股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月1日在深圳龙岗区公司三楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份102,559,673股，占比74.1242%[3] 议案表决 - 《关于拟取消监事会等议案》同意股数102,559,673股，占比100%[4] - 多项内部管理制度议案表决同意股数均为102,559,673股，占比100%[6][7][8][9] - 《关于制定<利润分配制度>的议案》中小股东同意票数100，占比100%[14] 人事变动 - 2025年8月1日薛兴韩等5人被任命为董事，王刚卸任[16] - 2025年8月1日钟明霞等3人被任命为独立董事[16] - 2025年8月1日张原等3人卸任监事[16][18]

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-098 深圳市则成电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据 《公司法》《公司章程》及《董 ...

制度审议 - 2025年7月15日第三届董事会二十六次会议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》，自通过日生效[2] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会审查聘任或解聘，聘任后两交易日公告报备[4] - 解聘需充足理由，解聘或辞职两交易日公告报备[5] - 特定情形一个月内解聘，辞职提前一月书面通知，报告送达生效[5][6] - 原任离职三月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[6] 职责事务 - 董事会秘书负责信息披露、治理机制建设、投资者关系管理等事务[7] 制度更替 - 本制度生效后，原《董事会秘书工作细则》自动失效[10]

制度修订 - 2025年7月15日公司审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，当日生效[2] 报告责任人 - 重大信息内部报告责任人包括公司董事等多类人员，含大股东及其一致行动人[5] 重大信息范围 - 重大信息含拟提交审议事项、重大交易等多项内容[7] 报告标准 - 重大交易（对外担保除外）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[19] - 与关联自然人交易金额30万以上的关联交易需报告[19] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[19] - 诉讼或仲裁等事项无论金额大小都必须报告[20] 减持报告 - 大股东等减持股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[22] - 拟3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露计划[22] - 控股股东等减持达公司股份总数1%，须在事实发生日第一时间书面报告[22] 报告流程 - 各下属部门、子公司知道重大事项发生第一时间向责任人书面报告[25] - 责任人审核签字后提交董事会秘书审核、评估[26] 报告职责 - 董事会秘书负责定期和临时报告，相关人员报送资料[28] 保密要求 - 责任人控制知情者范围，未公开前保密[28] 信息披露 - 公司在其他媒体披露信息不得早于指定媒体，不得代替公告[29] 责任追究 - 瞒报等导致问题，公司追究相关人员责任[29] 定义 - “第一时间”指获悉拟报告重大信息当天[31] - “大股东”指控股股东、持股5%以上的股东[32]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，人数不足三分之二时及时增补[7] 审计委员会职权 - 财务信息披露等事项需过半数同意后提交董事会[10] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，意见须过半数通过[15] 审计委员会细则 - 细则自董事会通过日生效，由董事会解释[19]

一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<网络投票实施细则> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-092 深圳市则成电子股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 和《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股 ...

制度审议 - 公司2025年7月15日董事会通过制定资金管理制度议案，待临时股东会审议[2] 制度内容 - 制度适用于公司及子公司与控股股东及关联方资金往来管理[4] - 资金占用分经营性和非经营性，明确非经营性占用情形[5][6] - 公司不得违规向控股股东及关联方提供资金[7] 管理措施 - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[8] - 关联交易按规定执行，未经批准不得对外担保[8][9] - 董事会审议关联交易，货币资金支付按流程管理[10] 违规处理 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分[12] 制度生效 - 制度由董事会拟定修改，股东会通过生效，原制度失效[15]

制度相关 - 公司于2025年7月15日通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[2] - 相关重大差错认定含财务报告、附注披露、其他年报信息、业绩预告和快报差异等标准[9][11][13][14] - 责任分直接和领导责任，追究形式有责令改正等[16][18] - 内部审计调查，董事会决议，更正财报需审计[21] - 重大遗漏需补充更正，结果纳入绩效考核[22] - 董事会以公告披露认定处罚，中期等参照执行[22][24] - 制度由董事会解释，自通过生效，原制度失效[24] 发布信息 - 文件由深圳市则成电子股份有限公司董事会发布[25] - 发布日期为2025年7月17日[25]

董事会规则修订 - 2025年7月15日第三届董事会第二十六次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，1名公司职工代表，3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 多种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知，紧急可口头通知[9] 会议议案 - 议案随通知发，2名及以上独立董事因材料问题可提延期，董事会应采纳[10] - 定期会议变更通知需提前3日发，不足则会议顺延或经全体与会董事认可按期召开[12] 会议表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，部分事项需出席会议2/3以上董事同意[13][17] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[18] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[18] - 1/2以上与会董事或2名及以上独立董事认为提案问题，会议应暂缓表决[18] 会议记录 - 会议档案保存不少于10年，记录应记载相关内容[20][22] - 现场等方式会议可视需要全程录音录像[19] - 董事会秘书安排人员记录，与会董事签字确认[21] 决议执行 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报执行情况[21] 规则生效 - 本规则经股东会决议通过之日起生效[23]

制度审议 - 2025年7月15日第三届董事会二十六次会议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，待2025年第一次临时股东会审议[2] 选聘规定 - 适用年度审计，专项审计视重要性参照执行[4] - 经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[8] 资料与人员 - 选聘文件保存至少10年[9][12] - 审计项目合伙人等满5年，后5年不得参与[17] 改聘解聘 - 执业质量重大缺陷等情况改聘，第四季度结束前完成[14] - 解聘或不再聘任提前10天通知[15] 评估与约束 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[9] - 特定严重行为等情况公司可不再聘任[19] 制度说明 - 未尽事宜依法律和章程，与规定不一致以规定为准[21] - 董事会负责解释、拟定及修改，股东会决议通过生效[21] - 制度落款时间为2025年7月17日[22]