股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月19日在厦门召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持表决权股份58,703,966股，占比76.50%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份2,720,000股，占比3.54%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数58,703,966股或2,720,000股，占比100%通过[5][6][7][8][9][10][11][12][13] 人员变动 - 黄伟文等6人于9月19日离任[17][18] - 林秀总等4人于9月19日被任命为董事或独立董事[18] 决议情况 - 股东会相关决议审议通过[16,17,18] - 会议涉及多份备查文件[19]

董事会相关 - 2025年9月19日召开第四届董事会第一次会议[4] - 选举林秀总为公司第四届董事会董事长，任期三年[4][6] - 换届选举第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 拟聘任魏聪为公司董事会秘书，任期三年[7][8] - 拟聘任郭伟为公司副总经理，任期三年[8] - 拟聘任黄育苹为公司总会计师，任期三年[9][10] - 拟聘任林海为公司证券事务代表，任期三年[11][12] 其他 - 授权副总经理郭伟代行公司总经理职责至聘任总经理之日[10] - 公司制定《董事会授权管理制度》[12]

政策与行业趋势 - 工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出2025年力争实现汽车销量3230万辆左右，同比增长约3%[7] - 方案重点推动智能网联技术产业化应用，包括开展"车路云一体化"试点、建设网联基础设施和云控平台，鼓励前装车联网和5G通信模块[13] - 方案有条件批准L3级自动驾驶汽车生产准入，推动完善安全及保险配套法规[13] 智能驾驶芯片市场 - 2024年中国车规级SoC市场规模达到381亿元，同比增长42.7%[26] - SoC芯片凭借计算能力提升、数据传输效率高等优势，成为主流智能驾驶芯片，替代传统MCU[21] - 智能座舱SoC市场外资主导，2024年高通、AMD和瑞萨三家共同占据85%份额，其高通占70%[36] - 国产芯片崛起，2024年市占率从不足3%提升至超10%，芯擎科技份额从1.6%增长至4.8%[36] - 自动驾驶SoC市场中，2024年华为昇腾610和地平线J5装机率分别跃升至9.5%和5.1%[39] 北交所市场表现 - 2025年9月15日至19日，北交所科技成长产业区间涨跌幅中值为-1.84%，上涨公司43家（占比28%）[45] - 汽车产业市盈率TTM中值上升2.96%至38.2X，总市值升至651.7亿元[68] - 电子设备产业市盈率TTM中值降至60.7X，总市值降至1499.1亿元[48] - 北交所智能驾驶产业链涉及11家企业，包括开特股份、奥迪威、创远信科等[43] 企业动态 - 阿为特拟在安徽省马鞍山市含山县设立全资子公司，注册资本3000万元[79] - 海希通讯子公司与领航国创共同出资设立上海海希领航电力，注册资本1000万元[79] - 广脉科技控股孙公司签署共建国产万卡算力集群战略合作框架协议[80]

公司高层变动 - 公司总经理魏聪于9月16日因个人原因辞任 持有公司78万股股份 占公司总股本1.02% 为第七大股东 [2] - 公司董事长于征已于8月22日因个人原因辞任 其持股数量在魏聪之上 [2][5] - 魏聪辞任总经理后 将继续担任公司董事及董事会秘书职务 [6] - 公司董事会推举董事林莉代行董事长职责 直至选举出新任董事长 [6] 公司财务表现 - 2025年上半年公司营业收入约为3044.33万元 同比下降53.64% [5] - 2025年上半年归母净利润约为-2489.40万元 同比大幅下降367.77% 为公司公开报表以来首次出现大幅亏损 [5] - 业绩下滑原因为重点项目未能按期完成合同签订及实施 导致收入下降 以及新增毛利减少和应收账款信用减值损失增加 [5] - 截至2025年6月30日 公司在手订单比上年同期增长约20% [5] 公司业务与市场 - 公司主营业务为运用人工智能、物联网、大数据、云计算等技术为交通领域提供信息化产品、解决方案及运维运营服务 [3] - 产品和服务覆盖轨道交通、智慧停车、公路与城市交通等综合交通应用场景 具备全周期信息化服务能力 [3] - 公司成立于2001年7月26日 于2023年8月16日登陆北交所 是厦门地区首家北交所上市公司 为厦门市国资委旗下的高新技术企业 [2] - 截至9月16日收盘 公司股价收于57.10元 涨0.83% 总市值约为43.82亿元 2025年以来累计涨幅约为192.99% 为北交所年内51家翻倍股之一 [2] 核心管理层背景 - 魏聪自2001年7月公司成立时即加入服务 服务时间近24年 [2][4] - 魏聪历任公司集成维护工程师、软件部项目经理、开发部经理、总经理助理、副总经理、董事、副总经理、董事会秘书等职 并于2021年4月起任公司董事、总经理、董事会秘书 [4]

