募集资金管理制度修订 - 2025年9月4日公司召开会议审议通过修订募集资金管理制度议案，尚需股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 募投项目评估 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司需重新评估[12] 闲置资金使用 - 闲置资金补充流动资金单次最长12个月，审议通过2日内披露[14] - 闲置资金现金管理经董事会审议通过2日内公告[15] 协议签订与公告 - 募集资金到位1个月内签三方协议，签订后2日公告内容[7] 专户管理 - 银行三次未履职，公司可终止协议注销专户[8] - 资金使用完毕或转出节余，公司应注销专户并公告[9] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期前归还专户，全部归还后2日公告[14] 账户开立与注销 - 开立或注销产品专用结算账户，2日内披露[15] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[16] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[20] - 节余超200万元或净额5%，需董事会审议[20] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[20] 超募资金使用 - 使用超募资金需董事会决议、顾问意见并股东会审议[21] - 超募用于永久补充流动资金等需董事会、股东会审议披露[21] - 使用超募补充流动资金后12个月内不高风险投资或资助他人[21] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[24] 鉴证报告与披露 - 公司应聘请事务所出具募集资金鉴证报告并与年报披露[25] 资金安全保障 - 董事和高管确保资金安全，防止占用挪用，发生应追回处分[25] 项目实施要求 - 募投项目通过子公司等实施要确保遵守制度，境外项目确保资金安全规范并披露[25] 保荐督导职责 - 保荐督导期届满但资金未用完，保荐机构继续履职[25] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按法规章程执行，冲突按新规修订[28] - 制度由董事会负责解释、修订[28] - 制度经股东会审议通过后生效[28]

制度修订 - 2025年9月4日公司第三届董事会第三十一次会议通过修订内幕信息知情人登记管理制度议案，6票同意，0票反对，0票弃权[2] 制度适用与内幕信息界定 - 适用范围含直接或间接控股50%以上子公司[5] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 涉及金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼等属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[13] 文件提交与档案保存 - 应在年报和中报披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[16] - 应在重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 内幕信息知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[18] - 档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[20] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[21] 违规处理 - 自查发现内幕交易等情况2个工作日内报送北交所和中国证监会厦门监管局[27] - 违规股东等公司保留追究责任权利[26] - 知情人违规公司可处分及要求赔偿[26] - 知情人违规构成犯罪移交司法机关[26] - 重大项目相关人员违规公司视情节处理并保留追责权利[26] 保密措施 - 各部门可制订内幕信息保密制度并报董事会秘书备案[23] - 控制知情人范围，提供未公开信息前确认签署保密协议[24]

制度制定 - 2025年9月4日公司召开会议通过制定董事、高级管理人员持股变动管理制度议案[2] - 制度由董事会负责制定、修订、解释，自审议通过后生效施行[29][30] 股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 实际离任6个月内，不得转让持有及新增股份[9] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[9] 减持计划披露 - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出15个交易日内披露计划，时间区间不超3个月[10][11] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前披露计划[11] 信息申报 - 新任董事、高管在决议通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[7] - 现任董事、高管离任后2个交易日内申报个人及近亲属信息[8] 股份变动披露 - 董事和高管股份变动（权益分派除外），公司获悉当日报送信息[8] - 董事和高管股份被法院强制执行，2个交易日内披露[12] 增持规定 - 权益股份30% - 50%，一年后每12个月增持不超已发行股份2%[14] - 增持计划期限最长12个月，超6个月需说明理由[15] - 原定增持期限过半，实际增持未达要求需公告原因[16] - 持股50%以上股东集中竞价增持，累计达2%当日至公告日不得再增持[17] 买卖限制 - 董事和高管离职半年内不得减持[19] - 公司涉嫌违法调查或判决未满6个月，董事和高管不得减持[19] - 董事和高管买入后6个月内不得卖出，卖出后6个月内不得买入[20] - 年报、半年报公告前十五日内，董事和高管不得买卖股票[21] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内，董事和高管不得买卖股票[21] - 持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[21] 管理职责 - 董事会秘书负责管理相关人员信息，每季度检查披露情况[22] 披露义务 - 董事和高管持股及变动比例达规定履行报告和披露义务[22] - 股本增减致股东权益比例触及特定倍数，公司披露变动情况[23][24] - 可转债转股致股本增加，每季度结束后2个交易日内披露情况[23] 违规处理 - 董事和高管违规，董事会收回所得收益并披露[24][25] - 相关人员违规买卖，所得收益归公司，情节严重给予处分或处罚[27] 比例取值 - 制度中达到或触及具体持股比例取值范围为该比例前后100股[29] 未尽事宜处理 - 制度未尽事宜或冲突时按相关法律和章程执行并及时修订[29]

制度审议 - 2025年9月4日董事会审议通过修订内部审计制度议案[2] 内部审计职责 - 对内部控制体系检查、监督与评价[7] - 检查评估内部机构及子公司内控[8] - 每年向审计委员会提交内控评价报告[11] - 对特定事项实施专项审计[11] - 督促整改内控缺陷并后续审查[16] 审计内容与频率 - 投资和资产交易后合理时间内审计[11][12] - 每半年审计募集资金使用情况[14] 激励约束机制 - 监督考核内审人员工作[16] - 提奖励、处分建议[16][17] - 违规处分、追责[17] 制度相关 - 术语与章程相同[19] - 按法律和章程执行修订[19] - 董事会负责制定、解释[19] - 审议通过后生效[19] - 2025年9月4日发布[20]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-081 厦门路桥信息股份有限公司舆情管理制度 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.18：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司舆情管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《厦门路桥信息 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-093 厦门路桥信息股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.30：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司信息披露事务 管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，确保公司信息披露真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证监 交易所股票上市规则》（以下简称" ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-084 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.21：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规 则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《厦门路桥 信息股份有 ...

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性的关系[2] - 任职资格符合多项法律法规要求[2] - 无不得担任董监高情形，未被采取证券市场禁入等措施[4] - 最近36个月内未受相关处罚[4][6] - 兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[4] - 具备注册会计师职业资格[5] - 过往任职无连续两次未亲自出席董事会会议情况[6]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-062 厦门路桥信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（程国卿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人程国卿，已充分了解并同意由提名人厦门路桥信息股份有限公司董事会 提名为厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门路桥信息股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

独立董事提名 - 提名人提名吉国力为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年9月4日发布独立董事提名人声明与承诺[7] 提名资格要求 - 被提名人不能直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不能受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任等任职情况有相关限制[5]