制度通过 - 2025年7月15日第三届董事会第二十六次会议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》，自通过日生效[2] 重大信息界定 - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大信息[10] - 5%以上股份被质押等情况属重大信息[10] - 拟提交审议、重大交易等事项属重大信息[6] 保密要求 - 内部人员对未公布重大信息保密，公开前不买卖证券[13][14] - 知情人员控制知情范围，不公开泄露信息[11][14] 责任处罚 - 公司对未履行保密义务人员追责处罚，保留法律权利[17] 制度实施 - 制度由董事会负责解释[20]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-061 深圳市则成电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应忠实诚信履行持续信息披露的 义务。法律、法规等规定，是对公司信息披露的最低要求，凡对投资者投资决策 有重大影响或对股票和债券价格可能产生较大影响的信息，无论法律、法规及本 制度是否有无明文规定，公司均应披露。 但公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密、商业敏感 信息，可能导致其违反国家有关保密法律、法规规定或者严重损害公司利益的， 可以向北交所申请豁免披露或履行相关义务。 第四条 公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责 ...

制度审议 - 2025年7月15日第三届董事会二十六次会议通过修订《承诺管理制度》议案，待2025年第一次临时股东会审议[2] 制度要求 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[4] - 承诺事项在规定平台专区单独披露，含具体事项等且有明确时限[6] - 承诺无歧义、可操作，符合法规和业务规则[6] 履行与披露 - 履行条件达时及时通知、履行和披露，无法履行及时充分披露[7] - 定期报告披露承诺事项及进展[7] 变更与豁免 - 除特定情况，不得超期未履行或违反承诺[9] - 变更或豁免需股东会审议，经独立董事同意后提交董事会[11]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-091 深圳市则成电子股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<累积投票实施细则> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 第七条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后 切实履行董事的职责。 第八条 股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知与会股 东对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方 式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第九条 累积投票选举公司董事的具体表决办法如下： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称" ...

深圳市则成电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工 作细则>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-079 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。独 立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-081 深圳市则成电子股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议 案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的企业声 誉和品牌形象，提高舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市则成电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网 ...

第一条 为建立健全深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、行 政法规和规范性文件以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-072 深圳市则成电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议 案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-075 深圳市则成电子股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<深圳市则成电子股份 有限公司总经理工作细则>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为促进深圳市则成电子股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理的职 权、职责，规范总经理的行为，保障总经理行使职权、履行职责并承担义务和责 任，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，是董事会领导 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-062 深圳市则成电子股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免 管理制度>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市则成电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-085 深圳市则成电子股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<董事、高管持股变动 管理制度>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）（2025 修 正） ...