证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-013 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，在 2022 年度任职期间，我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号－－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： | 会议时间 | | | 事项 | 议案内容 | 发表独立意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-016 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深 圳市则成电子股份有限公司（以下简称：公司）向不特定合格投资者定向发行 人民币普通股股票 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣 除与发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使 后)后，实际募集资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于 则成电子智能控制模组建设项目。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-023 深圳市则成电子股份有限公司 关于募投项目延期的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），公司 向不特定合格投资者定向发行人民币普通股股票 16,192,806 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不 含增值税）(超额配售权行使后)后，实际募集资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用于"则成电子智能控制模组建设项目"。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具 了(大华验字[2022]000391 号)《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币普通 股 1500 万股后实 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-024 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3. 公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核办法领取薪酬。 二、审议程序 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1. 公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴； （2）公司独立董事津贴为 10.5 万元/年（税前）。 2. 公司监事 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-011 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决相关情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-010 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会认真履行职责，规范公 ...

则成电子 证券代码 : 837821 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-029 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过 中国登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统 对有关议案进行投票表决 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国结算持有人大会 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-014 深圳市则成电子股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"或"大华所"）为 2023 年年度的审计机构。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2021 年度末合伙人数量：264 人 2021 年度末注册会计师人数：1,498 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人 2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 ...

则成电子 837821 深圳市则成电子股份有限公司 Shenzhen ZECHENG Electronics Co., Ltd. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2022 年 7 月 6 日，公司股票在北交所成功上市。 2022 年，公司及其子公司共获得新授权发明专利 4 项 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 38 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 44 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 48 | | 第九节 | 行业信息 54 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 61 | | 第十一节 | 财务会计报告 70 | | 第十二节 | 备查文件目录 172 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...