证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-032 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,040,849.25 元，母公司未分配利润为 113,112,092.18 元。母公司资本公积 为 94,729,568.06 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 93,965,699.84 元， 其他资本公积为 763,868.22 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,740,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 7,674,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘馨茗，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，在 2023 年度认真、勤勉、谨慎的履行了独立董事职责，及时了解公司的 经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议及发表独立意见情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会会议情况如下： | | | 现场或通 | | | 是否存在连续三 次未亲自出席或 | 列席 ...

事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 容诚2022年度收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元，证券期货收入135,168.13万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元，同行业客户26家[3] 决策流程 - 2023年4月14日，审计委员会同意续聘容诚[4][5] - 2023年4月27日，董事会、监事会通过续聘议案，独董同意[5] - 2023年6月8日，股东大会通过续聘容诚议案[5] - 2024年4月12日，审计委员会通过《2023年年度报告及摘要》并提交董事会[6]

募集资金情况 - 公司发行价格7元/股，发行1564万股，募资1.0948亿元，净额9768.61万元[2] - 截至2023年12月31日，募资利息收入扣手续费净额34.89万元，未使用余额3877.94万元[4] - 2023年10月19日同意用募资置换已付发行费自筹资金406.57万元[8][9] - 2023年完成4065698.10元募资置换自筹资金[23] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，智慧停车项目用10.84万元，中台研发用72.10万元，营销网络用55.47万元，补流1587.16万元，买理财4200万元[4] - 2023年度用1200万元闲置募资买360天封闭存款，预计年化1.80%或2.26%[11] - 2023年度用2000万元闲置募资买“汇利丰”产品，预计年化1.50%-2.00%[11][12] - 2023年度用1000万元闲置募资买结构性存款，预计年化1.70%-2.70%[12] - 本报告期投入募资总额17255649.59元[22] 项目投入进度 - 智慧停车运营投资项目调整后总额34458132.38元，本报告期投入108444.63元，进度0.31%[22] - 数智OneCAS中台研发升级项目调整后总额27438883.19元，本报告期投入720964.96元，进度2.63%[22] - 营销网络建设项目调整后总额19836292.53元，本报告期投入554686.13元，进度2.80%[22] - 补充流动资金调整后总额15952839.07元，本报告期投入15871553.87元，进度99.49%[22] 其他情况 - 2023年拟用不超5000万元闲置募资买理财，报告期累计用4200万元现金管理[23] - 会计师认为2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映情况[15] - 2023年度不存在变更募资用途情形[13] - 募投项目实际进度与披露计划进度对比、募资用途变更等情况均不适用[23]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-035 厦门路桥信息股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 | 行业 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | | C | 制造业 | 制造业 | | I ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-037 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（吉国力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吉国力，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，在 2023 年度认真、勤勉、谨慎的履行了独立董事职责，及时了解公司的 经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议及发表独立意见情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会会议情况如下： | | ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-034 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的相关要求，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2023 年度末合伙人数量：179 人 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07万元 2022 年证券 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-040 厦门路桥信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，厦门 路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立 董事吉国力先生及刘馨茗女士的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独 立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会 就独立董事的独立性形成如下结论： （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 ...

关联交易金额预计 - 2024年预计日常性关联交易总额为3.51亿元，2023年实际发生额为4926.76092万元[3] - 2024年预计采购原材料等金额为5950万元，2023年实际发生额为338.99128万元[3] - 2024年预计销售产品等金额为2.895亿元，2023年实际发生额为4519.690681万元[3] - 2024年预计其他关联交易金额为200万元，2023年实际发生额为68.078959万元[3] - 公司向关联方采购商品或接受劳务预计不超800万元[11] 各关联公司交易预计 - 2024年为厦门信息集团有限公司销售不超2000万元，采购不超100万元等[5] - 2024年为厦门易通卡运营有限责任公司销售不超100万元，采购不超50万元[5] - 2024年为厦门信息港建设发展股份有限公司销售不超2000万元，采购不超300万元[6] - 2024年为厦门路桥建设集团有限公司销售不超4500万元，采购不超50万元[8] - 2024年为厦门微信软件有限公司销售不超500万元，采购不超150万元[14] 公司决策情况 - 2024年4月12日独立董事专门会议、4月22日董事会审议通过关联交易议案[18] - 2024年4月22日监事会审议通过关联交易议案，表决同意1票，反对0票，弃权0票[19] - 关联交易议案尚需提交股东大会审议[19] 交易原则及影响 - 公司与关联方交易遵循有偿、公平、自愿商业原则，按市场方式定价[20] - 预计2024年日常性关联交易对未来财务和经营成果有积极影响[23][24] - 保荐机构认为关联交易信息披露真实准确完整，无不利影响[25]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-026 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券 ...