4月12日独立董事专门会议、4月22日董事会审议通过关联交易议案[18] - 2024年4月22日监事会审议通过关联交易议案，表决同意1票，反对0票，弃权0票[19] - 关联交易议案尚需提交股东大会审议[19] 交易原则及影响 - 公司与关联方交易遵循有偿、公平、自愿商业原则，按市场方式定价[20] - 预计2024年日常性关联交易对未来财务和经营成果有积极影响[23][24] - 保荐机构认为关联交易信息披露真实准确完整，无不利影响[25]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-040 厦门路桥信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，厦门 路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立 董事吉国力先生及刘馨茗女士的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独 立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会 就独立董事的独立性形成如下结论： （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-026 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券 ...

使用自有闲置资金委托理财的公告 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-047 厦门路桥信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金利用率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障 资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有 闲置资金购买短期（不超过一年）低风险银行理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超 过一年）低风险国有银行理财产品。 （四） 委托理财期限 自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2025 年 6 月 30 日有效，有效期内投 资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币 5,000 万元）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-036 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-027 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-039 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，与公司管理 层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理 委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司制度的 规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，现 将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《 ...