制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订防范资金占用管理制度议案，尚需股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性[5] 管理要求 - 控股股东等不得损害公司和股东权益，关联交易防资金占用[6] - 不得拆借资金给关联方，关联交易及时结算[6][7] 责任机制 - 董事会负责管理，董事长是第一责任人[8] - 侵占资产时董事会应追责，违规者担责[8][11] 披露与清偿 - 及时披露资金占用及整改情况[9] - 被占用资金原则现金清偿，符合条件可探索创新方式[11]

募集资金管理制度修订 - 2025年9月4日公司召开会议审议通过修订募集资金管理制度议案，尚需股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 募投项目评估 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司需重新评估[12] 闲置资金使用 - 闲置资金补充流动资金单次最长12个月，审议通过2日内披露[14] - 闲置资金现金管理经董事会审议通过2日内公告[15] 协议签订与公告 - 募集资金到位1个月内签三方协议，签订后2日公告内容[7] 专户管理 - 银行三次未履职，公司可终止协议注销专户[8] - 资金使用完毕或转出节余，公司应注销专户并公告[9] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期前归还专户，全部归还后2日公告[14] 账户开立与注销 - 开立或注销产品专用结算账户，2日内披露[15] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[16] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[20] - 节余超200万元或净额5%，需董事会审议[20] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[20] 超募资金使用 - 使用超募资金需董事会决议、顾问意见并股东会审议[21] - 超募用于永久补充流动资金等需董事会、股东会审议披露[21] - 使用超募补充流动资金后12个月内不高风险投资或资助他人[21] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[24] 鉴证报告与披露 - 公司应聘请事务所出具募集资金鉴证报告并与年报披露[25] 资金安全保障 - 董事和高管确保资金安全，防止占用挪用，发生应追回处分[25] 项目实施要求 - 募投项目通过子公司等实施要确保遵守制度，境外项目确保资金安全规范并披露[25] 保荐督导职责 - 保荐督导期届满但资金未用完，保荐机构继续履职[25] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按法规章程执行，冲突按新规修订[28] - 制度由董事会负责解释、修订[28] - 制度经股东会审议通过后生效[28]

制度审议 - 2025 年 9 月 4 日董事会审议通过修订承诺管理制度议案，需提交股东会审议[2] 制度内容 - 规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[4] - 承诺应明确、具体、可执行，有履约时限[5] - 部分承诺不得变更或豁免，可因客观原因变更需经相关程序[6][7] 责任义务 - 收购人承接未履行承诺，非交易过户受让方遵守原股东承诺[8] 披露要求 - 在定期报告披露承诺履行情况，未履行需披露原因及责任[8] 违规处理 - 违反承诺证监会将采取监管措施，记入诚信档案，不可履行依法处理[8][9]

制度修订 - 2025年9月4日公司第三届董事会第三十一次会议通过修订内幕信息知情人登记管理制度议案，6票同意，0票反对，0票弃权[2] 制度适用与内幕信息界定 - 适用范围含直接或间接控股50%以上子公司[5] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 涉及金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼等属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[13] 文件提交与档案保存 - 应在年报和中报披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[16] - 应在重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 内幕信息知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[18] - 档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[20] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[21] 违规处理 - 自查发现内幕交易等情况2个工作日内报送北交所和中国证监会厦门监管局[27] - 违规股东等公司保留追究责任权利[26] - 知情人违规公司可处分及要求赔偿[26] - 知情人违规构成犯罪移交司法机关[26] - 重大项目相关人员违规公司视情节处理并保留追责权利[26] 保密措施 - 各部门可制订内幕信息保密制度并报董事会秘书备案[23] - 控制知情人范围，提供未公开信息前确认签署保密协议[24]

制度制定 - 2025年9月4日公司召开会议通过制定董事、高级管理人员持股变动管理制度议案[2] - 制度由董事会负责制定、修订、解释，自审议通过后生效施行[29][30] 股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 实际离任6个月内，不得转让持有及新增股份[9] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[9] 减持计划披露 - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出15个交易日内披露计划，时间区间不超3个月[10][11] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前披露计划[11] 信息申报 - 新任董事、高管在决议通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[7] - 现任董事、高管离任后2个交易日内申报个人及近亲属信息[8] 股份变动披露 - 董事和高管股份变动（权益分派除外），公司获悉当日报送信息[8] - 董事和高管股份被法院强制执行，2个交易日内披露[12] 增持规定 - 权益股份30% - 50%，一年后每12个月增持不超已发行股份2%[14] - 增持计划期限最长12个月，超6个月需说明理由[15] - 原定增持期限过半，实际增持未达要求需公告原因[16] - 持股50%以上股东集中竞价增持，累计达2%当日至公告日不得再增持[17] 买卖限制 - 董事和高管离职半年内不得减持[19] - 公司涉嫌违法调查或判决未满6个月，董事和高管不得减持[19] - 董事和高管买入后6个月内不得卖出，卖出后6个月内不得买入[20] - 年报、半年报公告前十五日内，董事和高管不得买卖股票[21] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内，董事和高管不得买卖股票[21] - 持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[21] 管理职责 - 董事会秘书负责管理相关人员信息，每季度检查披露情况[22] 披露义务 - 董事和高管持股及变动比例达规定履行报告和披露义务[22] - 股本增减致股东权益比例触及特定倍数，公司披露变动情况[23][24] - 可转债转股致股本增加，每季度结束后2个交易日内披露情况[23] 违规处理 - 董事和高管违规，董事会收回所得收益并披露[24][25] - 相关人员违规买卖，所得收益归公司，情节严重给予处分或处罚[27] 比例取值 - 制度中达到或触及具体持股比例取值范围为该比例前后100股[29] 未尽事宜处理 - 制度未尽事宜或冲突时按相关法律和章程执行并及时修订[29]

