会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议2024年12月30日14：00召开[8] - 网络投票2024年12月29日15:00—2024年12月30日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 会议地点在深圳市龙岗区公司三楼会议室[12] - 会议登记时间为2024年12月30日13：00，地点为公司三楼会议室[18] 公司决策 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2025年度公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[13] - 2025年度公司及子公司预计提供担保累计总额度不超5亿元[14] - 申请综合授信及担保额度授权有效期至2025年12月31日[15]

员工持股计划 - 第一期员工持股计划授予49名员工[3] - 2022年8月10日持股828,724股，占比1.1739%[3] - 转增后持股1,160,213股，占比1.1739%[4] - 锁定期36个月，2025年7月6日届满[8] - 存续期36个月，2025年6月13日届满[6][8] 权益分派 - 2023年7月10日每10股派1.5元现金[4] - 2024年6月26日每10股派1.5元现金，转增4股[4]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-078 深圳市则成电子股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 58 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 ...

关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信 及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请综合授信及担保额度的情况概述 （一）申请综合授信及担保额度的基本情况 为满足生产经营及业务拓展对资金的需求，深圳市则成电子股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司（含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表 范围的各级子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿 元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），授信品种包括但不限 于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇 票等。公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具 体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。在授信实施有效 期及额度范围内，授信额度可循环使用，公司及子公司的实际授信额度可调剂。 上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以 实际发生融资金额为准。 根据公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，公司及子公司预 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-077 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务工作， 在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑 该所的审计质 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-083 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与 发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)， 实际募集资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电 子智能控制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。大华会 计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具了(大华验 字[2022]000391 号)及（大华验字[2022]000525 号）《验资报告》。 二、募集资金管理情况 三、本次注销募集资金专项账户情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 预计 2025 年度向金融机构申请综合授信 及担保额度的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成电子履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对则成电子预计 2025 年度 向金融机构申请综合授信及担保额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信及担保额度的情况概述 （一）申请综合授信及担保额度的基本情况 为满足生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及子公司（含现有及授权期 新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）2025 年度拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展 期），授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应 收账款保理、银行承兑汇票等 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-074 深圳市则成电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年 1-10 月与 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 关联方实际发生 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 金额 | | | 购买原材料、 | | | | 因业务发展需要，预计 | | 燃料和动力、 | 购买商品、服务 | 15,000,000.00 | 5,777,790.53 | 关联采购增加 | | 接受劳务 | | | | | | | | | | 预计关联方 2025 年度 | | 销售产品、商 | 销售产品和提供 | | | 销售金额将有所增加， | | 品、提供劳务 | 服务 | ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成电子履行持续督 导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对则成 电子预计 2025 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年 | 年 2024 1-10 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 月与关联方实 | 际发生金额差异较 | | | | | 际发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | 购买商品、服 | | | 因业务发展需要， | | 燃料和动 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-068 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的议案》 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容 ...