第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-065 厦门路桥信息股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-068 厦门路桥信息股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2023 年年度日常性关联交易的议案》，具体内 容详见公司于同日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-030） 因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 后预 | | | | | | | | | 计金 | | | 主 | | | | | | 额与 | | | 要 | | | | | | 上年 | | 关联交 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-066 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于关联交易的议案》 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面通知方式发出 5.会议主持 ...

厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-070 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 19 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定。会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次 ...

关于厦门路桥信息股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对路桥信 息新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、期初日常性关联交易预计情况 路桥信息于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过 《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。 金圆统一证券有限公司 二、新增日常性关联交易情况 （一）预计情况 因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联 | | 主要交 ...

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金情况概述 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-069 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票 于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 1,564.00 万股（超额 配售选择权行使后），募集资金 ...

因工作调动，肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-064 厦门路桥信息股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 9 月 27 日收到监事会主席肖秀琛女士递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《厦门路 桥信息股份有限公司章程》等相关规定，公司 ...

业务概况 - 公司主要业务包括轨道交通、智慧停车、公路与城市交通以及创新与衍生业务(智慧工地、市政等) [3] - 公司具备轨道交通"建设、管理、养护、运营、服务"的全周期信息化服务能力,覆盖了轨道交通信息化的主要场景 [4] - 公司的"一路"智慧停车场管理系统已广泛应用于全国20多个省、80多个城市的各类停车场 [4] - 公司为福建全省高速公路提供超过十五年的养护信息化服务,公路与城市交通的主要优势产品在厦门市和福建省的市场占有率较高 [5][7] 市场份额和竞争优势 - 轨道交通业务:公司在全国仍有较大的发力空间,已拓展至贵阳轨道、石家庄轨道 [4] - 智慧停车业务:公司具备一定的品牌知名度和市场口碑,市场集中度较低,市场占有率仍有较大提升空间 [4] - 公路与城市交通业务:公司已在宁波、南京、广州、衢州、青岛、佛山等多地具有产品应用 [7] - 公司的竞争优势包括技术优势、多场景全周期信息化服务能力、产品组合营销优势、研发优势以及管理层稳定和员工持股优势等 [6] 业务发展前景 - 轨道交通业务:厦门市轨道交通规划线路达12条,全国地铁线路不断增加,为公司带来持续发展机遇 [11] - 智慧停车业务:国内智慧停车领域市场空间广阔,公司将通过募投项目加速业务增长 [11] - 公路与城市交通业务:公司将持续开拓新客户,提高客户的数字化覆盖率,提升市场影响力 [11] - 公司将聚焦智慧停车运营服务的发展,包括云停服务和车位运营,发挥各细分业务的协同效应 [15] 其他关键信息 - 公司上半年收入和利润存在季节性波动,主要集中在第四季度 [17] - 公司将积极配合客户进一步挖掘交通数据资源,让数据产生更多价值 [18] - 公司的轨道交通、智慧停车、公路与城市交通业务都有较大发展空间,是未来的亮点 [19]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-062 厦门路桥信息股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 公司于2023年8月16日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于2023年9月14 日行使完毕。 | 序号 | 名称 | 实际获配数量 | 延期交付数 | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 量（万股） | 安排 | | 1 | 南宁金融投资集团有限责任公司 | 272.00 | 204.00 | 36个月 | | | 合计 | 272.00 | 204.00 | - | 1 截至2023年9月19日，本次因行使超额配售选择权而延期交付的204.00万股股票， 已登记于上述投资者的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自 本次发行的股票在北交所上市之日（2023年8月16日）起锁定36个月。 保荐机构（主承销商）金圆统 ...

| 2023-09- 15 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 837748 路桥信息 | 4306544 | 4432.31 | 当日换手率达到32.05% | | 披露原因 | | --- | | 成交金额（万元） | | 成交数量（股） | | 简称 | | 代码 | | 日期 | ...