制度审议 - 2025年9月4日董事会审议通过修订内部审计制度议案[2] 内部审计职责 - 对内部控制体系检查、监督与评价[7] - 检查评估内部机构及子公司内控[8] - 每年向审计委员会提交内控评价报告[11] - 对特定事项实施专项审计[11] - 督促整改内控缺陷并后续审查[16] 审计内容与频率 - 投资和资产交易后合理时间内审计[11][12] - 每半年审计募集资金使用情况[14] 激励约束机制 - 监督考核内审人员工作[16] - 提奖励、处分建议[16][17] - 违规处分、追责[17] 制度相关 - 术语与章程相同[19] - 按法律和章程执行修订[19] - 董事会负责制定、解释[19] - 审议通过后生效[19] - 2025年9月4日发布[20]

制度审议 - 2025年9月4日公司审议通过修订舆情管理制度议案，6票同意[2] 舆情组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 信息采集 - 舆情信息采集涵盖公司及子公司各互联网载体[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理有相应原则[9] - 知悉舆情后按情况报告，处置方式不同[10][11] 保密与生效 - 内部人员对舆情保密，违反追究责任[14] - 制度审议通过后生效，由董事会负责相关事宜[17]

信息披露制度修订 - 2025年9月4日公司召开董事会审议通过修订信息披露事务管理制度议案[2] 定期报告披露 - 公司应在规定时间内编制并披露年度、中期、季度报告[12] - 预计不能按期披露定期报告需及时报告并公告原因等[12] - 应向交易所预约披露时间，变更需按规定操作[13] - 预计不能在2个月内披露年报需披露业绩快报[13] 业绩预告与修正 - 特定情形下应在会计年度结束1个月内预告业绩[14] - 业绩快报、预告与实际差异达20%以上或盈亏变化应修正[14] 重大事项披露 - 营业用主要资产变动超总资产30%等情况需及时披露[18] - 交易涉及资产、成交金额等达一定比例需及时披露[22][24] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占净资产10%以上需披露[26] - 股东股份质押等情况需及时披露[27][28] - 股东减持股份需按规定预先披露计划[31][32] 信息披露职责 - 董事会是信息披露负责机构，董秘是义务负责人[35] - 董秘负责信息披露日常工作，可由代表协助[35] - 董事、高管应保证报告按时披露并配合工作[37] 其他规定 - 按规定对内幕信息知情人登记管理[39] - 公司信息披露相关文件保存十年[45] - 违规人员处分5个工作日内报证监会和北交所备案[51] - 信息披露违规董事会应检查制度并处分责任人[53] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[55]

会议审议 - 2025 年 9 月 4 日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订董事会议事规则议案，尚需提交股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 特定情形下董事会应召开临时会议，提议应书面提交，董事长 10 日内召集[14] - 定期和临时会议通知分别提前 10 日和 3 日发出，变更需提前 3 日通知[16][19] 会议举行 - 需过半数董事出席，董事原则亲自出席，委托有规定[20][21] - 会议以现场召开为原则，必要时可非现场[24] 董事会职权 - 下设专门委员会，对董事会负责[7] - 行使拟订重大收购方案、决定对外投融资等职权[8] 提案审议 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项有特殊要求[31] - 董事回避时会议举行和决议通过有特殊规定[33] - 提案未通过短期内不再审议，可要求暂缓或延期表决[38][39] 会议记录 - 记录应含届次、时间等，出席人员签名[41] - 董事需签字确认，有异议可书面说明[44] 决议公告 - 由董事会秘书办理，披露前人员有保密义务[45] 档案管理 - 董事会会议档案由秘书保存 10 年[1] 规则说明 - “以上”含本数，“过”等不含本数[49] - 规则由董事会制定、修订、解释，股东会通过后生效[49]

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性的关系[2] - 任职资格符合多项法律法规要求[2] - 无不得担任董监高情形，未被采取证券市场禁入等措施[4] - 最近36个月内未受相关处罚[4][6] - 兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[4] - 具备注册会计师职业资格[5] - 过往任职无连续两次未亲自出席董事会会议情况[6]