证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-083 董事会秘书工作细则 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.20：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会秘书工 作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 第一条 为促进厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）业务规则及其他有关法律、 行政法规和规范性文件以和《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 厦门路桥信息股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

关联交易制度修订 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需股东会审议[2] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、组织及其一致行动人，以及自然人是关联方[7] 关联交易审议规则 - 与关联自然人成交30万元以上（除担保）经董事会审议[14] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保）经董事会审议[14] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保）需评估或审计报告，提交股东会审议[14] - 为关联方提供担保不论数额，董事会审议后提交股东会，为持股5%以下股东担保参照执行，为控股股东等提供担保对方需反担保[13] 日常关联交易处理 - 可在披露上一年度报告前预计本年度关联交易总金额并提交审议[13] - 预计范围内关联交易在年报和中报披露执行情况并说明公允性，超预计需履行程序并披露[13] 交易金额计算与豁免 - 同一或不同关联方交易按连续12个月累计计算适用审议规定[14] - 五种情况公司与关联方交易可免按关联交易方式审议[15] 董事会与股东会表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[16] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，由非关联股东表决[18] 关联交易定价原则 - 有市场价格以市场价格为准，无则按成本加成定价，都不适用按协议价定价[21] - 成本加成价在成本上加10%合理利润确定价格及费率[21] 资金占用规定 - 控股股东及关联方不得占用公司资金和资源，公司不为其垫付费用或承担成本[22] - 公司不得向控股股东及关联方拆借资金等提供资金、资产和资源[22] 制度其他说明 - 制度“以上”含本数，“以下”“不足”不含本数[24] - 制度由董事会负责制定、修订、解释，经股东会审议通过后生效施行[25] - 制度制定时间为2025年9月4日[26]

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订防范资金占用管理制度议案，尚需股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性[5] 管理要求 - 控股股东等不得损害公司和股东权益，关联交易防资金占用[6] - 不得拆借资金给关联方，关联交易及时结算[6][7] 责任机制 - 董事会负责管理，董事长是第一责任人[8] - 侵占资产时董事会应追责，违规者担责[8][11] 披露与清偿 - 及时披露资金占用及整改情况[9] - 被占用资金原则现金清偿，符合条件可探索创新方式[11]

一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.19：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-082 厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下统称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则》及《厦门 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-071 厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、行政法规、规范性文件及《厦门路桥 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-091 厦门路桥信息股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.28：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司内幕信息知情 人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-064 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.01：《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管 理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-090 厦门路桥信息股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.27：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司内部审计制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员 的责任，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国 审计法》等有关法律、法规、规章及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-081 厦门路桥信息股份有限公司舆情管理制度 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.18：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司舆情管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《厦门路桥信息 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-093 厦门路桥信息股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.30：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司信息披露事务 管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，确保公司信息披露真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证监 交易所股票上市规则》（以下简称" ...