证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-044 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市则成电 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，在公司股东会审核通过取 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-043 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-093 露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 深圳市则成电子股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,624,298 股，占公司总股本 1.1739%，可交 易时间为 2025 年 7 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 五、备查文件 | 本次解 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为控 | | | | | | | | 董事、监 | | | | 除限售 | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | 尚未解除 | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 实际控制 | | | 限售登记 | | | 限售的股 | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | 人或 ...

| | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 深圳市惟 | | | | | | | | | 实聚成投 | | | | | | | | 1 | 资合伙企 | 是 | - | F | 1,624,298 | 1.1739% | 0 | | | 业（有限 | | | | | | | | | 合伙） | | | | | | | | | 合计 | | | — | 1,624,298 | 1.1739% | 0 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入3.92亿元，同比增长28.14%[4][22] - 2024年度归母净利润2581.54万元，同比减少2.75%[4][22] - 2024年综合毛利率26.67%，较2023年下降0.83个百分点[7][22] - 2024年期间费用7113.44万元，同比增长25.89%[7] - 2024年非经常性损益324.61万元，同比下降39.89%[7] - 2024年销售净利率6.54%，较2023年下降2.14%[22] 产品营收与毛利率 - 2024年消费电子类产品营业收入1.60亿元，占比40.88%，毛利率18.82%，同比下降6.85个百分点[10][14] - 2024年印制电路板产品营业收入1.05亿元，占比26.85%，毛利率26.30%，同比增长2.68个百分点[10][14] - 2024年食品医疗类产品营业收入9287.69万元，占比23.73%，毛利率41.98%，同比增长4.88个百分点[10][14] - 2024年交通工具类产品营业收入1274.37万元，占比3.26%，毛利率24.00%，同比下降3.59个百分点[10][14] 采购成本 - 2024年芯片采购单价6.15元，较2023年增长60.99%[28] - 2024年FPC、PCB采购单价1.81元，较2023年下降24.58%[28] - 2024年麦克风采购单价1.01元，较2023年下降83.74%[28] 人员与成本结构 - 2024年初广东则成直接生产人员158人，年末269人；惠州则成年初42人，年末74人[37][41] - 2023 - 2024年直接材料成本占比从65.74%降至60.99%，直接人工占比从4.61%升至11.94%[37] - 2024年直接人员平均月薪涨幅约20%[38] 业务合作 - 公司与FCT、Azoteq及Next采用Buy - and - Sell业务模式[66] - 对FLEXIBLE CIRCUIT TECHNOLOGIES INC销售金额2.72亿元，占比69.57%，采购金额5809.11万元，占比27.40%[61] 应收账款 - 报告期末公司应收账款账面余额8370.51万元，较期初增长55.02%，计提坏账准备440.11万元，账面价值7930.40万元[80] - 应收账款前五名客户期后回款合计6320.69万元，回款比例94.77%，除深圳市冠旭电子股份有限公司外均已回款[83] 在建工程 - 在建工程本期增加投入9338.47万元，转入固定资产1.19亿元，其他减少942.15万元，期末2317.09万元[95] - 二期厂房工程转入固定资产7397.18万元，于2024年12月27日竣工验收[102] - 设备安装工程转入固定资产4538.25万元[102] 投资情况 - 2024年1月投资东莞创联300万元，减少投资144.34万元[104] - 2024年11月同比例减资1750万元，东莞创联注册资本由2500万元减至750万元[109] - 2024年11月以140万元将东莞创联40%股权转让给王峰[109]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-041 深圳市则成电子股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市则成电子股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函【2025】第 037 号，以下简称《问询函》）。根据 《问询函》要求，公司和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审 会计师"）就《问询函》所列问题进行了逐项核查与落实，现对相关问题回复并 公告如下： 问题 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 3.92 亿元，同比增长 28.14%；归母净利润 2,581.54 万元，同比减少 2.75%。分产品看，各产品营业收入均实现较快增长， 其中消费电子类、交通工具类毛利率分别减少 6.85、3.59 个百分点，食品医疗 类、印制电路 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-040 深圳市则成电子股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）锁定期于 2025 年 7 月 6 日届满。根据《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》《深圳市则成 电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订更正后）》等相关规定， 现将本员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第十五次会议及 2022 年第一次职工代表大会、于 2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）>议案》《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一期员 工持股计划 ...

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月19日获股东会通过[2] - 以98,829,928股为基数，每10股转增4股派1元，分红后总股本增至138,361,899股[3] - 权益登记日2025年6月5日，除权除息日6月6日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润328,861,751.13元，资本公积161,027,913.77元[2] - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.1866元[11] 股份变动 - 限售流通股变动后67,132,775股占48.52%，无限售流通股变动后71,229,124股占51.48%[8]

会议安排 - 2025年4月22日提议召开2024年年度股东会[9] - 2025年4月23日公告召开通知及议案[9] - 2025年5月19日14:00在深圳召开股东会[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东5人，代表股份73,256,838股，占比74.1241%[14] 议案审议 - 董事会提请审议13项议案，实际审议与公告相符[18][19] - 《2024年度董事会工作报告》等11项议案同意股数73,256,838股，占比100%[22] - 《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》同意股数22,407,560股，占比100%[31] - 部分议案中小股东同意股数为0[27][31][32] - 第12、13项特别决议获三分之二以上同意通过[34] - 其余一般决议获二分之一以上同意通过[34] 会议结果 - 议案均获通过[34] - 会议合法有效，法律意见书2025年6月20日出具[35][40]

股东会出席情况 - 出席股东会股东5人，持有表决权股份73,256,838股，占比74.1241%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东会[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比达100%，如《2024年度董事会工作报告》等[7][8][9][10][11][12][13] - 《延长第一期员工持股计划存续期》同意股数22,407,560股，占比100%[18] 其他信息 - 董事会发布日期为2025年5月20日[22] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[21]