制度审议与生效 - 2025年7月15日第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 制度由董事会拟定及修改，经股东会决议通过之日起生效[32] 募集资金存放 - 募集资金应存放于董事会批准设立的专户，专户数量原则上不超过募集资金投资项目个数[8] - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构等签订三方监管协议[8] - 商业银行应每月向公司提供募集资金专户银行对账单并抄送保荐机构等[8] 资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[8] - 募集资金应用于主营业务及相关业务领域，不得用于委托理财等财务性投资[14] - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过12个月[15] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超过完成期限且投入金额未达计划50%，公司应重新论证[13] - 募投项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[27] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换自筹资金[14] - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[17] 信息披露 - 开立或注销产品专用结算账户需在2个交易日内披露[16] - 使用闲置募集资金现金管理或临时补充流动资金，董事会通过后2个交易日内披露[16][17] - 变更募投项目、对外转让或置换等在董事会审议后2个交易日内公告[23][24] 监督检查 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告审计委员会[26] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[26] - 董事会聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并随年报披露[27] - 保荐机构或独立财务顾问每个会计年度结束后出具专项核查报告并提交北交所披露[27]

独立董事提名 - 王永海被提名为则成电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] - 近36个月受证监会处罚等多种情况人员不得任职[7][9] - 兼任境内上市公司不超3家，在则成电子任职不超6年[7] - 王永海具备相关专业职称或学位[7][9] 声明时间 - 声明时间为2025年7月17日[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名钟明霞为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[5][6] - 近36个月违法受罚等情况不能担任[7] - 过往任职出席情况不符或兼任超三家不符合要求[7][8] - 连续任职不超六年[7]

人事变动 - 2025年7月14日公司召开职代会，选举韩宏强为职工代表董事[3] - 公司第四届董事会由韩宏强和8名非职工董事组成[4] 人员信息 - 韩宏强1964年10月生，有超三十多年电子制造业经验[6] - 2023年5月加入子公司任总经理，2024年至今任公司董事[6] 股份情况 - 韩宏强持有公司股份0股，占股本0.00%[3] 变动影响 - 本次任命符合规定，利于公司长远发展，无不利影响[7]

子公司信息 - 公司全资子公司珠海芯物科技法定代表人由吕小松变更为薛兴韩[2] - 珠海芯物科技注册资本为2750000.00万元[2] - 珠海芯物科技成立于2010年05月20日[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月17日[3]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会7月14日在三楼会议室现场召开[2] - 会议通知7月5日书面发出[2] - 应出席代表15人，出席和授权出席15人[2] 组织架构调整 - 公司不再设监事会和监事，董事会设一名职工代表董事[3] 选举情况 - 推选韩宏强为第四届董事会职工代表董事[3] - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》15票赞成通过[4]

新策略 - 2025年7月15日会议通过将战略委员会调整为战略与ESG管理委员会并修订制度议案[2] - 新委员会增加ESG职责，制定新工作细则[2] - 调整自会议通过日生效，新细则7月17日披露[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名崔成强为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年7月17日[9] 任职资格 - 被提名人须具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 有多种情况不具备独立性或任职资格[5][7][8] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家且连续任职不超六年[7]

股权结构 - 薛兴韩共持股占股本43.5038%[2] - 王道群共持股占股本15.1962%[2] - 蔡巢共持股占股本9.1204%[2] - 谢东海间接持股占股本1.3923%[3] - 魏斌间接持股占股本0.3342%[5] - 钟明霞、王永海、崔成强持股占股本0%[5] 董事会换届 - 第四届董事会非职工代表董事提名8人[5] - 换届需提交股东会审议，决议通过生效[2] - 公司董事会2025年7月15日通过董事换届事宜[2] 人员任职 - 钟明霞独立董事任职至2026年12月30日[5] - 某人2022年7月至今任公司独立董事[15] - 某人2020年11月至今任风华高新独立董事[15]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] 候选人提名 - 拟选举第四届董事会非独立董事候选人有薛兴韩等5人[1] - 拟选举第四届董事会独立董事候选人有钟明霞等3人[3] 提名情况 - 非独立董事与独立董事候选人提名程序合规，具备任职条件[1][4] - 独立董事任职资格和独立性需北交所审核无异议，股东会方可表决[4] 审议流程 - 提名委员会同意提名两类候选人并提交董事会审议[2][4]