独立董事提名 - 程国卿被提名为厦门路桥信息第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 有违法违规处罚等情况不得任职[4][5] - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议情况不达标不得任职[5]

独立董事提名 - 提名人提名吉国力为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年9月4日发布独立董事提名人声明与承诺[7] 提名资格要求 - 被提名人不能直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不能受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任等任职情况有相关限制[5]

董事会换届 - 2025年9月4日董事会审议换届，提名8名董事候选人，任期三年[2][3][4] - 换届为任期届满正常换届，不影响公司经营[4][5] 董事持股 - 魏聪持股780,000股，占比1.02%，其余候选人持股为0[2] 离任董事 - 朱喜平等3人因届满不再任职，有未履行承诺[8]

独立董事提名 - 吉国力被提名为路桥信息第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识等条件且有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或为前十名股东中的自然人股东[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职[2] 合规要求 - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近三十六个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在路桥信息连续任职未超过六年[4] - 过往任职独立董事期间连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超期间总数二分之一[5] 承诺事项 - 承诺任职后若不符独立性条件或任职资格将按规定辞职[6]

董事会提名 - 公司董事会提名程国卿为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事候选人持股、股东关系、任职经历等多方面符合要求[3][4][5][6] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名汤晓冬为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚等[4] - 具有注册会计师职业资格[6] - 过往任职有不能连续两次未出席会议等要求[6]

上市与发行 - 公司于2023年7月20日经证监会注册，向不特定合格投资者发行1564万股[4] - 公司于2023年8月16日在北交所上市[4] 股份结构 - 公司设立时发行1500万股，面额股每股1元，现股份总数7674万股，均为普通股[8] - 厦门信息集团等多家股东出资认购股份[8] 股份限制 - 发起人1年内、董监高任职期等不同主体有股份转让限制[11] - 公司为他人提供财务资助、收购股份有比例和时间限制[9][11] 股东权利 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提名等不同权利[14][16][43] 审议事项 - 公司多种交易和事项需股东会或董事会审议[20][21][23][25][26] 会议规则 - 股东会、董事会等会议召开、召集、表决有规定[28][29][30][39] 利润分配 - 公司分配利润提取公积金，优先现金分红，不同阶段有比例要求[75][76][77][78][79] 人员任职 - 董事、独立董事、董事会秘书等任职、履职、辞职有规定[50][51][53][54][56][74] 其他 - 公司内部审计、章程修订等有相关规定[83][93]

会议基本信息 - 2025 年第二次临时股东会召集人为董事会[3] - 现场会议时间为 2025 年 9 月 19 日 16 时 - 17 时 30 分[5] - 网络投票时间为 2025 年 9 月 18 日 15:00 - 9 月 19 日 15:00[6][7] - 股权登记日为 2025 年 9 月 12 日[8] - 会议地点在厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 - 1804 单元[10] 会议审议议案 - 审议取消监事会、修订公司章程等多项议案[11] - 议案 2.00 为特别决议议案[11] - 3.10、3.13、3.14、4.00、5.00 对中小投资者单独计票[11] 董事选举 - 非独立董事应选人数 5 人，独立董事应选人数 3 人[12] - 非独立董事候选人有毛育铭等 5 人[20] - 独立董事候选人有吉国力等 3 人[20] 其他信息 - 登记时间为 2025 年 9 月 19 日 15 时 30 分 - 16 时[15] - 登记地点为董事会办公室[15] - 会议联系人是魏聪，有联系电话等信息[16] - 会议费用自理[16] - 备查文件为《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》[17]

会议信息 - 监事会会议于2025年9月4日召开，以现场及通讯方式进行[4] - 2025年8月25日书面发出会议通知[4] - 会议主持人是黄伟文[4] 审议事项 - 审议通过取消监事会及废止相关议事规则议案，待股东会审议[6] - 审议通过修订公司章程议案，待股东会审议[7]

会议信息 - 会议于2025年9月4日召开，8月25日发出通知[4] - 应出席董事7人，出席和授权出席6人[3] 人事提名 - 提名毛育铭等5人为第四届非独立董事候选人，任期3年[5] - 提名吉国力等3人为第四届独立董事候选人，任期3年[7] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[5][8][9][12][13][14][15][16][17] 后续安排 - 董事会换届选举议案提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 部分子议案及章程修订议案尚需提交股东会审议[15][16][17]