市场扩张 - 公司2025年8月28日审议通过拟设立苏州分公司议案[2] - 苏州分公司2025年9月16日完成设立及工商登记并取得营业执照[2][3] - 苏州分公司将开展吴江开发区智慧停车运营服务项目，合作期十年[2] 分公司信息 - 苏州分公司名称、统一社会信用代码、经营场所、负责人等明确[3] - 苏州分公司登记机关为苏州市吴江区数据局[4]

会议信息 - 会议于2025年9月26日在厦门软件园二期召开[2][5] - 应出席董事9人，全部出席和授权出席[3] - 以书面方式于9月23日发出会议通知[5] 议案情况 - 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》全票通过[7] - 该议案已通过审计委会议审议，无需股东会审议[7]

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但重点推荐关注科技成长板块 特别是半导体和机器人等核心赛道 [4] 核心观点 - 北交所市场强势反弹 科技成长板块成为核心驱动力 半导体和机器人主题表现突出 短期市场修复动能增强 [4] - 北证50指数上涨2.03% 成交金额达206.9亿元 但较上一交易日减少37.2亿元 市场呈现普涨但分化加剧 [2][9] - 政策催化显著 数字消费和"车路云一体化"试点建设提速 为科技板块提供持续支撑 [3][19][20] 行情复盘总结 指数与板块表现 - 北证50指数收盘1578.92点 上涨2.03% PE_TTM为74.04倍 北证专精特新指数上涨2.66% [2][9] - 北交所市场成交金额206.9亿元 较前一日减少37.2亿元 日换手率3.5% 低于创业板的4.1%但高于科创板的3.3% [9][14] - 半导体和机器人板块领涨 与北证50指数关联度高 资金集中度提升 [4] 个股表现 - 276家公司中236家上涨（占比85.5%） 38家下跌 涨幅最高为恒合股份（30.0%） 跌幅最大为安徽凤凰（-4.4%） [2][16] - 涨幅前十个股成交额环比显著增长 如凯德石英成交额环比增202.0% 恒合股份增160.3% [18] - 下跌个股多属机械设备、汽车等行业 成交额环比普遍下降 如鸿智科技成交额环比降40.3% [17] 重要新闻与政策动态 - 八部门印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》 提出14项任务举措 聚焦数字消费供给、经营主体培育和支撑体系优化 [3][19] - "车路云一体化"试点建设加速 北京、海口、广东、贵州等省市推进项目落地 企业端同步加速布局 [3][20] 重点公司公告 - 科创新材取得新能源坩埚运输固定装置实用新型专利 [3][21] - 西磁科技拟使用不超过1.6亿元闲置自有资金购买理财产品 [3][21] - 创远信科新增5项国家专利 涉及通信技术及数据处理领域 [22] - 新赣江计划使用不超过1.65亿元闲置资金购买理财产品 [23] 投资建议与关注点 - 短期关注成交量能否持续放大 以及半导体、机器人板块的催化事件（如台积电涨价、特斯拉人形机器人量产） [4] - 优选低估值专精特新标的 警惕高换手率个股的短期波动 需结合换手率与市值规模综合判断流动性 [4]

公司基本信息 - 2023年7月20日经中国证监会履行发行注册程序，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1564万股[8] - 2023年8月16日在北京证券交易所上市[8] - 注册资本为7674万元[10] - 经营期限为30年[11] - 经营范围包括软件开发等一般项目及互联网信息服务等许可项目[18] 股份相关 - 设立时发行股份总数为1500万股，每股金额1元[27] - 已发行股份总数为7674万股，每股面值1元[28] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[28] - 控股股东等主体持有公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[35] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[41] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[41] - 股东对股东会、董事会决议程序等违法可在60日内请求法院撤销[42] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[55] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[55] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交股东会审议[55] 担保与资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[60] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[60] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[60] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 董事人数不足规定人数2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形需2个月内召开临时股东会[67] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[67] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[112] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[112] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[118] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[178] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[178] - 无重大投资等事项，且净利润和累计未分配利润为正，现金分配利润不少于可分配利润的10%[186] 审计与内控 - 内部审计机构受审计委员会监督指导，发现重大问题应向其直接报告[194] - 公司内部控制评价组织实施由内部审计机构负责，据其报告出具年度评价报告[194] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应配合支持[194] 会计师事务所 - 公司聘符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年可续聘[197] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[197] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[198]

制度审议 - 2025年9月19日公司审议通过《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》[2] 授权规定 - 授权期限一般不超过3年，授权文件需5个工作日内报股东会[12] - 授权对象每半年提交《授权执行情况报告》，董事会10个工作日内抄送股东[12] - 参股股东15个工作日内可提异议，董事会10个工作日内核查反馈[12] - 董事会2个工作日内审议临时转授权申请，转授权对象3个工作日内提交报告[14]

人员变动 - 2025年9月19日公司董事会换届选举，林秀总当选董事长[3] - 魏聪、郭伟、黄育苹、林海分别被聘为董秘、副总经理、总会计师、证代[3] - 林毅鹏和于用真届满不再任副总经理，继续任党委相关职务[10] 合规说明 - 换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[4][6] - 拟聘高管符合资格，无三年内受处罚情形[7][9] - 审计委员会同意聘任黄育苹为总会计师[8]

人事变动 - 2025年9月19日公司选举王飞飞为职工代表董事，任期至第四届董事会届满[2] - 王飞飞1982年9月出生，本科学历，持股0股[2][5] - 2014年3月至今王飞飞任公司多事业部负责人[5]

会议安排 - 职工代表大会会议通知于2025年9月9日以通讯方式发出[2] - 会议于2025年9月19日在公司会议室现场召开[4] 会议情况 - 会议应出席职工代表49人，出席和授权出席39人[2] - 推选王飞飞为公司第四届董事会职工代表董事[3] - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》同意39票、反对0票、弃权0票[7]

董事会换届 - 2025年9月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[2] - 审计、薪酬与考核、提名、战略四个委员会完成换届选举[2] 委员会成员 - 各委员会明确主任委员及成员[2] 任期与规定 - 第四届董事会各专门委员会委员任期三年[3] - 换届符合规定，对生产经营无不利影响[4]

会议时间 - 公司于2025年9月4日召开第三届董事会并公告股东会通知[18] - 股东会于2025年9月19日17时现场召开，网络投票时间为9月18日15时至9月19日15时[19] 参会情况 - 现场出席股东（或代理人）10名，代表股份58,703,966股，占比76.50%[22] - 网络投票股东1名，代表股份2,720,000股，占比3.54%[23] 议案审议 - 股东会审议五项议案，含取消监事会、修订章程等[25] - 多项议案同意股数58,703,966股，占比100%通过[28][30][33][34][35][36][37][38] - 部分议案中小投资者同意股数2,720,000股，占比100%通过[42][46][47][50][57] 会议效力 - 股东会召集、召开及表决等均合法有效[64]