新策略 - 2025年7月15日会议通过将战略委员会调整为战略与ESG管理委员会并修订制度议案[2] - 新委员会增加ESG职责，制定新工作细则[2] - 调整自会议通过日生效，新细则7月17日披露[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名崔成强为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年7月17日[9] 任职资格 - 被提名人须具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 有多种情况不具备独立性或任职资格[5][7][8] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家且连续任职不超六年[7]

股权结构 - 薛兴韩共持股占股本43.5038%[2] - 王道群共持股占股本15.1962%[2] - 蔡巢共持股占股本9.1204%[2] - 谢东海间接持股占股本1.3923%[3] - 魏斌间接持股占股本0.3342%[5] - 钟明霞、王永海、崔成强持股占股本0%[5] 董事会换届 - 第四届董事会非职工代表董事提名8人[5] - 换届需提交股东会审议，决议通过生效[2] - 公司董事会2025年7月15日通过董事换届事宜[2] 人员任职 - 钟明霞独立董事任职至2026年12月30日[5] - 某人2022年7月至今任公司独立董事[15] - 某人2020年11月至今任风华高新独立董事[15]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-050 公司本次拟选举的第四届董事会独立董事候选人钟明霞女士、王永海先生以 深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 及崔成强先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的工作经验和履职能力， 符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件， 符合关于独立董事的独立性要求，不存在相关法律法规规定中不得担任独立董事 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经北京证券交 易所审核无异议后，股东会方可进行表决。 关于公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于深圳市 ...

现金管理安排 - 拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 委托理财期限12个月，资金可滚动使用[4] - 2025年7月15日会议审议通过议案，无需提交股东会[7] 风险与应对 - 理财受市场波动影响，有操作及监控风险[8] - 择机买安全高、流动性好产品保障本金安全[8] - 授权人员预估、监控，有风险及时采取措施[8] 监督与披露 - 资金使用情况由财务总监向董事会报告，相关方有权监督[8] - 公司将及时履行信息披露义务[9] 目的与意义 - 现金管理不影响主营业务，可提高资金效率获收益[10] - 现金管理符合公司和全体股东利益[11]

关于拟取消监事会、变更注册资本并 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-046 深圳市则成电子股份有限公司 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 | | 法》《上市公司独立董事管理办法》《北 | 证券法》《上市公司独立董事管理办法》 | | 京证券交易所股票上市规则（试行）》 | 《北京证券交易所股票上市规则》《北 | | 《北京证券交易所上 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-055 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钟明霞，已充分了解并同意由提名人深圳市则成电子股份有限公司董事 会提名为深圳市则成电子股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市则 成电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引 ...

深圳市则成电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-084 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市则成电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 董事或者高级管理人员： ...

深圳市则成电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-057 提名人深圳市则成电子股份有限公司董事会，现提名王永海为深圳市则成电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与深圳市则成电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-045 深圳市则成电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 15 日，深圳市则成电子股份有限公司召开了第三届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司 董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...