本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的相关要求，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-034 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-039 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年，公司董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员均出席了会议， 审议通过了全部议案，具体内容如下： 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司制度的 规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，现 将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | | | | 审计委员会第 | 2023年1月18日 | 《关于公司<2022年年度审阅报告>的议案》 | 审议通过 | | 三次 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特 骑 缝 章( 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查询 "进行企用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查询 关于厦门路桥信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0244 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门路桥信息股份有限 公司（以下简称路桥信息公司）2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 「2024]361Z0260 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

营业收入变化 - 2023年公司营业收入238,438,304.77元，同比下降16.70%[3][5] 净利润相关变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润22,188,611.71元，同比下降39.48%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,088,366.47元，同比下降39.80%[3][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.34元，同比下降43.33%[3][5] 总资产变化 - 2023年末公司总资产517,257,608.67元，较期初增长18.15%[4][5] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益304,910,213.03元，较期初增长65.29%[4][6] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产3.97元，较期初增长31.46%[4][6] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为9.77%，上年同期为22.09%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为7.52%，上年同期为17.10%[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是部分项目建设延后、客户销售回款进度不及预期[6]

| | 2024-02-23 公告日期 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 路桥信息(837748) 连续竞价 5686838 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 12336.29 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | 3472685.52 | 602935.6 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 3268025.29 | 1069284.65 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | 2994138.34 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 2850262.37 | 1679741.73 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2675158.31 | 1556976.13 | | 卖1 | 国泰君安 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- 23 | 871753 | 天纺标 | 9183880 | 28702.38 | 当日换手率达到43.03% | | 2024-02- 23 | 837748 | 路桥信息 | 5686838 | 12336.29 | 当日换手率达到42.33% | | 2024-02- 23 | 870199 | 倍益康 | 6142335 | 11338.02 | 当日换手率达到36.07% | | 2024-02- 23 | 873122 | 中纺标 | 4699272 | 24127.44 | 当日换手率达到36.03% | | 2024-02- | 831526 | 凯华材料 | 7911314 | 21831.23 | 当日换手率达到32.08% | | 23 | | | | | | ...

| | 2024-02-19 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 路桥信息(837748) 连续竞价 | 成交数量 | 3683061 | 成交金额（万 | 6854.13 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2975884.03 | 1552725.16 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2558039.46 | 538792.93 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1927893.43 | 920866.8 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1822291.57 | 1004504.81 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | | | 19 | 871753 | 天纺标 | 9288481 | 20940.31 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2024-02- | 835305 | 云创数据 | 6438180 | 9249.4 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 19 | | | | | | | 2024-02- | 873122 | 中纺标 | 6642786 | 28765.86 | 当日收盘价涨幅达到28.32% | | 19 | | | | | | | 2024-02- | 835670 | 数字人 | 8001847 | 10279.07 | 当日收盘价涨幅达到24.24% | | 19 | | | | | | | 2024-02- | 837748 | 路桥信息 | 3683061 | 6854.13 | 当日收盘价涨幅达到23.35% | | 19 | | | | | | | 2024-02- ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-020 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.54%。 （三） ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 天街联合律师事务所 TENET & PARTNERS 二〇二四年一月 & 天衡联合律师事务所 法律意见书 目 录 | 声 明 | | --- | | F T T | | 一、 本次股东大会的召集和召开程序 ………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会审议的议案 | | 四、 本次股东大会的表决程序及表达结果。 | | 五、总体结论性意见 | 天 街联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666号海翼大厦 A 座 16-18 层 电话：86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天衡意字(2024)第 010 号 致:厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信 ...