厦门路桥信息股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | | | | | | | | | 厦门路桥信息股份有限公司 章 程 第三条 公司注册名称： 中文名称：厦门路桥信息股份有限公司 英文名称：Xiamen Road & Bridge Information Co., Ltd. 第四条 公司住所为厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单 元、1803 单元、1804 单元。 第五条 公司注册资本为 7674 万元（单位人民币元，下同）。 第一章 总则 第一条 为维护厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，制订《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以 ...

厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-023 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事林惠芳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会主席 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-024 厦门路桥信息股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门路桥信息股份限公司监事会提 名，提名黄伟文女士为公司第三届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届满之日 止。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提 名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提 名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》，黄伟文女士当选为公司第三届 监事会监事。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举 第三届监事会主席的议案》，黄伟文女士当选为公司第三届监事会主席。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-024 厦门路桥信息股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门路桥信息股份限公司监事会提 名，提名黄伟文女士为公司第三届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届满之日 止。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提 名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提 名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》，黄伟文女士当选为公司第三届 监事会监事。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次监事会主席的任命，符合《公司法》及《厦门路桥信息股份有公司章程》等 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-023 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事林惠芳因工作原因以通讯方式参与表决。 因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会主席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-020 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.54%。 （三） ...

厦门路桥信息股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 7 | | --- | | | | | | | 厦门路桥信息股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，制订《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和相关 规范性文件的规定成立的股份有限公司。 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在厦门市市场监督管 理局注册登记，统一社会信用代码：9135020070548149XE。 公司于 2023 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会 ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 天街联合律师事务所 TENET & PARTNERS 天 街联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666号海翼大厦 A 座 16-18 层 电话：86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 二〇二四年一月 & 天衡联合律师事务所 法律意见书 目 录 | 声 明 | | --- | | F T T | | 一、 本次股东大会的召集和召开程序 ………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会审议的议案 | | 四、 本次股东大会的表决程序及表达结果。 | | 五、总体结论性意见 | 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天衡意字(2024)第 010 号 致:厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信 ...

发行基本信息 - 公司2020年11月24日出具《法律意见书》，12月15日收到股转系统无异议函[4] - 截至2020年11月12日，公司现有股东8名，已确定发行对象1名，不确定发行对象31名，发行后股东累计不超过200名[10] - 本次发行符合豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件，由全国股转系统自律管理[10] - 本次发行属于发行对象部分确定的发行，已确定发行对象1名是员工持股平台[11] 发行流程 - 2020年12月3日至2021年1月28日在厦门产权交易中心公开征集投资者[11] - 2021年2月1日召开遴选投资者的综合评议会议，评议小组由5人组成[11] - 2021年2月2日，在厦门产权交易中心对公开征集确定的投资者进行公示[12] - 2021年2月3日，召开第二届董事会第十六次会议，审议通过确认股票发行最终投资者及发行价格的议案[12] 投资者情况 - 确定外部投资者31名，发行价格为2.36元/股[12] - 31名投资者拟认购总量为460万股，拟认购总金额为1085.6万元[15] - 31名外部投资者中，4家公司与公司有关联，其余无关联[54][55] - 31名外部投资者均已开立证券账户，符合一类合格投资者条件[56] - 31名外部投资者均不涉及私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案[56] - 截至补充法律意见书出具日，31名外部投资者不属于失信联合惩戒对象[57] 部分投资者信息 - 湖南世麒智能工程有限公司注册资本和实缴资本均为200万元[15] - 湖北中泰康辰停车产业有限公司注册资本300万元，实缴资本270万元[17] - 徐州璟天信息科技有限公司注册资本600万元，实缴资本250万元[18] 发行决策程序 - 2020年10月26日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过本次股票发行相关议案[60][61] - 2020年11月19日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过本次股票发行相关议案[61] 限售安排 - 员工持股计划认购股票锁定期为5年（60个月），自股票登记至合伙企业名下起算[69] - 员工持股计划获得股份自公司股票首次公开发行之日起锁定36个月[70] - 外部投资者认购股份自登记之日起锁定限售5年（60个月）[71] - 若公司首次公开发行股票，外部投资者自发行之日起锁定36个月[71]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、 1802 单 元、1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-001 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司现任独立董 ...