公司基本信息 - 公司于2022年3月30日核准注册，7月6日上市，发行16,192,806股[8] - 公司注册资本138,361,899元，划分为等额股份[9] 股东与股份 - 公司设立时，薛兴韩等4人及深圳市海汇聚成投资管理企业认购股份[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[18] - 公司合计持有本公司股份不超已发行股份10%，3年内转让或注销[23] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会收回股票买卖收益，可请求法院撤销违规决议[26][32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求诉讼[34] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任承担连带责任[37] 股东会与决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[45] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[60] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含1名职工代表和3名独立董事[111] - 董事任期三年，可连选连任，连续两次未亲自出席董事会会议需说明[98][103] - 高级管理人员发生特定情形应1个月内离职，辞职需书面报告[158] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[170] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[170] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[175] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，支付价款不超净资产10%无需股东会决议[198] - 公司合并应签订协议、编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告[199] - 公司分立时财产作相应分割，编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告[200]

现金管理资金情况 - 拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[2] - 本次现金管理金额5000万元，未到期余额1亿元，占2024年净资产19.21%[3] 产品收益情况 - 本次两款产品金额分别为4000万和1000万，预计年化0.7%-2.2%、0.7%-2.0%[6] - 已到期产品1000万元，年化收益率2.03%，本金收回[12] 风险管控 - 公司严格内控，及时披露信息并提示投资风险[8][9]

董事会换届 - 2025年8月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 设立战略与ESG管理等四个专门委员会[1] - 各委员会确定主任委员和委员[1] 任期与构成 - 专门委员会委员任期至本届董事会届满，钟明霞至2026年12月30日[2] - 审计等三委员会独立董事占半数以上并任召集人[2] 影响说明 - 本次换届为正常换届，对生产经营无不利影响[3]

人员任职 - 薛兴韩被选举为董事长，直接和间接持股占43.5038%[3] - 蔡巢被聘任为总经理，直接和间接持股占9.1204%[3] - 王道群被聘任为副总经理，直接和间接持股占15.1962%[3] - 刘旭南被聘任为董事会秘书，间接持股占0.0275%[3] - 魏斌被聘任为财务负责人，直接和间接持股占0.3416%[4] 换届情况 - 公司本次换届符合相关规定[6] - 本次换届为任期届满正常换届，无不利影响[7] 承诺事项 - 王刚有避免关联交易等未履行承诺，违反需接受约束[12][17] - 填补被摊薄即期回报承诺人承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[18] - 承诺人在规定时间内有股份转让限制[19][20] 人员背景 - 薛兴韩自2003年至今任董事长，是实控人[23] - 王道群任董事兼副总经理，是5%以上股份股东[24] - 蔡巢任董事兼总经理，是5%以上股份股东[24]

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层,邮编:518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Http://www.junzejun.com Fax: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）所涉及的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及 会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月1日在深圳龙岗区公司三楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份102,559,673股，占比74.1242%[3] 议案表决 - 《关于拟取消监事会等议案》同意股数102,559,673股，占比100%[4] - 多项内部管理制度议案表决同意股数均为102,559,673股，占比100%[6][7][8][9] - 《关于制定<利润分配制度>的议案》中小股东同意票数100，占比100%[14] 人事变动 - 2025年8月1日薛兴韩等5人被任命为董事，王刚卸任[16] - 2025年8月1日钟明霞等3人被任命为独立董事[16] - 2025年8月1日张原等3人卸任监事[16][18]

人事任命 - 选举薛兴韩为公司第四届董事会董事长，任期三年[5][6] - 换届选举第四届董事会专门委员会委员[6] - 聘任蔡巢为总经理，王道群为副总经理，任期三年[7][8][9] - 聘任刘旭南为董事会秘书，魏斌为财务负责人，任期三年[9][10][11] - 聘任程雨菲为内审部负责人，朱佑红为证券事务代表，任期三年[12][13]

制度修订 - 2025年7月15日公司审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，当日生效[2] 报告责任人 - 重大信息内部报告责任人包括公司董事等多类人员，含大股东及其一致行动人[5] 重大信息范围 - 重大信息含拟提交审议事项、重大交易等多项内容[7] 报告标准 - 重大交易（对外担保除外）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[19] - 与关联自然人交易金额30万以上的关联交易需报告[19] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[19] - 诉讼或仲裁等事项无论金额大小都必须报告[20] 减持报告 - 大股东等减持股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[22] - 拟3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露计划[22] - 控股股东等减持达公司股份总数1%，须在事实发生日第一时间书面报告[22] 报告流程 - 各下属部门、子公司知道重大事项发生第一时间向责任人书面报告[25] - 责任人审核签字后提交董事会秘书审核、评估[26] 报告职责 - 董事会秘书负责定期和临时报告，相关人员报送资料[28] 保密要求 - 责任人控制知情者范围，未公开前保密[28] 信息披露 - 公司在其他媒体披露信息不得早于指定媒体，不得代替公告[29] 责任追究 - 瞒报等导致问题，公司追究相关人员责任[29] 定义 - “第一时间”指获悉拟报告重大信息当天[31] - “大股东”指控股股东、持股5%以上的股东[32]

制度审议 - 2025年7月15日第三届董事会二十六次会议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》，自通过日生效[2] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会审查聘任或解聘，聘任后两交易日公告报备[4] - 解聘需充足理由，解聘或辞职两交易日公告报备[5] - 特定情形一个月内解聘，辞职提前一月书面通知，报告送达生效[5][6] - 原任离职三月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[6] 职责事务 - 董事会秘书负责信息披露、治理机制建设、投资者关系管理等事务[7] 制度更替 - 本制度生效后，原《董事会秘书工作细则》自动失效[10]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，人数不足三分之二时及时增补[7] 审计委员会职权 - 财务信息披露等事项需过半数同意后提交董事会[10] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，意见须过半数通过[15] 审计委员会细则 - 细则自董事会通过日生效，由董事会解释[19]