独立董事提名 - 公司董事会提名钟明霞为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[5][6] - 近36个月违法受罚等情况不能担任[7] - 过往任职出席情况不符或兼任超三家不符合要求[7][8] - 连续任职不超六年[7]

人事变动 - 2025年7月14日公司召开职代会，选举韩宏强为职工代表董事[3] - 公司第四届董事会由韩宏强和8名非职工董事组成[4] 人员信息 - 韩宏强1964年10月生，有超三十多年电子制造业经验[6] - 2023年5月加入子公司任总经理，2024年至今任公司董事[6] 股份情况 - 韩宏强持有公司股份0股，占股本0.00%[3] 变动影响 - 本次任命符合规定，利于公司长远发展，无不利影响[7]

子公司信息 - 公司全资子公司珠海芯物科技法定代表人由吕小松变更为薛兴韩[2] - 珠海芯物科技注册资本为2750000.00万元[2] - 珠海芯物科技成立于2010年05月20日[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月17日[3]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会7月14日在三楼会议室现场召开[2] - 会议通知7月5日书面发出[2] - 应出席代表15人，出席和授权出席15人[2] 组织架构调整 - 公司不再设监事会和监事，董事会设一名职工代表董事[3] 选举情况 - 推选韩宏强为第四届董事会职工代表董事[3] - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》15票赞成通过[4]

新策略 - 2025年7月15日会议通过将战略委员会调整为战略与ESG管理委员会并修订制度议案[2] - 新委员会增加ESG职责，制定新工作细则[2] - 调整自会议通过日生效，新细则7月17日披露[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名崔成强为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年7月17日[9] 任职资格 - 被提名人须具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 有多种情况不具备独立性或任职资格[5][7][8] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家且连续任职不超六年[7]

股权结构 - 薛兴韩共持股占股本43.5038%[2] - 王道群共持股占股本15.1962%[2] - 蔡巢共持股占股本9.1204%[2] - 谢东海间接持股占股本1.3923%[3] - 魏斌间接持股占股本0.3342%[5] - 钟明霞、王永海、崔成强持股占股本0%[5] 董事会换届 - 第四届董事会非职工代表董事提名8人[5] - 换届需提交股东会审议，决议通过生效[2] - 公司董事会2025年7月15日通过董事换届事宜[2] 人员任职 - 钟明霞独立董事任职至2026年12月30日[5] - 某人2022年7月至今任公司独立董事[15] - 某人2020年11月至今任风华高新独立董事[15]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] 候选人提名 - 拟选举第四届董事会非独立董事候选人有薛兴韩等5人[1] - 拟选举第四届董事会独立董事候选人有钟明霞等3人[3] 提名情况 - 非独立董事与独立董事候选人提名程序合规，具备任职条件[1][4] - 独立董事任职资格和独立性需北交所审核无异议，股东会方可表决[4] 审议流程 - 提名委员会同意提名两类候选人并提交董事会审议[2][4]

现金管理安排 - 拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 委托理财期限12个月，资金可滚动使用[4] - 2025年7月15日会议审议通过议案，无需提交股东会[7] 风险与应对 - 理财受市场波动影响，有操作及监控风险[8] - 择机买安全高、流动性好产品保障本金安全[8] - 授权人员预估、监控，有风险及时采取措施[8] 监督与披露 - 资金使用情况由财务总监向董事会报告，相关方有权监督[8] - 公司将及时履行信息披露义务[9] 目的与意义 - 现金管理不影响主营业务，可提高资金效率获收益[10] - 现金管理符合公司和全体股东利益[11]

公司资本与股份 - 公司原注册资本98,829,928元，修订后为138,361,899元[3] - 公司原股份总数98,829,928股，修订后为138,361,899股[5] - 2025年权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增4股，实施后总股本变为138,361,899股[116] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%[7] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，有3名独立董事，成员中应有1名公司职工代表[61] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[71] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[72] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[92] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[95] - 现金分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[99] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，半年结束2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度报告[92] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[103] - 根据相关法律法规，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[116]