根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护厦门路桥信息股份有限 | 第一条 为维护厦门路桥信息股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公 | 公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，建 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 立中国特色现代国有企业制度，规范公 | 益，建立中国特色现代国有企业制度， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国企业国有资产法》 | 法》"）、《中华人民共和国企业国有资 | | （以下简称"《企业国有资产法》"）、 | 产法》（以下简称"《企业国有资产 | | 《中国共产党章程》（以下简称"《党 | 法》"）、《中国共产党章程》（以下简 | | 章》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 称"《党章》"） ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-095 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 4 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 （ ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-055 厦门路桥信息股份有限公司 （一）审议通过《关于取消监事会及废止<厦门路桥信息股份有限公司监事会议 事规则>的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄伟文 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-054 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事朱喜平先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。经董事 会提名委员会第三次会议审议通过并征得候选人本人同意后，公司董事会同意提 1.02：《关于提名林秀总先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点： ...

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3][4][5] 核心观点 - 北交所市场逆势收红 北证50指数上涨0.40%至1574.88点 专精特新指数上涨0.26%至2737.44点 市场成交金额达377.7亿元 较上一交易日增加97.3亿元 [1][8] - 专精特新小巨人主题成交额领先 PEEK材料 人工智能+ 工业母机等主题受资金青睐 [3] - 北交所合格投资者数量突破900万户 总市值超9000亿元 市场生态持续优化 [3] - 人工智能 高端制造 科技创新成为市场关注焦点 北交所有望在政策与技术双轮驱动下释放专精特新企业成长潜力 [3] - "深改19条"持续推进 北证50指数市场代表性有望增强 专精特新指数提供新配置工具 北交所将在结构性行情中扮演更重要角色 [3] 行情复盘 - 北证A股成交金额377.7亿元 日换手率6.7% 显著高于科创板3.5%和创业板5.5% [8][12] - 个股表现分化 274家公司中196家上涨 5家平盘 73家下跌 [1][14] - 涨幅前五个股：恒进感应(+30.0%) 宏裕包材(+30.0%) 舜宇精工(+21.1%) 吉冈精密(+20.1%) 数字人(+19.6%) [1][14][16] - 跌幅前五个股：戈碧迦(-7.6%) 路桥信息(-6.7%) 创远信科(-5.1%) 倍益康(-4.9%) 利尔达(-4.9%) [1][14][15] 重要新闻 - 燃气轮机需求上升 三菱重工计划两年内产能翻倍 受设备更换周期和数据中心建设推动 [2][17] - 新型电力系统迎来发展黄金期 宁德时代和远景科技积极布局 微电网项目预计保持高速增长 [2][18] 重点公司公告 - 慧为智能使用3355.45万元闲置自有资金进行现金管理 未到期余额9021.78万元 占2024年净资产36.17% [2][19] - 前进科技使用1500万元购买浦发银行结构性存款 期限29天 预计年化收益率0.70%至1.25% [2][20] - 宏裕包材连续两日收盘价格涨幅偏离值累计达68.93% 触发异常波动 [2][21] - 绿亨科技选举赵梅花为职工代表董事 持有公司71万股 占比0.39% [23] 市场数据 - 北交所PE_TTM为77.14倍 [1][8] - 恒进感应成交额4.6亿元 环比增长833.8% 换手率29.8% [16] - 吉冈精密成交额5.6亿元 环比增长307.3% 换手率39.8% [16] - 易实精密成交额2.8亿元 环比增长405.7% 换手率19.3% [16] - 骏创科技成交额4.9亿元 环比增长442.8% 换手率18.2% [16]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，公告编号2025 - 050、2025 - 051，表决3同意[4][5] - 审议通过《2025年半年度募集资金专项报告》，公告编号2025 - 052，表决3同意[5]

会议表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决均全票通过[5][6][7][8] 人事变动 - 董事长于征2025年8月22日因个人原因辞职[7] - 拟推举林莉代行董事长职责至选出新董事长[8] 市场扩张 - 拟设立苏州分公司[7]

公司人事变动 - 董事长于征因个人原因辞任 自2025年8月22日起生效 [2] - 离任后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2]

公司管理层变动 - 董事长于征因个人原因辞职 即日起生效 不再担任任何职务 仍持有108.9万股股份 占总股本1.42% [1] - 公司董事会暂无新任董事长接任安排 [1] - 于征自2015年起担任董事长 2021年4月起卸任总经理职务 2024年度税前薪酬为43万元 [2][3] 公司财务表现 - 2024年营业收入2.40亿元 同比增长1.08% [6] - 2024年归母净利润2281万元 同比增长1.13% [6] - 毛利率提升至41.26% 较上年增加1.39个百分点 [6] - 扣非净利润1952万元 同比增长10.22% [6] - 基本每股收益0.30元 同比下降11.76% [6] 公司市场表现与估值 - 股价报收74.30元/股 年内涨幅达281.25% [8] - 总市值57.02亿元 总股本0.77亿股 [8] - PE(TTM)为246.68倍 PB(MRQ)为18.13倍 [8] - 每股净资产4.00元 [8] 公司业务概况 - 主营业务为智慧交通领域解决方案研发与实施 [5] - 项目覆盖从福建本地向珠三角 长三角等区域扩展 [6] - 在技术实力和项目交付能力上具备市场竞争力 [8] 行业背景与发展挑战 - 行业处于数字交通与智慧城市快速演进阶段 [8] - 管理层稳定性变化可能对未来战略执行构成挑战 [8] - 需建立新的人才中枢和战略落地机制 [8]

人员变动 - 公司董事长于征 2025 年 8 月 22 日因个人原因辞任[2] - 于征持有公司 1,089,900 股，占股本 1.42%[2] - 于征离任后不再任公司及子公司其他职务，有未履行完承诺[2] 影响说明 - 辞职未致董事会人数等不符合规定[3] - 于征辞职对公司生产经营无重大影响[4]