薪酬制度制定 - 2025年7月15日董事会审议通过薪酬管理制度议案，待股东会审议[2] - 制度由董事会拟定修改，股东会决议通过生效[15] 薪酬考核与方案 - 独立董事会议负责考核及初步确定薪酬方案[6] - 董事薪酬报董事会同意后交股东会，高管年度薪酬交董事会审议[7] 薪酬发放与调整 - 独立董事固定津贴，按月发，不参与挂钩考核[9][13] - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀、公司盈利等[11]

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-063 深圳市则成电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 ...

内部控制制度 - 2025年7月15日第三届董事会第二十六次会议通过《关于修订<内部控制制度及内控评价管理办法>的议案》，自通过之日起生效[3] - 建立与实施内部控制遵循合法性等七项原则[7] 职责分工 - 董事会负责内部控制制度制定、实施和完善，定期检查评估执行效果[8] - 经营管理层负责经营环节内部控制体系建立完善与推进执行，检查部门执行情况[8] - 审计部负责内部控制日常工作、组织评价并提交报告给董事会审计委员会[8] 内部控制活动 - 涵盖治理结构、授权管理等所有营运环节[10] - 建立与实施有效内部控制包括内部环境等要素[10] 关联交易 - 遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东利益[13] - 明确股东会、董事会审批权限，规定审议程序和回避表决要求[12] - 审议时了解交易情况，确定公允价格，必要时聘请中介审计或评估[13] 对外担保 - 遵循合法等原则，严格控制担保风险[17] 募集资金 - 专户存储管理，按招股说明书用途使用[21] - 财务部跟踪监督，每季度向董事会报告[21] 重大投资 - 遵循合法等原则，控制投资风险[25] - 委托理财由董事会或股东会审议批准，不授予个人或经营管理层[25] 信息披露 - 制定《信息披露管理制度》，明确重大信息范围和内容[29] - 可能影响股价情形发生时，责任人及时报告[29] - 建立完善内部保密制度，信息泄漏及时报告披露[29] 内部控制评价 - 董事会对内部控制有效性全面评价、形成结论和出具报告[32] - 遵循全面性和重要性原则[32] - 审计部至少每年提交一次评价报告[35] - 根据评价指引制定办法并开展评价工作[37] - 评价组收集内部控制设计和运行有效性证据[38] - 审计部认定内部控制缺陷类型[41] - 董事会审计委员会出具年度自我评价报告[44] - 审计委员会审议后交董事会审批[44] - 董事会对报告形成决议并披露[44] - 以12月31日为基准日，4个月内报出[44]

制度审议 - 2025年7月15日第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，待2025年第一次临时股东会审议[2] - 制度经股东会决议通过，2025年7月17日起生效[38] 决策权限 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一，提交股东会审议批准[9] - 董事会审议资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五项标准之一的对外投资事项[11] - 未达董事会审议标准由董事长批准，超董事会权限提交股东会[13] 投资管理 - 总经理为对外投资实施主要负责人[16] - 短期投资需财务管理中心编制资金流量表，投资分析人员编报计划[18] - 建立严格证券保管制度，至少2人共同控制，投资与财务人员分离[21] 投资程序 - 对外长期投资分新项目和已有项目增资，按项目性质有不同投资程序[19] - 对外投资需确定目的、考察环境、编制意向书和可研报告并报批[20] 投资处理 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[27] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[27] 监督核算 - 应对新建合作、合资公司派出董事、监事[26] - 财务管理中心对对外投资全面财务记录和核算[30] - 子公司每月向财务管理中心报送财务报表，对重大事项及时报告董事会[31][35]

深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-066 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 （以下简称"《9 号指引》"）以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简 ...

独立董事提名 - 王永海被提名为则成电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] - 近36个月受证监会处罚等多种情况人员不得任职[7][9] - 兼任境内上市公司不超3家，在则成电子任职不超6年[7] - 王永海具备相关专业职称或学位[7][9] 声明时间 - 声明时间为2025年7月17日[11]

深圳市则成电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市则成电子股份有限公司董事会，现提名钟明霞为深圳市则成电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与深圳市则成电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-056 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人 ...

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2010 年 05 月 20 日 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-094 深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司珠海芯物 科技有限公司（以下简称"珠海芯物"）根据实际经营需要，将其法定代表人由 吕小松变更为薛兴韩，现已完成工商变更登记手续并取得由珠海市斗门区市场监 督管理局核准换发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9144070055558429XB 名称：珠海芯物科技有限公司 2025 年 7 月 17 日 法定代表人：薛兴韩 注册资本：2,750,000.00 万元 住所：珠海市斗门区富山二路 168 号 B 区 1 楼、2 楼、3 楼 301 室 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；集成电路芯 片及 ...

深圳市则成电子股份有限公司 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-052 （二） 会议出席情况 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出。 5.会议主持人：工会主席李玉兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，并将在 ...

人事变动 - 2025年7月14日公司召开职代会，选举韩宏强为职工代表董事[3] - 公司第四届董事会由韩宏强和8名非职工董事组成[4] 人员信息 - 韩宏强1964年10月生，有超三十多年电子制造业经验[6] - 2023年5月加入子公司任总经理，2024年至今任公司董事[6] 股份情况 - 韩宏强持有公司股份0股，占股本0.00%[3] 变动影响 - 本次任命符合规定，利于公司长远发展，无不利影响[7]