股东会信息 - 2025年5月30日召开2024年年度股东会，地点在厦门软件园三期公司会议室，现场和网络投票结合[3] - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份58,703,989股，占比76.50%[4] - 网络投票股东2人，持表决权股份2,720,023股，占比3.54%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席5人；监事3人，出席2人；董秘出席，高管5人列席[4][5] 议案表决情况 - 多项议案表决同意股数均为58,703,989股，占本次股东会有表决权股份总数的100%[6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][18][20] - 《关于预计2025年年度日常性关联交易的议案》同意股数10,649,923股，占比100%[17] - 《关于公司<2025年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》同意股数55,274,089股，占比100%[18] - 议案七、十二同意票数2720023，比例100%[22] 关联股东回避情况 - 《关于预计2025年年度日常性关联交易的议案》中，4家关联股东回避表决[17] - 《关于公司<2025年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》中，4人关联股东回避表决[19] 合法性说明 - 股东会召集、召开、表决等程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决结果合法有效[21]

会议信息 - 2025年4月28日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过召开2024年年度股东会议案并发布通知[13] - 2025年5月30日下午16时在厦门召开股东会，采用现场和网络投票结合方式[14] - 股东会由第三届董事会召集，具备召集资格[15] 参会股东 - 现场9名股东代表55,983,966股，占比72.95%[17] - 网络2名股东代表2,720,023股，占比3.54%[18] 议案情况 - 审议15项议案，含《2024年年度报告及摘要》等[20] - 多项议案表决同意股数占比100%通过[23][25][27][29][31][33][36][38][40][42][45][47][52][54] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月23日[16] - 网络投票时间为2025年5月29日15时至5月30日15时[14]

市场表现 - A股三大指数集体下跌 上证指数周跌0 03%至3347 49点 深成指周跌0 91%至10040 63点 创业板指周跌1 40%至1993 19点 [1] - 约60%个股周内上涨 121股周涨超15% 12股周跌超15% 环保、医药生物、国防军工、农林牧渔等板块涨幅居前 汽车、电力设备、有色金属、综合等行业跌幅居前 [1] - 北交所个股路桥信息以94 20%周涨幅领涨 舒泰神涨60 41% 广康生化、德邦股份、雄帝科技、通达电气涨幅均超50% [1] 智能驾驶与无人物流概念 - 无人物流车概念带动智能驾驶板块 德邦股份、通达电气、玉禾田等个股受市场关注 [2] - 小马智行与广州公交集团达成战略合作 涉及自动驾驶汽车、出行平台、物流运营服务等领域 [2] - 九识智能完成1亿美元B3轮融资 新石器完成10亿元C+轮融资 显示资本对L4级自动驾驶领域的持续投入 [2] 路桥信息业务与发展战略 - 公司主营业务为交通领域信息化产品及解决方案 覆盖轨道交通、智慧停车、公路与城市交通等场景 [1] - 未来战略聚焦三大方向：交通行业数字化转型及新业态拓展（车路云一体化、低空经济等）、重点城市业务复制、AI等新技术研发应用 [3] - 2025年一季度营收2779万元（同比+4 89%） 净利润-656 3万元（同比+4 40%） [4] 利君股份股价波动 - 公司周跌21 89%成为最熊股 此前9天8板累计涨幅近132% 5月19日股价达15 59元（2021年8月以来新高） [7][8] - 主营业务为粉磨装备（占比50%）和航空零部件加工（占比50%） 2024年营收7 76亿元（同比-27 63%） 净利润1 2亿元（同比-2 28%） [7] - 子公司德坤航空主营航空航天工装模具、数控零件加工、钣金制造及部组件装配 [9] - 公司多次提示股票交易异常波动风险 过去一周主力资金净流出4 3亿元 [11]

股票异常波动 - 公司股票最近2个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到66.74% 属于异常波动情形 [1] - 公司及董监高在异常波动期间未交易公司股票 [1] 经营情况说明 - 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 前期公告事项无需要更正或补充 [1] - 无应披露而未披露的重大事项 [1]

股价情况 - 2025年5月29 - 30日，公司股票收盘价涨幅偏离值累计达66.74%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等相关方[3] - 核实方式有电话、口头及微信询问[4] 其他说明 - 无影响股价的公告、报道、传闻及热点概念[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[5][6] - 异常波动期间相关方无交易公司股票情况[7] 提醒 - 公司提请投资者注意风险，理性投资[8]

业绩总结 - 2024年厦门业务收入占比71.84%，福建占比81.24%[9] - 2024年末应收账款29120.49万元，占流动资产62.99%[12] 公司情况 - 客户主要为大中型国企，收入确认集中在四季度[10] - 主营为交通领域信息化服务[11] 风险提示 - 面临政策、区域集中等多种风险[6][9][10][11][12] 股份情况 - 截至2024年末控股股东股份无质押、冻结[13] 保荐工作 - 保荐机构负责2024年持续督导并核查[2][5][6]

股权划转 - 厦门市国资委将信息集团及路桥集团100%股权划转给厦门国有资本运营公司[2] 公司股权 - 控股股东信息集团持有公司34.16%股权[7] - 路桥集团持有公司28.45%股权[7] 其他股东 - 厦门高速开发公司持有21.34%股权[7] - 厦门路桥五缘投资持有7.11%股权[7] 影响说明 - 股权变更不影响控股东、实控人、业务及经营[7] 公司信息 - 厦门国有资本运营公司注册资本500,000万元[6]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日 15:40 - 17:00，采用网络方式举行 [3] - 活动地点通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [3] - 参会单位及人员为通过网络参与活动的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事/总经理/董事会秘书魏聪、财务负责人黄育苹、独立董事刘馨茗、保荐代表人胡盛 [3] 市值管理 - 公司董事会办公室为市值管理执行部门，按规范要求结合实际情况开展工作，聚焦主业提升经营效率和盈利能力，做好信息披露，畅通与投资者沟通渠道 [4][5] - 具体方案包括提高经营业绩、优化信息披露、积极接待调研、持续监测信息 [5][6] 经营业绩 - 2024 年度营业收入 24,045.29 万元，比上年同期增长 1.08%；归属于母公司股东的净利润 2,281.19 万元，比上年同期增长 1.13%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,951.57 万元，比上年同期增长 10.22% [6] 现金分红 - 2024 年度利润分配预案拟以股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），尚需股东大会审议通过，现金红利在审议通过后两个月内派发 [7] - 未来会根据相关法规和规划制定利润分配预案并披露 [7] 未来发展战略 - 聚焦交通行业，在现有成熟业务领域打造产品与服务，发挥数据价值，开展新业态项目 [7] - 聚焦重点城市，推广厦门本地产品，拓展合作伙伴，复制业务格局和产品 [7] - 聚焦最新技术和政策鼓励方向，研发投入赋能中台，推动产品 AI 化 [7]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:40 - 17:00召开说明会[3] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站参与[3] - 参加人员含董事、总经理、董秘魏聪等[4][5] 问题征集 - 提前征集问题截止2025年5月14日15:00[5] - 征集邮箱为xmlqxxgf@163.com[5] 联系方式 - 联系人魏聪，电话0592 - 3774615[5] - 邮箱xmlqxxgf@163.com，地址厦门软件园三期[5]

厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-027 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，厦门路桥 信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事 吉国力先生、刘馨茗女士及程国卿先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； ...