人员变动 - 总经理魏聪2025年9月16日因个人原因辞任[2] - 魏聪离任后继续担任董事、董事会秘书职务[2] 股份情况 - 魏聪持有公司股份780,000股，占公司股本1.02%[2] 后续影响 - 魏聪辞职未致董事会相关人数及比例不合规[3] - 魏聪辞职不会对公司生产、经营产生重大影响[4] 后续工作 - 公司将尽快完成总经理聘任等后续工作[4]

会议召开和出席情况 - 会议召集召开及议案审议程序符合公司法等相关法律法规和公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席和授权出席监事3人 全部监事参与会议 [1] 议案审议情况 - 审议通过取消监事会及废止监事会议事规则议案 依据公司法、上市公司章程指引(2025年修订)和北交所上市规则等法律法规 [1] - 取消监事会后其职责将由董事会审计委员会承担 [1] - 在股东会审核通过前 全体监事仍需履行原监事职责 [2] - 该议案不涉及关联交易无需回避表决 尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过修订公司章程议案 依据相同法律法规 结合取消监事会及董事会换届需要 [2] - 拟修订公司章程相关条款 并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续 [2] - 修订内容详见北交所信息披露平台披露的公告编号2025-063文件 [2] - 该议案同样不涉及关联交易无需回避表决 尚需提交股东会审议 [2]

公司治理 - 2025年9月4日董事会通过修订总经理工作细则议案[2] - 细则自董事会审议通过后生效施行，修改亦同[29] 高管任职 - 有经济犯罪等特定情形不得担任高管[6] - 总经理等候选人受处罚或谴责应披露情况[8] 高管职责 - 副总经理协助总经理工作，职责由总经理分工[15] - 财务负责人负责财务，向多领导报告[16] 会议相关 - 总经理办公会每月召开一次，记录保存10年[18][20] 人事任免 - 副总经理等高管由总经理提名，董事会批准[21] - 职能部门负责人由总经理任免[21] 报告与考核 - 总经理向董事会提交年度报告[23][24] - 高管绩效由薪酬与考核委员会评定[26] 决策与处罚 - 投资超权限报股东会批准[21] - 总经理决策失误向董事会检查并受罚[20] - 总经理离任须审计[26] - 经营不善连续亏损应受处罚[26]

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议通过离职管理制度议案，表决6同意0反对0弃权[3] 离职生效与补选 - 董事辞任自收书面报告生效，高管自董事会收报告生效[7] - 公司60日内完成董事、高管补选，董事长辞任30日内确定新法定代表人[8] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职的，任职期及届满后6个月内每年转让不超25%[12] - 所持股份不超1000股可一次全转让[12]

审计委员会细则修订 - 2025年9月4日董事会审议通过修订审计委员会工作细则议案[2] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] 审计委员会任期与增补 - 委员任期与同届董事会一致，届满可连选连任[7] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达到前暂停职权[8] 审计与会议安排 - 内部审计部门至少每半年报告一次，检查一次货币资金内控制度[11] - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] 细则生效 - 细则自董事会审议通过后生效施行，修改亦同[20]

会议信息 - 2025年9月4日召开第三届董事会第三十一次会议[2] 制度修订 - 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》表决6同意0反对0弃权[2] 会议规则 - 定期、不定期会议分别提前10天、3天通知独立董事[5] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯表决[5] 审议规定 - 关联交易等需经独董会议审议且过半同意再提交董事会[6] - 行使特别职权需经独董会议审议且过半同意[6] 制度生效 - 制度由董事会制定、修订、解释，经股东会通过生效[8]