薪酬制度议案 - 2025年9月4日董事会通过董事、高管薪酬管理制度议案，待股东会审议[2] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核、制定薪酬政策等[7] 薪酬发放规则 - 独董津贴由股东会定，非独董、高管按标准和考核领薪[9][10] 薪酬调整依据 - 参考同行业增幅、通胀、盈利等因素[10] 薪酬计划实施 - 董事薪酬计划经董事会、股东会批准，高管方案报董事会[7] 制度生效修改 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[12]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-079 厦门路桥信息股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.16：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司年度报告信息 披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-069 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 厦门路桥信息股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.06：《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司重大信息内部 报告制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简 ...

会议审议 - 2025年9月4日公司召开会议审议通过修订股东会议事规则议案，尚需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 特定六种情形下需召开临时股东会，单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求[5] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会有相应反馈和通知时间规定[7][8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两个交易日内发补充通知[12] 通知要求 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告发通知[13] - 股东会通知应含会议时间、地点、审议事项等内容[14] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[15] - 股东会延期或取消、现场会议地点变更需提前公告说明原因[15][18] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确限制[18] 会议主持 - 董事长、审计委员会召集人不能履职及股东自行召集时股东会主持人员规定[20] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[24] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[25] - 关联交易普通决议和特别决议通过条件[29] - 公司选举董事采用累积投票制，当选董事条件及选举轮次规定[29][30] - 公司派现、送股等提案应在股东会结束后两个月内实施[32] - 公司回购普通股、公开发行优先股等决议需经出席会议普通股股东所持表决权2/3以上通过[32] 其他规定 - 公司控股子公司特殊持股情形应在1年内消除[26] - 股东违规买入股份超比例部分36个月内不得行使表决权[26] - 股东可请求法院撤销违法违规股东会决议[32] - 规则自股东会审议通过后生效施行，修改亦同[34]

制度通过 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议通过子公司管理制度议案[2] 子公司定义 - 指公司持股超50%或能实际控制的下属各级子、孙公司[4] 子公司管理 - 公司通过子公司股东会行使权利提名选举董事[7] - 子公司及时报告重大事项并按权限报审[9] - 子公司按要求报送会计报表并接受审计[9] - 未经批准子公司不得对外担保[11] - 子公司规范管理募集资金存放使用[11] - 子公司关联交易按相关制度执行[11] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责相关事宜[16]

一、 审议及表决情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-073 厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.10：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委 员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司")董事、高级管 理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《厦门路桥信息股份有限 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-068 厦门路桥信息股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.05：《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司信息披露暂缓、 豁免管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 京证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信 ...

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过制定会计师事务所选聘制度议案，需股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[5] - 基本程序含提议、审查、审核、审议、批准、签约等[8] 相关要求 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[7] - 公司文件保存至少10年，改聘应在四季度前完成[10][12] - 审计人员有轮换要求，连续聘任原则不超8年[15]

会议决议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议通过修订薪酬与考核委员会工作细则议案，6票同意[3] 委员会构成 - 成员3名董事，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 运作规则 - 设独立董事召集人，三分之二以上委员出席可开会，决议需全体委员过半数通过[8][16] - 表决方式多样，必要时可邀董高列席，涉委员议题其应回避[16][17][18] 生效情况 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[19]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-083 董事会秘书工作细则 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.20：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会秘书工 作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 第一条 为促进厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）业务规则及其他有关法律、 行政法规和规范性文件以和《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 厦门路桥信息股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...